السياحة الصورية وسيلة جديدة لتهريب العملة الصعبة في المغرب
وتتم تحقيقات مصلحة الوقاية بالتنسيق مع مكتب الصرف والأمن الوطني في المغرب بعد انتشار عمليات تهريب منظمة مرتبطة ببعضها من حيث التوقيت والطريقة، واستغلال أشخاص لنقل الأموال عبر رحلات سياحية صورية.
وارتفعت معلات التهريب منذ بداية عام 2025 بعدما تم رصد تصاريح بشأن المخصصات المالية للسفر الشخصي والمحددة بنحو 100 ألف درهم سنويًا بعد زيادتها من 45 ألف درهم في السابق، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وكشفت تحقيقات مراقبي الجمارك عن شبكة واسعة النشاط تستغل رحلات سياحية صورية ومسافرات ومسافرين إلى تركيا من أجل تمرير مبالغ ضخمة من العملة خارج القانون.
وأشارت التحقيقات إلى أن التحريات تضمنت شركات تعمل في قطاع البناء بالدار البيضاء ومهاجر مغربي مقيم في ألمانيا بصفة غير اعتيادية يملك شركة سيارات؛ فيما يجري التحقق من هوية آخرين.
ولم يسفر التدقيق في سجلات الاستيراد والتصدير عن رصد أي نشاط تجاري خارجي للمشتبه فيهم يفترض الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف بتحويل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.
وتوقع مدونة الجمارك والقانون المنظم للصرف عقوبات قاسية عند ضبط مخالفات تهريب العملة، حيث تصل الغرامات إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ موضوع المخالفة؛ فيما تتراوح عقوبة الحبس بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، مع إعادة السيولة المالية في الخارج وتحويلها إلى الدرهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
مذكرة رسمية بشأن «قضية إبستين»: لا «قائمة عملاء» وتأكيد انتحاره
لم تجد المراجعة التي أمرت بها وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أي دليل على أن جيفري إبستين كان يحتفظ بـ«قائمة عملاء» لشركائه الذين ابتزهم أو تآمر معهم لإيذاء عشرات النساء، وفقاً لمذكرة جديدة اطلعت عليها شبكة «إيه بي سي نيوز». وأصدرت الوزارة أيضاً ساعات من اللقطات، التي يقول المسؤولون إنها تؤكد وفاة إبستين منتحراً في أثناء احتجازه في زنزانته في سجن بمانهاتن عام 2019، وهو ما يتناقض مع نظريات المؤامرة التي لطالما تبناها أو نشرها حلفاء الرئيس ترمب وآخرون. ومن المرجح أن تثير المذكرة غضباً بين أولئك الذين زعموا أن شركاء إبستين المعروفين من الشخصيات رفيعة المستوى يمكن أن يكونوا متورطين في جرائمه. ووفقاً لمراجعة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، لا يُتوقع توجيه مزيد من الاتهامات، حيث إن المحققين «لم يكشفوا عن أدلة يمكن أن تؤسس لتحقيق ضد أطراف ثالثة غير متهمة». كانت المدعية العامة بام بوندي قد وعدت، في وقت سابق، بالإفراج عن عشرات السجلات المرتبطة بالتحقيقات الفيدرالية في قضية إبستين، على الرغم من أنها ادّعت في المقابلات الأخيرة أن التأخير يُعزى إلى «عشرات الآلاف» من مقاطع الفيديو التي بحوزة مكتب التحقيقات الفيدرالي والتي تُظهر مواد إباحية محتملة لقاصرين. وفي أواخر فبراير (شباط)، وزَّعت بوندي مجلدات تحتوي على ملفات قضية إبستين على مؤيدين لترمب في البيت الأبيض، وهي ملفات لم تتضمن في النهاية سوى القليل من المعلومات الجديدة. وكما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» في ذلك الوقت، باغتت هذه الخطوة مسؤولي البيت الأبيض وأثارت غضب بعض مؤيدي الرئيس، الذين كانوا قد وعدوا بأن مزيداً من التفاصيل سيتم الإعلان عنه. وواجهت بوندي انتقادات متزايدة من بعض مؤيدي ترمب بسبب التأخير في الإفراج عن السجلات. كانت ملفات إبستين لسنوات موضع تكهنات ونظريات مؤامرة واسعة النطاق بأن الحكومة كانت تتستر على معلومات و«قائمة عملاء» مفترضة لحماية رجال أعمال وسياسيين بارزين. وقد أخبرت مصادر متعددة شبكة «إيه بي سي نيوز» أنه لم تظهر مثل هذه القائمة على الإطلاق. وفي تفسير تصميمهم على عدم نشر مزيد من السجلات من التحقيق، تنص مذكرة وزارة العدل على أن إحدى «أعلى أولويات الحكومة هي مكافحة استغلال الأطفال وتحقيق العدالة للضحايا»، وتضيف: «إن تكرار نظريات لا أساس لها من الصحة حول إبستين لا يخدم أياً من هاتين الغايتين». كان الرئيس ترمب والبيت الأبيض قد تعرضا لتساؤلات في الأشهر الأخيرة حول توقيت نشر «الدفعة» التالية من الوثائق التي وعدت بها بوندي سابقاً. وقال ترمب، في المكتب البيضاوي، في 22 أبريل (نيسان)، إنه لم يكن على علم بموعد نشر ملفات إبستين، وأكد: «لا أعلم. سأتحدث إلى المدعي العام بشأن ذلك». ونشر الملياردير إيلون ماسك، في خضمّ خلافه العلني مع ترمب في أعقاب رحيله من الإدارة الشهر الماضي، منشوراً على منصة «إكس» ادعى فيه أن التأخير في نشر ملفات إبستين كان بسبب ظهور اسم ترمب فيها. وكتب ماسك: «حان الوقت لإلقاء القنبلة الكبيرة: اسم (ترمب) موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي وراء عدم نشرها على الملأ. طاب يومك يا دي جاي تي»، كان هذا المنشور من بين عدة منشورات تنتقد ترمب قام ماسك بحذفها لاحقاً من حسابه. وبعد فترة وجيزة نفى ترمب ادعاءات ماسك في مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز» قائلاً: «هذه أخبار متداولة منذ سنوات. حتى محامي إبستين قال إنه لا علاقة لي بالأمر. وكما تعلمون، لم أكن على علاقة ودية مع إبستين لمدة 18 عاماً على الأرجح قبل وفاته. لم أكن ودوداً معه على الإطلاق». وفي محادثات خاصة متوترة، كانت بوندي قد ضغطت، في وقت سابق، على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، لمراجعة المعلومات التي لا تزال سرية من القضية التي تورط فيها أحد أكثر مجرمي الاتجار الجنسي شهرة في التاريخ الحديث، حسبما قالت مصادر لشبكة «إيه بي سي نيوز». وأضافت المصادر أنه تم تجنيد ما يصل إلى ألف عميل من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين يركز كثير منهم عادةً على مسائل الأمن القومي، للمساعدة في هذا الجهد.
الرجل
منذ 3 ساعات
- الرجل
هل تصبح إعارة دوران صفقة رابحة للنصر؟ التفاصيل تكشف المكاسب
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل انتقال المهاجم الكولومبي جون جادير دوران بالاسيو من صفوف نادي النصر إلى نادي فنربخشة التركي على سبيل الإعارة، في صفقة تمتد لموسم واحد فقط من دون وجود بند يتيح للنادي التركي شراء اللاعب نهائيًا. جاءت هذه الخطوة بعدما رأت إدارة النصر، بقيادة الجهاز الفني، أن دوران لا يشكّل خيارًا أساسيًا في ظل وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كمهاجم صريح. ولهذا قرر النادي إعارة اللاعب بحثًا عن تعزيزات هجومية مختلفة، تحديدًا في مركز الجناح الصريح لدعم رونالدو بشكل مباشر في مشوار الفريق التنافسي. اقرأ أيضَا: جيسوس يبدأ مفاوضاته مع النصر بطلب غير متوقع أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن فنربخشة سيدفع 14 مليون دولار مقابل الإعارة لموسم واحد، في حين يبلغ راتب دوران السنوي حوالي 10 ملايين دولار. وبهذا، يكون النصر قد حقق ربحًا مباشرًا من الصفقة بقيمة 4 ملايين دولار، أي ما يعادل قرابة 15 مليون ريال سعودي، رغم تحمّله الكامل للراتب. ويُعد ذلك مكسبًا اقتصاديًا مهمًا للنصر، إذ لم يكلّف النادي خزائنه أي إضافات جديدة، بل حوّل صفقة غير مستغلة إلى مصدر دخل مؤقت، مع الإبقاء على عقد اللاعب تحسبًا لأي فرص قادمة. فرصة للعودة أو البيع الأوروبي رغم أن الصفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي، فإن إدارة النصر تراقب أداء دوران مع فنربخشة عن كثب، على أمل أن يتألق في الدوري التركي، ما قد يفتح الباب أمام بيع مستقبلي بمبلغ أكبر إلى أحد الأندية الأوروبية. ويُنظر إلى الدوري التركي على أنه بوابة مثالية للاعبين الراغبين في الانتقال إلى الدوريات الخمس الكبرى، خاصة إذا قدّموا أداءً لافتًا في موسمهم الأول. تأتي هذه التحركات ضمن استعدادات النصر للموسم المقبل، بعد إعلان النادي عن تجديد عقد كريستيانو رونالدو لموسمين إضافيين، مما يعزز الاستقرار الهجومي للفريق. وتسعى الإدارة إلى مواصلة تدعيم الصفوف في مراكز أخرى، مع الحفاظ على التوازن المالي والتنافسي.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
ارتفاع تكلفة التأمين على ديون تركيا بعد حملة ضد حزب المعارضة
ارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد على ديون تركيا ، اليوم الاثنين، بعد اتساع نطاق الحملة القانونية ضد حزب المعارضة الرئيسي مطلع الأسبوع. وأشارت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" إلى أن مبادلات التخلف عن سداد الديون التركية لأجل 5 سنوات ارتفعت 13 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة، لتصل إلى 292 نقطة أساس. كما تراجعت الليرة التركية بنحو 0.2 %، ليتجاوز سعرها 40 ليرة مقابل الدولار، وفق (رويترز).
