أحدث الأخبار مع #شبكة_إجرامية
العربية
منذ 4 أيام
- العربية
احتيال بالذكاء الاصطناعي.. تفكيك شبكة ضمت عشرات المتورطين بتركيا
أعلنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية أمن ولاية إسطنبول التركية عن تمكّنها من تفكيك شبكة وصفتها بـ "إجرامية منظّمة" كانت قد نفذت عمليات احتيال استثماري واسعة النطاق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في عملية أمنية واسعة شملت 28 من ولايات البلاد وأسفرت عن توقيف 72 مشتبهاً بهم. فكيف تمكن هؤلاء من الإيقاع بضحاياهم؟ وكيف احتالوا عليهم؟ ووفق المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام تركية، استناداً على التحقيقات التي قامت بها فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في إسطنبول، فقد قامت هذه الشبكة، بإنشاء مواقع استثمار وهمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستدرجت الضحايا من خلال إعلانات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدمت أساليب تلاعب نفسي ورقمي لإقناعهم بتحقيق أرباح ضخمة خلال وقتٍ قصير. وقد أنشأ أفراد الشبكة أنظمة اتصال تُشبه مراكز خدمة العملاء، واستخدموا خطوط اتصال مفتوحة وأنظمة "VoIP" لإخفاء هويتهم عند التواصل مع الزبائن الذين وصفهم الإعلام التركي بـ "ضحايا الاحتيال". وقد تمكنوا بالفعل من تنفيذ عمليات احتيال بقيمة تصل إلى 65 مليون ليرة تركية في 21 حالة فقط، عبر إقناع الضحايا بتحويل أموالهم إلى حسابات تابعة لهم مقابل وعود بعوائد مالية مغرية. وأظهرت التحليلات المالية التي أجرتها فرق الشرطة أن الشبكة لم تكتفِ باستخدام الحسابات الشخصية، بل قامت بتحويل ما يقارب 500 مليون دولار أميركي من الأموال غير القانونية إلى بورصة عملات رقمية مقرها كمبوديا، وذلك عبر 41 شركة وهمية، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وطمس آثارها. وبحسب ما ورد في المواقع التركية، فقد أطلقت فرق الشرطة بعد متابعة تقنية وميدانية دقيقة عملية متزامنة في 28 ولاية، استهدفت منازل ومقار عمل المشتبه بهم، وتم خلالها توقيف 72 شخصاً. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مبالغ نقدية بلغت 21 ألفاً و100 دولار أميركي، و138 ألف ليرة تركية، إضافة إلى مسدسين غير مرخصين و86 طلقة نارية. كما عُثر على كمية كبيرة من المجوهرات، شملت أساور وقلائد وأقراطا وخواتم ذهبية، إضافة إلى عملات ذهبية متنوعة. وقد نُقل الموقوفون إلى مقر مديرية أمن إسطنبول الرئيسي، حيث بدأت شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية باستجوابهم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كافة تفاصيل القضية وتعقب الأموال المحوّلة إلى الخارج. ولا تعد هذه الشبكة التي تقع في قبضة الشرطة، الأولى من نوعها في تركيا، فقد تمكنت شبكات مماثلة من ارتكاب احتيال إلكتروني بمبالغ طائلة في الأشهر الماضية. وتتكرر مثل عمليات الاحتيال هذه في تركيا بشكلٍ دوري، وفق ما تعلن فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في تركيا. وتربط فرق المكافحة تكرار هذه العمليات بسوء معرفة العملاء الأتراك بالمواقع الإلكترونية التي يتسوقون منها أو تلك التي يسعون من خلالها إلى تحقيق مكاسب مالية سريعة.
رؤيا نيوز
منذ 6 أيام
- رؤيا نيوز
عن طريق 'الحوالة'.. تفكيك شبكة صينية عربية لغسل الأموال في إسبانيا
قالت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، إنها فككت شبكة دولية مكونة بشكل رئيسي من صينيين وسوريين متهمين بغسل الأموال من خلال نظام تحويل الأموال غير الرسمي المعروف باسم 'الحوالة'. وتم اعتقال 17 شخصًا، من بينهم 15 في إسبانيا واثنين في النمسا وبلجيكا، في يناير/ كانون الثاني، بحسب وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) التي شاركت في العملية. غسل أموال بقيمة 19 مليون يورو وأفادت يوروبول في بيان بأن المهربين المفترضين المتهمين بغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية 'هم من الجنسيتين الصينية والسورية'. وكشفت الشرطة الإسبانية أنهم قاموا بغسل مبلغ إجمالي قدره 19 مليون يورو بين يونيو/ حزيران 2022 وسبتمبر/ أيلول 2024. ولدى اعتقالهم عثر على 205 آلاف يورو نقدًا، بالإضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة و18 مركبة وعقارات وسيجار مهرب بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو مخصصًا للصين. الأموال مقابل العملات المشفرة وبدأت التحقيقات مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين، أغلبهم من السوريين، بين الجزائر وإسبانيا. وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه الشبكة 'تضم فرعين أحدهما من أصل عربي يتولى جمع الأموال في جميع أنحاء العالم والآخر من أصل صيني كان يقدم الأموال في إسبانيا' مقابل عملات مشفرة. ويقيم رئيس الشبكة في بلجيكا وهو من كان يؤمن الاتصال بين هذين الفرعين في إسبانيا. وقالت المفتشة العامة للشرطة الوطنية إنكارنا أورتيغا خلال مؤتمر صحافي في مدريد إنه 'يحمل الجنسية الأردنية الفلسطينية ولم يكن مقيمًا في مدريد'. وأضافت أورتيغا أن المشتبه به متهم أيضًا بتنسيق العديد من عمليات غسل الأموال من الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. والحوالة هو نظام قديم للتسوية المالية يعتمد على الثقة ويحظى بشعبية بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم. وتعقب عمليات تحويل الأموال عبر الحدود أصعب من تعقب التحويلات المصرفية، واستخدمت أحيانًا في تمويل الإرهاب.
