أحدث الأخبار مع #غسيل_الأموال
البيان
منذ 2 ساعات
- صحة
- البيان
مكافأة مالية أمريكية مقابل معلومات عن «حزب الله»
إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة والانتقال». وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة الإسرائيلية «التي استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين بواسطة مسيرة أدت إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح».
عكاظ
منذ 10 ساعات
- سياسة
- عكاظ
واشنطن تعرض مكافأة مقابل معلومات عن شبكات حزب الله بأمريكا الجنوبية
تابعوا عكاظ على عرضت الخارجية الأمريكية، اليوم (الاثنين)، مكافأة ضخمة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات مالية لجماعة حزب الله اللبنانية في أمريكا الجنوبية، مؤكدة في بيان نشر على حساب برنامج «مكافآت من أجل العدالة» في «إكس» إن حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أمريكا الجنوبية. وقالت الوزارة: شبكات حزب الله المالية في أمريكا الجنوبية خصوصاً في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي قامت بتوليد إيرادات من عمليات غسيل أموال وتهريب مخدرات وتزوير دولارات أمريكية وتجارة الألماس غير المشروعة، وتهريب النقود بالجملة والفحم والسجائر والنفط، مضيفة: إذا كانت لديك معلومات عن الأنشطة المالية لحزب الله في منطقة الحدود الثلاثية، تواصل معنا، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة. وكانت الوزارة ذاتها قد فرضت، الخميس الماضي، عقوبات جديدة على اثنين من كبار مسؤولي حزب الله، واثنين من القائمين بأعمال التسهيلات المالية لدورهم في تنسيق التحويلات المالية إلى الجماعة. أخبار ذات صلة وأشارت الوزارة في بيان أن الأشخاص المستهدفين يقيمون في لبنان ودولة أخرى، وعملوا على إيصال أموال إلى جماعة حزب الله من مانحين خارجيين، مبينة إن التبرعات الخارجية تشكل جزءاً كبيراً من ميزانية الجماعة. حزب الله
روسيا اليوم
منذ 13 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
إعلان أمريكي عن مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات عن "حزب الله"
وكتب الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة في منشور عبر منصة "إكس": "حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أمريكا الجنوبية. إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة والانتقال". حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أمريكا الجنوبية. إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة والانتقال. المصدر: RT
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ينظّم ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة
عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل تدريبية تخصصية حول موضوع غسيل الأموال لأعضاء النيابة العامة ويحضر فيها الخبراء، سيمون لورد، وجنسن ماديسن والتي افتتحت أمس الأحد وتستمر حتى اليوم الاثنين.
الأنباء
منذ 5 أيام
- سياسة
- الأنباء
السجن 15 عاماً مع النفاذ بحق الرئيس الموريتاني السابق للإثراء غير المشروع
قضت محكمة استئناف في نواكشوط أمس بالسجن 15 عاما مع النفاذ بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز الذي كان يحاكم بتهمة استغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة. وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت على ولد عبدالعزيز في ديسمبر 2023 بالسجن خمس سنوات، وهو يمثل منذ 13 نوفمبر 2024 أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة «الإثراء غير المشروع» و«استغلال النفوذ» و«غسيل الأموال». وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات عزيز الذي حكم البلاد بين العامين 2008 و2019، وتجريده من حقوقه المدنية. وأشار صحافي في وكالة «فرانس برس» إلى أن الرئيس السابق لم تظهر عليه أي علامات تأثر عند صدور الحكم. وولد عبدالعزيز، البالغ 68 عاما، هو أحد رؤساء الدول السابقين القلائل الذين دينوا بالإثراء غير المشروع أثناء وجودهم في السلطة. ويحاكم نظراؤه أمام القضاء الوطني أو الدولي غالبا بتهم ارتكاب جرائم قتل. ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبدالعزيز الموقوف منذ 24 يناير 2023 بعدما أمضى أشهرا في الاحتجاز عام 2021، في عهد خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان من أكثر المقربين منه.
