أحدث الأخبار مع #تمويل_الإرهاب
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
وزير الاقتصاد: إنجاز جديد يُضاف إلى سجل نجاحات الدولة
رحّب وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، بقرار رفع دولة الإمارات من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي يُمثّل محطة بارزة وإنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الدولة الحافل بالنجاحات، في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها وجهة اقتصادية مستقرة وآمنة وموثوقاً بها عالمياً، ويجسد الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، والتكامل الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، في بناء بيئة أعمال ملتزمة بأعلى معايير الشفافية. ولفت إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية إضافية، كونها تأتي بعد الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة العام الماضي، بإعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية التابعة لها، ما يؤكد التزامها الراسخ بتعزيز منظومة اقتصادية وطنية مستقرة وخالية من الجرائم المالية، وترسيخ الشفافية والحوكمة مرتكزين رئيسين لممارسة الأعمال في الدولة.
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
«المركزي» يغرّم أحد البنوك 3 ملايين درهم
فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على أحد البنوك، بلغت قيمتها ثلاثة ملايين درهم، وذلك بموجب أحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش، التي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات الصادرة عن «المركزي»، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
وزير العدل: الإمارات ماضية في تعزيز التعاون القضائي الدولي
أكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن قرار الاتحاد الأوروبي بإزالة دولة الإمارات من قائمة الدول العالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحقق بفضل دعم ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وهو ما يجسد ثقة المجتمع الدولي في كفاءة منظومة العدالة الإماراتية. وأشار إلى أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز نموذجها المتكامل في التعاون القضائي الدولي، من خلال شراكات فاعلة ومبادرات مؤسسية سريعة الاستجابة لتحديات العصر.
خليج تايمز
منذ 2 أيام
- أعمال
- خليج تايمز
3 ملايين درهم غرامة بنك بالإمارات لمخالفته قانون مكافحة غسل الأموال
فرض البنك المركزي الإماراتي غرامة قدرها 3 ملايين درهم على أحد البنوك بسبب عدم امتثاله لقوانين مكافحة غسيل الأموال. وقالت الهيئة اليوم الخميس إن البنك فشل في مواكبة القواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وأوضحت إنها تعمل على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين والأنظمة المحلية لحماية شفافية القطاع المصرفي والنظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية المتحدة المركزي يعاقب بنكًا أجنبيًا بغرامة قدرها 5.9 مليون درهم الإمارات العربية المتحدة تمنع بنكًا من قبول عملاء جدد لمدة 6 أشهر وتغرمه 3.5 مليون درهم
البيان
منذ 2 أيام
- أعمال
- البيان
«المركزي الإماراتي» يغرّم بنكاً 3 ملايين درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس، عقوبة مالية على أحد البنوك، بلغت قيمتها 3,000,000، وذلك بموجب أحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي هذه العقوبات، بناءً على نتائج عمليات التفتيش، والتي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، للحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
