يرأسها أردني .. الشرطة الإسبانية تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 21 مليون دولار

#سواليف
أعلنت #الشرطة_الإسبانية أنها فككت #شبكة_صينية_عربية قامت بغسل 21 مليون دولار من عائدات #الاتجار_بالبشر والمخدرات عبر نظام 'الحوالة' غير الرسمي لتحويل الأموال.
وصرحت كبيرة مفتشي الشرطة الإسبانية، إنكارنا أورتيغا، بأن زعيم الشبكة المقيم في بلجيكا يحمل ' #جنسية_أردنية من أصول فلسطينية' ويسهل الاتصالات داخل إسبانيا.
وأضافت أنه يُشتبه في قيامه بتنسيق سلسلة من العمليات، أبرزها #غسل_الأموال من عائدات الاتجار بالبشر والمخدرات.
وأضافت الشرطة أن التحقيق بدأ بعد تفكيك عصابة لتهريب المهاجرين، معظمهم سوريون، تنقل بين الجزائر وإسبانيا، مما أدى إلى فتح تحقيق في أموالهم.
وكان فرع عربي للشبكة 'يتولى مسؤولية استلام الأموال في أي مكان في العالم'، بينما كان فرع صيني منفصل يوفر الأموال في إسبانيا مقابل عملات رقمية.
وأفادت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية 'يوروبول' التي دعمت العملية، أن الشرطة ألقت القبض على 17 مشتبهًا بهم، معظمهم صينيون وسوريون، في يناير/كانون الثاني، 15 منهم في إسبانيا، وواحد في النمسا، وآخر في بلجيكا.
وأفادت الشرطة الإسبانية بأن المشتبه بهم نقلوا 21 مليون دولار أمريكي بين يونيو/حزيران 2022 وسبتمبر/أيلول 2024.
وصادرت السلطات منهم 205 آلاف يورو (229 ألف دولار أمريكي) نقدًا، وأكثر من 183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة، وعقارات، وسيجارًا غير قانوني بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو كانت مخصصة للبيع في الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

سرقة غير مسبوقة.. رئيسة جامعة تفقد ملايين الدولارات من منزلها

الأنباط - تعرضت رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA) في مصر نوال الدجوي، لواقعة سرقة كبيرة من منزلها الكائن في مدينة "السادس من أكتوبر' في محافظة الجيزة. وأفادت البلاغات الأمنية بأن المسروقات شملت مبالغ نقدية ضخمة ومشغولات ذهبية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمفقودات نحو 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار أميركي و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغراماً من الذهب. وتحركت الأجهزة الأمنية فور تلقيها البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث باشرت حملة تحقيقات موسعة لكشف ظروف الواقعة وملابساتها. ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بهوية الجناة أو كيفية تنفيذهم للسرقة، كما لم تُحدد ما إذا كانت هناك مؤشرات تدل على تورط أشخاص على صلة بالمجني عليها.