روسيا اليوم
منذ 6 أيام
- روسيا اليوم
الشرطة تطارد "سامية".. رجل ينتحل صفة امرأة ويمارس الشعوذة في قلب الجزائر (صورة)
وعبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، نشرت شرطة العاصمة صورة للمشتبه فيه، وأوضحت أن اسمه الحقيقي هو "ب. ع. ق"، ويُلقب بـ"سامية"، ويُشتبه في تورطه في ممارسة أعمال السحر والشعوذة والتنبؤ بالغيب، مقابل مبالغ مالية، من خلال إيهام الضحايا بامتلاكه قدرات خارقة. ودعت الشرطة كل من تعامل مع "سامية"، سواء عبر لقاء مباشر أو تواصل بأي شكل، أو لديه معلومات حول نشاطه، إلى التقدّم كشاهد أو لتقييد شكوى رسمية، من أجل دعم مجريات التحقيق في القضية. وأشارت إلى أن الشهادات تُستقبل بمقر "فرقة مكافحة الجريمة الكبرى"، التابعة لفصيلة مكافحة المساس بالممتلكات، بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية وسط الجزائر العاصمة.المصدر: RT ضجت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر مساء الاثنين بأنباء عن اعتداء جنسي بشع تعرض له 40 قاصرا في ولاية وهران، ما أثار موجة غضب واسعة ودفع بالقضية إلى قبة البرلمان. فككت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالجزائر شبكة إجرامية منظمة مكونة من 47 شخصا تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج في ولايات عديدة.
صحيفة الخليج
منذ 6 أيام
- صحيفة الخليج
تفكيك شبكة دولية لغسل الأموال في إسبانيا
مدريد - أ ف ب أعلنت الشرطة الإسبانية الأربعاء، تفكيك شبكة دولية مكونة بشكل رئيسي من صينيين وسوريين متهمين بغسل الأموال من خلال نظام تحويل الأموال غير الرسمي المعروف باسم «الحوالة». واعتقل 17 شخصاً، بينهم 15 في إسبانيا، واثنان في النمسا وبلجيكا، في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) التي شاركت في العملية. وقالت «يوروبول» في بيان، إن المهربين المفترضين المتهمين بغسل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية «هم من الجنسيتين الصينية والسورية». واوضحت الشرطة الإسبانية، أنهم قاموا بغسل مبلغ إجمالي قدره 19 مليون يورو بين عامي 2022 و2024. ولدى اعتقالهم عثر على 205 آلاف يورو نقداً، إضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة وعقارات وسيجار مهرب بقيمة تزيد على 600 ألف يورو مخصصاً للصين. بدأت التحقيقات مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين إلى إسبانيا أوضحت الشرطة في بيان أن هذه الشبكة «تضم فرعين أحدهما من أصل عربي يتولى جمع الأموال في أنحاء العالم والآخر من أصل صيني كان يقدم الأموال في إسبانيا» مقابل عملات مشفرة. ويقيم رئيس الشبكة في بلجيكا، وهو من كان يؤمن الاتصال بين هذين الفرعين في إسبانيا. وقالت المفتشة العامة للشرطة الوطنية إنكارنا أورتيغا خلال مؤتمر صحفي في مدريد: إن رئيس الشبكة لم يكن مقيماً في مدريد، موضحة أنه متهم أيضاً بتنسيق عمليات غسل الأموال والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات. نظام «الحوالة» هو نظام قديم للتسوية المالية يعتمد على الثقة، ويحظى بشعبية بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم. وتعقب عمليات تحويل الأموال عبر الحدود أصعب من تعقب التحويلات المصرفية، واستخدمت «الحوالات» أحياناً في تمويل الإرهاب.
جريدة الصباح
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة الصباح
حجز أربعة أطنان من 'الحشيش' بهوارة
تمكنت فرق الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، مساء الجمعة الماضي، من تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إيقاف شخص يبلغ من العمر 66 سنة، يشتبه في أنه أحد عناصر شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، بعد مداهمة ضيعة فلاحية بمنطقة أولاد كروم، الواقعة
