عصابة تبييض أموال… هل وقعتم ضحية اعمالها؟

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه 'في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، وعلى أثر ورود عدّة شكاوى من شركات ماليّة، إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، تتعلّق بتحويلات ماليّة مشبوهة بين لبنان وعدّة دول، عبر سرقة حسابات من بطاقات مصرفيّة'.
وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، توصّلت إلى تحديد هويّات ومكان وجود أفراد العصابة.
بتاريخي 25و28-4- 2025، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّن المكتب المذكور من توقيفهم، في صربا وصيدا، وهم كلٌّ من:
– ح. ب. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)
– أ. ظ. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)
– ع. م. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)
بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ اليهم لجهة إنشاء حسابات في مصارف وشركات ماليّة لبنانيّة، مستخدمين بطاقات هوية لأشخاص آخرين بطرق احتياليّة، من دون علم هؤلاء الأشخاص السّبب الحقيقي لوجهة استخدام هذه الحسابات، بحيث يقوم افراد الشبكة الموجود خارج لبنان – سارقوا حسابات البطاقات المصرفية- بتحويل المبالغ الماليّة المسروقة وإيداعها في هذه الحسابات المُنشأة، ليُصار بعدها إلى تحويل المبالغ المُحوَّلة إلى حسابات المَوقوفِين المذكورين، ثمّ تحويل قسم منها إلى حسابات أفراد الشّبكة، وذلك لقاء نِسب ماليّة مئوية متفاوِتة لكلٍّ منهم والتي تخطّت ملايين الدّولارات بعمليّات تبييض الأموال النّاتجة عن أفعالهم الجرميّة من خلال شراء عملات رقميّة بها.
وعمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة الموقوفين، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتّصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

أطلق النار وأصاب شخصين داخل ملهى ليلي.. قوى الأمن أوقفته وهذا ما كشفته التحقيقات

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: ليل 15/14-05-2025، حصل إشكال داخل ملهى ليلي في محلّة النّخلة – ضهر العين في قضاء الكورة، بين المواطنَين: ع. خ. (مواليد عام 2004) و: – م. م. (مواليد عام 1998)، حيث أقدم الأول على شهر مسدّسٍ حربي، وأطلق عياراتٍ ناريّةٍ عدّة باتجّاه الثّاني، فأصابه بقدمه. كما أصيب صاحب الملهى، بطلقة ناريّة في صدره، ونُقِلَ المصابان إلى مستشفى للعلاج، فيما لاذ مطلق النّار بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، للعمل على تحديد مكان وجود مطلق النّار وتوقيفه. وبنتيجة التّحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكانّه داخل غرفة في منتجعٍ سياحي في بلدة الهري. بتاريخ 16-05-2025، وبالتّنسيق مع القضاء، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة الغرفة المذكورة، وأوقفت مطلق النّار، وضبطت بحوزته المسدّس وكميّة من المخدّرات، على الشّكل التّالي: /1,480/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف. /246/ كبسولة بداخلها مادّة باز الكوكايين. /18/ مظروفًا بداخلها مادّة الكوكايين. كميّة من الأدوية والحبوب المخدّرة (كبتاغون وغيرها…) /500/غ من مادّة السّالفيا /436/ غ من مادّة الماريجوانا. دفاتر ورق لف سجائر، أكياس نايلون تُستخدم لتوضيب المخدّرات، مبلغ مالي وهاتفَين خلويّيَن. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بإطلاق النّار باتّجاه (م. م.)، على خلفيّة إشكال بينهما، وأنّه أصاب صاحب الملهى عن طريق الخطأ. كما اعترف بترويج المخدّرات في محلّتَي التّبّانة والمنكوبين. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

100 دولار عن كل صوت… ضبط مرشّح يرشو الناخبين جنوبًا

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: 'أوقفت دورية من مكتب مرجعيون وحاصبيا المرشح 'غ.أ.خ' في راشيا الفخار – قضاء حاصبيا، لعرضه مالًا انتخابيًا بقيمة 100 دولار عن كل صوت، وقد اعترف بما نُسب إليه. أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص'. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

جثة مشوهة تثير الذعر في الرملة البيضاء… وتحرك أمني لمعالجة الكلاب الشاردة

استفاق روّاد شاطئ الرملة البيضاء في بيروت صباح اليوم على مشهد صادم، بعد العثور على جثة مجهولة الهوية بدت عليها آثار التشوهات. وبحسب المعلومات الأولية، فإن 'الجثة قد تعرّضت لهجوم من كلاب شاردة كانت تتجول في المكان'. وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبوشرت التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المنطقة، في إنتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة. وأكدت المعلومات، أنه 'بتوجيه من سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، باشرت فرق فوج إطفاء بيروت إجراءاتها لمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة المنتشرة في محيط الشاطئ، وقد تمكنت الفرق من الإمساك بأحد الكلاب الأربعة التي لوحظت تتجول في المكان'. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News