الذكاء الاصطناعي يكشف محاولة غسل ملايير بالضرائب
وأفادت جريدة 'الصباح' بأن تحليل المعطيات المتضمنة في التصريحات، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، أبان عن وجود تضارب في معطيات الشركة المعنية، إذ أن الأرباح المصرح بها لا تتناسب مع حجم الشركة ومعاملاتها، ما جعل النظام يصنفها ضمن لائحة الشركات ذات مستوى المخاطر المرتفع.
ويتم التدقيق في حسابات الشركات، عادة، عندما تراود المراقبين شكوك، في تخفيضها قيمة الأرباح لأداء ضرائب أقل، لكن مع تشديد المراقبة على مخاطر غسل الأموال، أصبحت المنظومة المعلوماتية للمديرية العامة للضرائب تدمج، ضمن مؤشرات مخاطرها، تضخيم الأرباح.
وأضافت الصحيفة أن بارونات مخدرات ينشئون عشرات المقاولات بالمغرب والخارج تنشط في قطاعات متعددة ومتنوعة بأسماء مقربين منهم، لإنجاز عمليات تجارية تكون في الغالب وهمية لتبرير تحويلات مالية بين هذه الوحدات، ما يسمح بتضخيم حجم المعاملات والأرباح المحققة، التي يتم التصريح بها لدى مصالح إدارة الضرائب ويؤدون المستحقات الجبائية، لإضفاء الشرعية على تلك الأموال، ويتمكن أباطرة المخدرات، بذلك، من غسل أموالهم القذرة، بإدماجها في الدورة الاقتصادية.
ورفعت المديرية العامة للضرائب من مستوى يقظتها لرصد أي محاولات غسل الأموال بواسطة افتعال أرباح وهمية وأداء الضرائب عليها، لإضفاء الشرعية الجبائية عليها.
وتعتمد المديرية العامة للضرائب مراقبة ذكية، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحليل الكم الهائل من البيانات التي تتوفر عليها، بفضل تبادل المعطيات مع إدارات أخرى.
وعمدت المديرية العامة للضرائب، خلال السنوات الأخيرة، إلى تخصيص اعتمادات مهمة من ميزانيتها لتطوير منظومتها المعلوماتية، التي أصبحت تستخدم الذكاء الاصطناعي، أيضا، من أجل تحليل المعطيات المتوصل بها، ما يمكنها من رصد أي معاملات مشبوهة، أو محاولات للغش الضريبي.
وأكدت جريدة 'الصباح' أن مراقبي الضرائب تمكنوا من تحديد المبالغ المشكوك في إدراجها ضمن أرباح الشركة المعنية بالتحريات، إذ تفيد التقديرات الأولية أنها تناهز 40 مليون درهم (4 ملايير سنتيم)، ما دفع المديرية العامة للضرائب إلى إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية.
وتتوفر المديرية العامة للضرائب على قاعدة بيانات واسعة ودقيقة حول نسبة كبيرة من المقاولات، وتعد من ضمن الإدارات والهيآت الملزمة بالإبلاغ عن شبهات غسل الأموال لدى الهيأة الوطنية للمعلومات المالية.
وأفادت المصادر ذاتها أن الهيأة الوطنية تربطها علاقات شراكة مع أجهزة رقابة مالية دولية، تمكنها من الحصول على كل المعطيات بشأن التعاملات الخارجية للشركة المعنية بالتحريات، ما من شأنه التحقق من طبيعة نشاطها وحقيقة الأرقام والبيانات التي أدلت بها في تصاريحها الجبائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : سعر الذهب اليوم الاحد 20 يوليو 2025 في الامارات .. عيار 18 بـ 307.25 دراهم
الأحد 20 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 307.25 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق. سعر الذهب في الامارات عيار 24 سجل 403.75 درهم عيار 22 سجل 371.50 درهم عيار 21 سجل 356.25درهم عيار 18 سجل 307.25 درهم عيار 14 سجل 237.00 درهم عيار 12 سجل 205.25 درهم الاونصة سجل 12527.00 درهم الجنيه الذهب 2860.00 درهم الأونصة بالدولار 3330.45 دولار
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
860 مليون لمشاركة وكالة 'الاستثمار' في الصالونات الدولية
