حصري.. تحويلات مالية مشبوهة بلغت 6 مليارات تقود إلى توقيف 67 شخصًا بين مراكش وتاونات

محمد ضاهر – هبة بريس
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية لمراكش من توقيف 67 شخصًا، بعد أبحاث وتحريات أسفرت عن تفكيك تشكيل إجرامي متورط في الاتجار بالمخدرات الصلبة وتبييض الأموال.
وحسب مصادر الجريدة، فقد تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش من إيقاف أحد أكبر مروجي المخدرات الصلبة على مستوى مدينة مراكش والنواحي، بعد تعقب دقيق له استمر لأزيد من أسبوعين، في إطار رصد تحركاته التي تميزت بتردده المستمر على الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة، خاصة بجماعة تاسلطانت.
كما أسفرت أبحاث عناصر الدرك عن تفكيك شبكة إجرامية شديدة التعقيد، متورطة في ترويج الكوكايين وتحويل أموال مشبوهة يستقبلها مزودون رئيسيون ينشطون في أقاليم الشمال، وعلى رأسها تاونات، حيث كشفت التحقيقات أن 'زورو' كان يدير شبكة مالية موازية تعتمد على الاستعانة بأشخاص غير مشبوهين من ساكنة مراكش، من بينهم طالبات من الحي الجامعي، في عمليات إرسال مبالغ ضخمة بأسمائهم عن طريق الإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لدى وكالات التحويل المعتمدة، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و1500 درهم لكل عملية تحويل.
في المقابل، كشفت الأبحاث أن المزودين بتاونات نهجوا نفس الطريقة، من خلال استغلال مجموعة من الأشخاص، منهم بسطاء من المواطنين المحليين، استُعملت بطاقاتهم بدورهم في استقبال التحويلات مقابل مبالغ مماثلة، وذلك عبر صاحب وكالة تحويل أموال معتمدة كان يشكّل حلقة وصل رئيسية في هذا النشاط الإجرامي.
وفي هذا الصدد، انتقلت فرقة تابعة للمركز القضائي بمراكش خلال الأسبوع المنصرم إلى مدينة تاونات، حيث تم توقيف 6 مزودين رئيسيين، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال.
وبلغ مجموع الأموال المحوّلة عبر هذه الشبكة منذ مطلع سنة 2024 ما يزيد عن 6 مليارات سنتيم، فيما تشير التحريات إلى أن الشبكة كانت نشطة لأكثر من أربع سنوات، ما يعكس طابعها الاحترافي والتنظيمي العالي.
وقد قررت النيابة العامة إيداع جميع الموقوفين سجن لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات التفصيلية.
وسوم مقترحة (بفواصل):
المغرب, مراكش, تاونات, درك ملكي, ترويج الكوكايين, تبييض الأموال, شبكة إجرامية, تحويلات مالية, الجريمة المنظمة, اعتقالات, المخدرات الصلبة, وكالات تحويل الأموال, زورو, الأمن المغربي, قضايا فساد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

تحويلات مالية مشبوهة تورط 67 شخصا بمناطق متفرقة بالمغرب

أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية لمراكش مؤخرا 67 شخصا، وذلك في أعقاب أبحاث وتحريات ترتبط بتفكيك شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالمخدرات الصلبة وتبييض الأموال. وتفجرت خيوط هذه القضية بعد توقيف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش أحد أكبر مروجي المخدرات الصلبة على مستوى المدينة وضواحيها، إثر تعقب دقيق له استمر لأزيد من أسبوعين، في إطار رصد تحركاته التي تميزت بتردده المستمر على الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة. وأسفرت أبحاث عناصر الدرك عن تفكيك شبكة إجرامية شديدة التعقيد ذات صلة بمروج المخدرات، تبين أنها تنشط في ترويج الكوكايين وتحويل أموال مشبوهة يستقبلها مزودون رئيسيون ينشطون في أقاليم الشمال، خاصة في تاونات. وكشفت التحقيقات أن المشتبه فيه الرئيسي الموقوف كان يدير شبكة مالية موازية تعتمد على الاستعانة بأشخاص غير مشبوهين من ساكنة مراكش، في عمليات إرسال مبالغ ضخمة بأسمائهم عن طريق الإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لدى وكالات التحويل المعتمدة، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و1500 درهم لكل عملية تحويل. ومن جهتهم، استغل أفراد الشبكة في الشمال مجموعة من الأشخاص، منهم مواطنون بسطاء، استعملت بطاقاتهم الوطنية في استقبال تحويلات مالية، مقابل مبالغ مالية مماثلة، وذلك بتعاون مع صاحب وكالة تحويل أموال معتمدة كان يشكل حلقة وصل رئيسية في هذا النشاط الإجرامي. وفي هذا الصدد، انتقلت فرقة تابعة للمركز القضائي بمراكش خلال الأسبوع المنصرم إلى مدينة تاونات، حيث تم توقيف 6 مزودين رئيسيين، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال، فيما تم توقيف باقي المتورطين في عمليات متفرقة بمناطق مختلفة. وبلغ مجموع الأموال المحولة عبر هذه الشبكة منذ مطلع سنة 2024 ما يزيد عن 6 مليارات سنتيم، فيما تشير التحريات إلى أن الشبكة كانت نشطة لأكثر من أربع سنوات، ما يعكس دقتها واحترافيتها في هذا المجال. هذا، وقد قررت النيابة العامة إيداع جميع الموقوفين سجن الأوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات التفصيلية المرتبطة بهذه القضية الشائكة، ورصد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيد الوطني.

