أحدث الأخبار مع #صباح_محمد_عبدالعزيز_الصباح

أرقام

سدافكو تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي انعقدت بعد اكتمال النصاب القانوني مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-29 الموافق 2025-05-27 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 64.08% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم : 1- الشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح (عضو مجلس الإدارة) 2- أ./ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة) 3- أ./ مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار (عضو مجلس إدارة) 4- أ./ هاني عبدالعزيز أحمد ساب (عضو مجلس إدارة) 5- أ./ إيهاب إبراهيم محمد عثمان (عضو مجلس إدارة) 6- أ./ عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة) ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع: 1- الشيخ/ حمد صباح الأحمد (رئيس مجلس الإدارة) 2- أ./ سعيد أحمد سعيد باسمح (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- أ./ فيصل حمد العيار (عضو مجلس الإدارة) أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة) - الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة - رئيس اللجنة التنفيذية) - أ./ عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته. 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها. 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته. 4- الموافقة على تعيين (السادة/ برايسوتر هاوسكوبرز "بي دبليو سي") كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، بأتعاب وقدرها (875,000) ريال سعودي. 5- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (3,600,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م. 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 9,582,350 ريال سعودي. 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 1,758,723 ريال سعودي. 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 125,062 ريال سعودي. 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتوزيع منتجات محددة من سدافكو لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التموين ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 1,894,106 ريال سعودي. 13- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة. 14- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.