أحدث الأخبار مع #غسل_الأموال
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
«اقتصادية الشارقة» تدرب منتسبيها لمواجهة جرائم غسل الأموال
عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة تدريبية لمكافحة جرائم غسل الأموال بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وبمشاركة 30 موظفاً، لرفع مستوى الوعي القانوني للموظفيـــن وتحســـين مخرجــــــات العمل. واستعرضت الدورة عدداً من المحاور أبرزها التعريف بمفهوم جريمة غسل الأموال في القانون الإماراتي ومراحل تطوره، فيما تناول المحور الثاني الأساليب ومراحل ارتكاب جرائم غسل الأموال والأنماط المرتبطة بها، في حين جاء المحور الثالث بعنوان دور وجهود جهات انفاذ القانون. وقال حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: إن الدائرة تولي أهمية خاصة لسلسلة الندوات والورش القانونية، وتعمل على متابعة كافة المستجدات التي تهم مجتمع الأعمال في الإمارة. وأكد المدفع أهمية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتنظيم الورش المشتركة والتي تعزز التكامل بين الجهات الحكومية وتوحيد الجهود.
جريدة المال
منذ 9 ساعات
- جريدة المال
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 100 مليون جنيه
كشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، عن تورط أحد الأشخاص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية- في ارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية. واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات، تأسيس الشركات. وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 100 مليون جنيه تقريبًا. واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
جريدة المال
منذ يوم واحد
- جريدة المال
القبض على عنصر إجرامي غسل 21 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية
ألقت أجهزة الأمن، القبض على عنصر إجرامي لاتهامه بغسـل 21 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قد كشف تورط عنصر إجرامي في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات. وقدرت أعمال الغسل بقيمة 21 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- اليوم السابع
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 21 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات . وقدرت أعمال الغسل بـ 21 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
البيان
منذ 4 أيام
- أعمال
- البيان
الإمارات وفرنسا تعززان الجهود الدولية في مصادرة الأصول الجنائية
وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية، وتطوير الأنظمة المحلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما ركزت الجلسات على بناء المعرفة المؤسسية والنماذج التشغيلية، لتعزيز القدرات الوطنية في تعقّب الأصول وتجميدها ومصادرتها. لافتاً إلى أن هذه الورشة تأتي كخطوة جديدة نحو بناء استجابة وطنية ذكية ومرتبطة عالمياً، تستند إلى أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية. وأكد الزعابي أن الاستثمار في التدريب وبناء القدرات الوطنية، وتطوير الخبرات المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم المالية، يُعدّ من الركائز الأساسية لمنظومة الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. موضحاً أن مثل هذه الورش تسهم في ترسيخ بيئة عمل احترافية ومستدامة، تدعم الأهداف الوطنية، وتعزز مكانة الدولة كقائد إقليمي ودولي في هذا المجال. مؤكدة أن استرداد الأصول ليس مجرد إجراء فني، بل هو عنصر جوهري في التصدي للجرائم المنظمة، وخاصة في مجال تهريب المخدرات، كما يعزز التعاون الدولي، ويكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في مكافحة الجرائم المالية، وتمثل هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة ورش عمل لاحقة، من المقرر عقدها في باريس، أو داخل دول الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه المبادرة، انسجاماً مع أولويات الرئاسة الحالية لمجموعة العمل المالي «فاتف» بقيادة المكسيك، والتي تضع استرداد الأصول في صدارة الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية. وتضمّن جدول أعمال الورشة 4 جلسات متخصصة، تناولت الأطر القانونية، وآليات مصادرة الأصول المعقدة، مثل الحسابات المصرفية، والأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفّرة، والعقارات، بالإضافة إلى الهياكل الإدارية والتعاون الدولي، وقد تبادل الخبراء من كلا البلدين أفضل الممارسات، وناقشوا الخطوات العملية لتطبيقها داخل دولة الإمارات.