جو 24

منذ 3 ساعات

• جو 24

بعد تجاهله تايلور سويفت.. بيونسيه تتصدّر عاصفة ترامب ضد المشاهير

جو 24 : طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيقات موسعة في ما وصفه بـ"انتهاكات انتخابية" تورط فيها عدد من أبرز نجوم الفن العالمي، من بينهم المغنية بيونسيه، والمغني بروس سبرينغستين، والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، والفنان الأيرلندي بونو. وادعى ترامب أن هؤلاء المشاهير تلقوا أموالاً بشكل غير قانوني مقابل دعمهم العلني لمنافسته كامالا هاريس خلال حملتها الرئاسية لعام 2024، مشيراً إلى أن هذه المدفوعات تم تمريرها تحت غطاء "أجور مقابل الظهور الفني أو الأداء". وكتب ترامب على "تروث سوشال" "المرشحون لا يحق لهم دفع المال للحصول على تأييد من شخصيات عامة"، مضيفاً "ما حدث هو طريقة فاسدة وغير قانونية للاستفادة من نظام انتخابي معطوب". وتأتي هذه التصريحات في أعقاب انتقادات علنية وجّهها المغني بروس سبرينغستين لإدارة ترامب خلال حفل موسيقي في مانشستر بإنجلترا، وهي التصريحات التي كررها في عرض آخر بالمملكة المتحدة. وردّ ترامب بوصف سبرينغستين بأنه "مجفف بلا نكهة"، كما أنه "ليس موهوباً"، على حد تعبيره. أيضاً طالت اتهامات ترامب المغنية بيونسيه، استناداً إلى شائعة تم دحضها سابقاً، زعمت أنها حصلت على 11 مليون دولار مقابل ظهورها في فعالية انتخابية لهاريس في هيوستن. وقد نفت والدة بيونسيه، تينا نولز، تلك الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة أن ابنتها لم تتقاضَ أي مبلغ، وأنها تكفلت بكافة نفقاتها من مالها الخاص. وعلى الرغم من قوله إن تصريحاته تستند إلى "تقارير إخبارية"، لم يُدلِ ترامب بأي مصادر أو دلائل تدعم مزاعمه، مكتفياً بوصف ما حدث بأنه "احتيال انتخابي غير قانوني على أعلى مستوى". اللافت أن هذه الموجة من الانتقادات لم تشمل النجمة تايلور سويفت على غير العادة، رغم أن ترامب سبق أن هاجم دعمها العلني لهاريس أكثر من مرة، وعلق عليها بقوله إنها "لم تعد جذابة". تابعو الأردن 24 على

سرايا الإخبارية

منذ 16 ساعات

• سرايا الإخبارية

سرقة القرن في مصر .. مفاجأة مدوية في قضية نوال الدجوي

سرايا - شهدت الساعات الماضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام محلية بشأن تعرض سيدة الأعمال والأكاديمية المصرية الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، لأكبر عملية سرقة في مصر، لدرجة أن البعض وصفها بـ"سرقة القرن". وقدّمت الدكتورة نوال الدجوي بلاغاً رسمياً إلى الأجهزة الأمنية، أفادت فيه بتعرضها لسرقة مبالغ مالية ضخمة من داخل منزلها الواقع في أحد الكمبوندات السكنية الفاخرة بمدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة. وأشارت في البلاغ إلى اختفاء ثلاث خزائن حديدية من داخل غرفة نومها، تحتوي على مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى كميات من المشغولات الذهبية. وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن المسروقات بلغت قيمتها ما يتجاوز 300 مليون جنيه مصري، موزعة على 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب 15 كيلوغراماً من الذهب. وأكدت مقدمة البلاغ أن هذه المقتنيات تمثل إرثاً عائلياً سبق أن تم جرده بحضور أفراد الأسرة في عام 2023. وعقب تلقي البلاغ، باشرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إجراءاتها، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة داخل محيط المجمع السكني، واستدعاء الشهود وأفراد الأمن الإداري لسماع أقوالهم، في إطار محاولة كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين المحتملين. غير أن التحريات الأوّلية التي أجرتها الأجهزة الأمنية كشفت عن مفاجأة غيّرت مجرى القضية، حيث تبيّن عدم وجود واقعة سرقة من الأساس، وأن ما تم الإبلاغ عنه كان في الأصل نتيجة نزاع عائلي داخلي بين الدكتورة نوال الدجوي وأحد أفراد أسرتها، وتحديداً حفيدها، على خلفية خلافات متعلقة بالميراث عقب وفاة ابنتها "منى". وكشفت المعلومات أن الخلاف يعود إلى عدة أشهر، حين اكتشفت الدكتورة تغيير الرقم السري لإحدى الخزائن دون علمها، إلا أنها لم تبادر بإبلاغ الشرطة في حينه، وانتظرت حتى وقت لاحق لتقديم البلاغ، بعد تفاقم النزاع الأسري. وأكدت تقارير إعلامية أن الخلافات بين الطرفين تضمنت محاضر رسمية سابقة بشأن مسائل مالية، مشيرة إلى أن المبالغ المشار إليها في البلاغ لا تخص الدجوي وحدها، بل تُعد جزءاً من ثروة عائلية متنازع عليها بين أفراد الأسرة.