يدعو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والعشرون عن طريق وسائل التقنية الحديثة ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:00 مساءً من يوم الأحد 2025/05/11م الموافق 1446/11/13هـ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيس بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-13 الموافق 2025-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقًا للمادة 27 من النظام الأساس للشركة يُشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف (50%) رأس مال الشركة على الأقل للاجتماع الأول، وسينعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول (في حالة عدم اكتمال نصاب الحضور للاجتماع الأول) ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع (25%) رأس مال الشركة على الأقل، وسيكون النصاب القانوني للاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، وللربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2024م تبلغ 22,539,825 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق).
6. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المترشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 2025/07/06م وتنتهي بتاريخ 2029/07/05م لمدة أربع سنوات (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
7. التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
8. التصويت على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساس بشأن شراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها (مرفق).
9. التصويت على الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (66,891,416) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (علماً بأن التصويت على هذا البند مُعلق بالموافقة على بند تعديل النظام الأساسي فيما يخص إضافة نص جواز شراء الشركة لأسهمها).
10. التصويت على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
11. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وكذلك فإن للمساهم حق مناقشه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 12 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2025/05/07م وحتى مضي نصف ساعة من بداية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانياً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 40 دقائق

• حضرموت نت

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-5-2025 في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأربعاء، الموافق 21-5-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في اليمن فيما يلي يُقدم 'المشهد العربي' أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأربعاء الموافق 21-5 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 190000 ريال يمني بيع 200000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 200970 ريال يمني بيع 202615 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 48000 ريال يمني بيع 52000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 387000 ريال يمني بيع 405000 ريال يمني

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

شركة درعة للتجارة تعلن عن فتح باب التوظيف لوظائف مبيعات بالرياض

نشر في: 21 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أعلنت شركة درعة للتجارة عن توفر عدد كبير من الشواغر في مجال التجزئة بمدينة الرياض، لشغل وظائف في قسم المبيعات، حيث يصل الراتب الأساسي إلى 5,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى عمولات مجزية على حجم المبيعات. وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بدوام كامل، ستة أيام في الأسبوع، مع التزامها بتوفير بيئة عمل مريحة ومحفزة، إضافة إلى برامج تدريبية مستمرة تهدف إلى تطوير مهارات الموظفات وتعزيز فرصهن في السلم الوظيفي. كما يشترط التقديم أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، متفرغة للعمل، وتمتاز بالجدية والانضباط، ويفضل أن تكون لديها خبرة سابقة في مجال المبيعات. وتفتح الشركة باب التقديم اعتباراً من يوم الثلاثاء 22 من شهر 11 لعام 1446 هـ، الموافق 20 مايو 2025م، حيث يمكن للمهتمات إرسال سيرهن الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أعلنت شركة درعة للتجارة عن توفر عدد كبير من الشواغر في مجال التجزئة بمدينة الرياض، لشغل وظائف في قسم المبيعات، حيث يصل الراتب الأساسي إلى 5,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى عمولات مجزية على حجم المبيعات. وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بدوام كامل، ستة أيام في الأسبوع، مع التزامها بتوفير بيئة عمل مريحة ومحفزة، إضافة إلى برامج تدريبية مستمرة تهدف إلى تطوير مهارات الموظفات وتعزيز فرصهن في السلم الوظيفي. كما يشترط التقديم أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، متفرغة للعمل، وتمتاز بالجدية والانضباط، ويفضل أن تكون لديها خبرة سابقة في مجال المبيعات. وتفتح الشركة باب التقديم اعتباراً من يوم الثلاثاء 22 من شهر 11 لعام 1446 هـ، الموافق 20 مايو 2025م، حيث يمكن للمهتمات إرسال سيرهن الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] المصدر: صدى

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

شركة درعة للتجارة تعلن عن فتح باب التوظيف لوظائف مبيعات بالرياض

أعلنت شركة درعة للتجارة عن توفر عدد كبير من الشواغر في مجال التجزئة بمدينة الرياض، لشغل وظائف في قسم المبيعات، حيث يصل الراتب الأساسي إلى 5,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى عمولات مجزية على حجم المبيعات. وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بدوام كامل، ستة أيام في الأسبوع، مع التزامها بتوفير بيئة عمل مريحة ومحفزة، إضافة إلى برامج تدريبية مستمرة تهدف إلى تطوير مهارات الموظفات وتعزيز فرصهن في السلم الوظيفي. كما يشترط التقديم أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، متفرغة للعمل، وتمتاز بالجدية والانضباط، ويفضل أن تكون لديها خبرة سابقة في مجال المبيعات. وتفتح الشركة باب التقديم اعتباراً من يوم الثلاثاء 22 من شهر 11 لعام 1446 هـ، الموافق 20 مايو 2025م، حيث يمكن للمهتمات إرسال سيرهن الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: jobs@