فرض غرامة 42 مليون جنيه إسترليني على بنك باركليز البريطاني
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن هيئة السلوك المالي القول إن الغرامات على صلة بإخفاقات منفصلة تتعلق بشركتي "ويلث تك" و"ستانت".
وغرمت الهيئة بنك باركليز 39.3 مليون جنيه لـ"عدم إدارة مخاطر غسل الأموال بشكل ملائم" يتعلق بتقديم خدمات مصرفية لستانت وهي الشركة التي يديرها جيمس ستانت.
وقالت إن البنك "لم يجمع المعلومات الكافية بعد بدء علاقته مع الشركة ولم ينفذ مراقبة مستمرة ملائمة".
وخلال تلك الفترة حصلت شركة ستانت على 46.8 مليون جنيه من فاولر أولدفيلد وهي "عملية غسل أموال بملايين عدة من الجنيهات الإسترليني".
وأضافت هيئة السلوك المالي أن باركليز لم يدرس بشكل ملائم مخاطر غسل الأموال "حتى بعد تلقي معلومات من وكالة إنفاذ القانون بشأن عملية غسل أموال مشتبه بها من خلال فاولر أولدفيلد وبعد معرفة أن الشرطة كانت قد داهمت الشركتين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 3 ساعات
- الأمناء
أسعار الذهب اليوم الأحد 20-7-2025 في اليمن
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، الموافق 20-7-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأحد الموافق 20- 7-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 250000 ريال يمني بيع 280000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 233425 ريال يمني بيع 235040 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 48800 ريال يمني بيع 51500 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 393000 ريال يمني بيع 399000 ريال يمني
صدى الالكترونية
منذ 6 ساعات
- صدى الالكترونية
صدمة في عائلة غيوكيريس بعد تعثر مفاوضات انتقاله إلى آرسنال
شهدت مفاوضات انتقال النجم السويدي فيكتور غيوكيريس، هداف الدوري البرتغالي، إلى نادي آرسنال الإنجليزي، تطورات مثيرة، بعد توقف المحادثات بين الناديين بسبب خلافات مالية حادة، وفق ما أفادت به تقارير برتغالية اليوم السبت. وبحسب ما أوردته صحيفة مايس فوتبول، فقد توقفت المفاوضات بين آرسنال وسبورتنغ لشبونة، رغم استعداد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا للتضحية بالكثير من أجل خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك ترك حياته المستقرة في البرتغال وصديقته عارضة الأزياء الشهيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن والد غيوكيريس دخل في نوبة بكاء مساء الجمعة، نتيجة الإحباط المتزايد داخل العائلة بسبب تعثر الصفقة، وبطء إدارة آرسنال في حسم الأمور، رغم موافقة اللاعب على الشروط الشخصية. ويعود سبب تعثر الصفقة إلى رفض آرسنال دفع المكافآت المالية التي يشترطها سبورتنغ لشبونة، والتي تصل إلى 10 ملايين يورو، إضافة إلى المبلغ الأساسي للصفقة والمقدّر بنحو 65 مليون جنيه إسترليني. حيث أصر رئيس النادي البرتغالي، فريدريكو فارانداس، على صرف كامل المبلغ بشكل فوري، وهو ما رفضه النادي اللندني. ويبدو أن الصفقة، التي كانت على وشك الإتمام، قد دخلت في نفق مظلم، وسط صدمة اللاعب وعائلته الذين كانوا يعولون على هذه الخطوة لتحقيق نقلة كبيرة في مسيرته الكروية.
حضرموت نت
منذ 7 ساعات
- حضرموت نت
أسعار الذهب اليوم الأحد 20-7-2025 في اليمن
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، الموافق 20-7-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الأحد في اليمن فيما يلي يُقدم 'المشهد العربي' أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأحد الموافق 20- 7-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 250000 ريال يمني بيع 280000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 233425 ريال يمني بيع 235040 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 48800 ريال يمني بيع 51500 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 393000 ريال يمني بيع 399000 ريال يمني
