غسلوا أموال المخدرات بـ 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة دولية لتبييض الأموال

أشرف عمران
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص - لهم معلومات جنائية "4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول"، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
كشف مصادر صرف الأموال لاصباغها الشرعية
وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت عملية الضبط استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

إصابة عامل بطلق ناري على يد آخر بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب عامل بطلق ناري بالساق على يد آخر بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز دار السلام وجرى نقل المصاب إلى المستشفى. إصابة عامل بطلق ناري على يد آخر بسبب خلافات الجيرة بسوهاج وتلقى اللواء صبري صالح مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوصول المدعو أحمد ع ح ا - 29 عاما عامل إلى مستشفى دار السلام المركزي مصابًا برش خرطوش بالساق اليسرى والقدم اليمني، وجرى تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد. وانتقل على الفور رجال الشرطة وأفاد المصاب باتهام المدعو محمود ا م ت - 28 عاما، عامل مقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة. بحجة تشغيلها.. صاحب محل ملابس يستولي على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص في سوهاج مصرع تباع صدمته سيارة ميكروباص في سوهاج وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

إصابة عامل سقط من الطابق الثالث خلال العمل على ونش بعقار تحت الإنشاء في سوهاج

أصيب عامل في منتصف العقد الثالث من العمر بنزيف في المخ نتيجة السقوط من الطابق الثالث أثناء العمل على ونش رفع في عمارة سكنية تحت الإنشاء بدائرة مركز طما، وجرى نقله إلى المستشفى. إصابة عامل سقط من الطابق الثالث خلال العمل على ونش بعقار تحت الإنشاء في سوهاج تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوصول المدعو محمود ح. م. أ. ع (26 عامًا، عامل)، إلى مستشفى طما المركزي مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، ادعاء سقوط من علو، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، ومقيم بمركز طما. انتقل على الفور المقدم محمود ذكي، رئيس مباحث المركز، والرائد مدحت ماضي، معاون المباحث. وأفاد شاهد الواقعة، زوج شقيقة المصاب المدعو علاء م. ع. ح (32 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة المركز)، أنه أثناء عمل المذكور على ونش رفع مواد بناء بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بدائرة المركز، اختل توازنه وسقط أرضًا، مما أدى لإصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية. بحجة تشغيلها.. صاحب محل ملابس يستولي على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص في سوهاج مصرع تباع صدمته سيارة ميكروباص في سوهاج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

بسبب الألعاب النارية والشماريخ.. عقوبات مالية وخسارة مباريات تنتظر الأندية في الموسم الجديد

في خطوة تهدف إلى ضبط السلوك داخل الملاعب المصرية والحفاظ على نزاهة المنافسات الرياضية، استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على قائمة من العقوبات الصارمة التي ستطبق على الأندية والجماهير في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها. وتضمنت القائمة الجديدة، مجموعة من الإجراءات المشددة التي تشمل غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى عقوبات رياضية قد تصل إلى خسارة الفرق ونقل المباريات. وتنص العقوبات على أنه في حال استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان ستواجه الأندية عقوبات تبدأ بـ "لفت نظر + 50,000 جنيه مصري" في حال استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان في المدرجات. وفي حال إذا أدى استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان إلى إيقاف حكم المباراة، فإن العقوبة ستكون "لفت نظر + 100,000 جنيه مصري". كما أن قذف الألعاب النارية أو قنابل الدخان داخل الملعب، يعاقب على هذه المخالفة بـ "لفت نظر + 100,000 جنيه مصري". وسيتم توقيع عقوبة "لفت نظر + 100,000 جنيه مصري" في حال قذف الزجاجات أو أي أشياء صلبة داخل الملعب على الحكم أو أي من مسؤولي المباراة. يأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لضمان بيئة آمنة ونظيفة للمنافسات الرياضية، والقضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على سمعة الكرة المصرية وتعيق تطورها. ومن المتوقع أن تسهم هذه العقوبات في ردع المخالفين وتعزيز الانضباط بين الجماهير والأندية على حد سواء.