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

ترويج المشروبات الكحولية يجر شابا للحبس والغرامة بالحسيمة

المزيد من الأخبار ترويج المشروبات الكحولية يجر شابا للحبس والغرامة بالحسيمة ناظورسيتي: متابعة انهت مصالح الأمن بمدينة الحسيمة مؤخرا نشاط أحد مروجي الخمور السرية، بعد أن ضبطته متلبسا بتوزيع كميات من المشروبات الكحولية دون ترخيص، في عملية أسفرت عن حجز قنينات جاهزة للبيع ومبلغ مالي يشتبه أنه من عائدات هذا النشاط غير القانوني. ووفق معطيات القضية، فقد أوقف المعني بالأمر خلال دورية روتينية للأمن، حيث أثار شكوك العناصر الأمنية التي ضبطته وبحوزته كميات من الخمور كانت معدة للتوزيع. وبعد اقتياده إلى مقر الشرطة، خضع لتحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة. التحريات بينت أن المشتبه فيه يزاول نشاطا غير مرخص في بيع المشروبات الكحولية، ويقوم بترويجها للمواطنين المغاربة المسلمين، وهو ما يعد خرقا صارخا للقوانين المعمول بها في المملكة. بعد استكمال البحث، أُحيل المتهم على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالاتجار في الخمور دون ترخيص، وبيعها لأشخاص يمنع عليهم القانون استهلاكها. المحكمة الجنحية الابتدائية أصدرت حكمها في حق المعني، وقضت بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا، وتغريمه 2000 درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى، كما قضت بمصادرة الأموال المحجوزة لفائدة خزينة الدولة، وإتلاف كميات الخمر المضبوطة وفق المقتضيات القانونية.

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

صدمة بعد العثور على رضيع مهجور في مكان مكشوف

المزيد من الأخبار صدمة بعد العثور على رضيع مهجور في مكان مكشوف ناظورسيتي: متابعة شهدت مدينة سطات صباح اليوم حادثة هزت المجتمع المحلي بعدما تم العثور على رضيع حديث الولادة ملقى قرب باب مستشفى الحسن الثاني في ظروف غامضة أثارت الكثير من التساؤلات. وأكدت مصادر "هبة بريس" أن الرضيع الذي تبين أنه ذكر، تم اكتشافه ملفوفا في قطعة قماش بجانب أحد الأكشاك القريبة من المستشفى، مما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق موسع للكشف عن ملابسات هذه الواقعة. تم نقل الرضيع فور العثور عليه إلى قسم الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى، حيث يخضع الآن لرعاية طبية مكثفة من أجل حمايته وضمان سلامته، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية بحثها عن الجاني أو الجناة وراء هذا الفعل المأساوي. مكان رمي الرضيع كان مكشوفا وواضحا، ويوجد احتمال كبير بوجود كاميرات مراقبة في محيطه، ما قد يساعد في تسريع التحقيقات وجمع الأدلة التي تقود إلى معرفة المسؤولين عن هذه الجريمة التي تعكس أزمة اجتماعية وإنسانية عميقة. ظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الولادة أصبحت للأسف أكثر انتشارًا في عدة مدن مغربية، وهو ما يثير استياءً واسعًا في أوساط المجتمع ويضع علامات استفهام كبيرة على مسؤولية كل من المجتمع والقوانين، إلى جانب التحديات التي تواجهها قضايا التحرر والتفكك الأسري وانتشار العلاقات غير الشرعية.