أحدث الأخبار مع #الاتجار_غير_المشروع
جريدة المال
منذ 16 ساعات
- جريدة المال
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 100 مليون جنيه
كشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، عن تورط أحد الأشخاص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية- في ارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية. واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات، تأسيس الشركات. وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 100 مليون جنيه تقريبًا. واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
جريدة المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة المال
حملات السوق الموازية في يوم.. ضبط قضايا عملات بقيمة 15 مليون جنيه
استمرت الضربات الأمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتعاملات في السوق الموازية، وأسفرت عن ضبط قضايا عملات جديدة خلال 24 ساعة بقيمة 15 مليون جنيه، ضمن المعلن اليوم الأربعاء 7 مايو 2025. وتمكنت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة. يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وشدد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بمجال الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات حجب واحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار، وكذا استمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والإتجار بالمواد المخدرة، مع ضرورة مواجهة تلك الممارسات بحسم.