في قرار يزيد من حدة الجدل حول أولويات المؤسسات العمومية وجدل 'السفريات الممولة'، كشفت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات (AMDIE) (التابعة لوزارة كريم زيدان) عن مناقصة بقيمة 8.622.000 درهم لمشاركتها في صالونات دولية، من دون أن تقدم أي ضمانات أو معطيات دقيقة حول العائد المتوقع من هذه المشاركات. الوثيقة الرسمية، التي اطلعت عليها 'بلبريس'، والمؤرخة بتاريخ يوم أمس الجمعة 18 يوليوز 2025، كشفت عن الفائز بالصفقة وهنا الحديث عن FIRST CLASS EVENT، والتي لا يتجاوز رأسمالها الـ1 مليون درهم. ويتساءل مراقبون عن هذا المبلغ الضخم، لاسيما أن الوكالة لا تحضر عددا كبيرا من الصالونات الدولية، ولم يتم تقديم أي مؤشرات ملموسة تثبت أن المشاركات السابقة في مثل هذه التظاهرات قد ساهمت في جذب استثمارات أجنبية نوعية أو فتحت أسواقًا جديدة للصادرات المغربية. المفارقة تكمن في أن هذه الميزانية تُرصد في وقت يعاني فيه الاقتصاد المغربي من تحديات جسيمة، حيث تعجز المقاولات المحلية عن الحصول على التمويل الكافي، ويشتكي المستثمرون من غياب الحوافز الفعلية، بينما تُنفق ملايين الدراهم على أنشطة غالبًا ما تكون صورية، تكتفي بتسجيل الحضور الشكلي دون متابعة حقيقية للمستثمرين المحتملين أو تحقيق نتائج ملموسة. وتطرح مصادر أن الأمر يصبح أكثر إثارة للاستغراب عند مقارنة هذا المبلغ بميزانيات هيئات استثمارية مماثلة في دول أخرى، والتي تُدار بكفاءة أعلى وتكاليف أقل، ناهيك عن أن هذا المبلغ يعادل ميزانيات تشغيلية كاملة لقطاعات حيوية مثل التعليم أو الصحة في مناطق مغربية مهمشة. التجارب السابقة تكشف فشلًا ذريعًا لهذه المشاركات، فمعظم الصالونات التي شاركت فيها الوكالة لم تسفر عن أي اتفاقيات استراتيجية قوية أو نتائج ملموسة، بل تحولت إلى منصات للتصوير الرسمي وإلقاء الخطابات الترويجية الجوفاء، دون أي تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني أو تحسين ترتيب المغرب في مؤشرات جذب الاستثمار. العديد من المراقبين يرون أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لتحسين البيئة الاستثمارية المحلية، بدلًا من إضاعة الموارد في مشاركات خارجية باهظة الثمن، فالمستثمرون، سواء المحليون أو الأجانب، يعانون من اختناقات بيروقراطية وفساد وعراقيل إدارية تُنفرهم بدل أن تجذبهم، وهو ما طُرح أكثر من مرة في قبة البرلمان سواء في الغرفة الأولى أو الثانية المتعلقة بالمستشارين. وكان من الأجدر بالوكالة توجيه جزء من هذه الميزانية الضخمة لدعم المشاريع الناشئة أو تحسين خدمات مواكبة المستثمرين على أرض الواقع، بدلًا من الإنفاق على حضور صالونات لا تُقدم ولا تؤخر.
مستقبل وطن
منذ 4 ساعات
- مستقبل وطن
تعرف على أسعار الذهب في الإمارات
يعد الذهب من أقدم وأهم المعادن التي استخدمها الإنسان في العديد من المجالات، بدءًا من الحلي والمجوهرات إلى المخزونات الاستثمارية، ومن ثم فهو يعد من أبرز مقاييس الثروات الاقتصادية في العالم. في السطور التالية نرصد سعر الذهب في الإمارات شهد استقرارًا اليوم، مع تسجيل الأسعار التالية: عيار 24: 403.75 درهم عيار 22: 371.50 درهم عيار 21: 356.25 درهم عيار 18: 307.25 درهم عيار 14: 237.00 درهم عيار 12: 205.25 درهم الأونصة: 12,527.00 درهم الجنيه الذهب: 2,860.00 درهم الأونصة بالدولار: 3,330.45 دولار العوامل المؤثرة في حركة السوق: الاقتصاد العالمي: ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقلبات الاقتصاد العالمي، خاصةً أسعار الفائدة والتضخم. الطلب المحلي والدولي: الطلب على الذهب في الإمارات، سواء في المجوهرات أو في الاستثمار، يؤثر بشكل كبير على حركة الأسعار. العملات: تحركات العملات العالمية، خاصة الدولار الأمريكي، تلعب دورًا في تغيير الأسعار، إذ أن الذهب غالبًا ما يتأثر بتقلبات الدولار. التوترات السياسية: الأزمات السياسية أو الاقتصادية العالمية قد تدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
