تدعو شركة الأسمنت العربية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية دعوة السادة المساهمين الكرام للحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة 7:00 مساء يوم الأحد بتاريخ 19/12/1446هـ الموافق 15/06/2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-19 الموافق 2025-06-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقًا للمادة (35) من النظام الأساس للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حق التصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس مال الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 500 مليون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024م إلى بند الأرباح المبقاة.
2- التصويت على تحويل كامل رصيد الاحتياطي العام البالغ 95 مليون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024م إلى بند الأرباح المبقاة.
3- التصويت على إنشاء برنامج أسهم مخصصة للموظفين، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
4- التصـويت على شـراء الشركة لأسهمها لعدد 150,000 سهم بحد أعلى و الاحتفاظ بها كأسـهم خزينة، وذلك بغرض تخصـيصـها لبرنامج أسـهم حوافز الموظفين حسـب متطلبات الأنظمة، على أن يكون تمويل الشـراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشـراء خلال فترة أقصـاها 18 شـهراُ من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة .(مرفق)
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الاستفسارات حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمة تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية العامة ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم الاربعاء 15/12/1446هـ الموافق 11/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الاجتماع، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي
www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين على هاتف (0126948110) أو عن طريق الايميل [email protected]
كتابة عبر البريد: شركة الأسمنت العربية (عناية علاقات المستثمرين) العنوان الوطني: 8605 طريق الملك عبد العزيز- حي النهضة - جدة 23523

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 18 دقائق

• الاقتصادية

رئيسة تحرير "فورتشن" لـ"الاقتصادية": السعودية دولة مهمة في تمكين المرأة في العصر الحالي

تعد السعودية دولة مهمة في مجال تمكين المرأة في العصر الحالي، وسط مساهمتهن في العمل الحكومي وتأسيس الشركات الخاصة، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" رئيسة تحرير مجلة "فورتشن" أليسون شونتيل. وأوضحت خلال قمة فورتشن الدولية للنساء الأكثر قوة في الرياض، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا استضافت القمة سابقا لكن تم اختيار السعودية هذا العام نظراً للفرص الكبيرة المتاحة للمرأة في ظل رؤية 2030. وأشارت شونتيل إلى إعجابها بإنجازات النساء في السعودية خاصة فيما يتعلق بتأسيس الشركات الصغيرة ومساهمتهن في العمل الحكومي، موضحة أن هناك اهتماماً كبيراً لمتابعة هذا الزخم في المستقبل والعودة لمشاهدة ازدهار النساء. رغم عدم وجود خطط حالية لافتتاح مكتب لمجلة "فورتشن" في المنطقة، أكدت شونتيل على أهمية استمرار زيارة السعودية وتغطية أخبارها، مبينة أن منتدى فورتشن العالمي سيعقد أيضاً في الرياض في نهاية أكتوبر، ما يعزز أهمية المنطقة كوجهة للأحداث العالمية. وأكدت أن مجلة فورتشن" أصدرت قائمتها لأقوى 100 امرأة في مجال الأعمال لعام 2025، التي شملت امرأتين من الشرق الأوسط، آملة في زيادة هذا العدد مستقبلًا، حيث سيتم مراقبة التغيير والتقدم في هذا المجال عن كثب.

عكاظ

منذ 29 دقائق

• عكاظ

الفالح: جدة محور اقتصادي وسياحي رئيسي في خارطة السعودية

تابعوا عكاظ على التقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في جدة اليوم، قيادات هيئة تطوير محافظة جدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتقديم الدعم الملائم بما يسهم في تحفيز مسيرة التنمية الشاملة لمحافظة جدة. وأكد خلال اللقاء أهمية محافظة جدة كمحور اقتصادي وسياحي رئيسي في خارطة المملكة، مشيداً برؤية الهيئة في بناء مستقبل تنموي يرتكز على استثمار الإنسان والمكان. فيما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أيمن منسي، أن الهيئة تعمل على استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة، وتمكين الشراكات التي تسهم في تحقيق تحول حضري شامل ومستدام في محافظة جدة. وخلال اللقاء، قدّمت الهيئة عرضاً شاملاً عن أبرز المشروعات الإستراتيجية الجاري تنفيذها في المحافظة، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز الهوية العمرانية وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وشهد استعراض عدد من المبادرات المشتركة بين وزارة الاستثمار وهيئة تطوير محافظة جدة، الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المحافظة، وتطوير مسارات متكاملة لتسهيل الإجراءات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 33 دقائق

• أرقام

رئيس ساكو لـ أرقام: الحصة السوقية تزداد دون افتتاح فروع جديدة .. والالتزام بخطة التحوّل دعم الربحية

قال عبد السلام بدير ، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للعدد والأدوات ساكو ، بأن الشركة واصلت تحقيق الربحية خلال الربع الأول من عام 2025 ، بعد تحولها إلى الربحية في الربع الرابع 2024، مبينا أن العامل الرئيسي في هذا التحول يعود إلى الالتزام بتنفيذ خطة التحول الاستراتيجية المُعلن عنها في مارس 2023، والتي أسهمت في ارتفاع المبيعات وإجمالي الدخل من خلال توفير أكثر من20 ألف صنف جديد عالي الجودة بأسعار تنافسية. وأضاف رئيس ساكو في مقابلة مع أرقام ، أن ارتفاع إيرادات ساكو بمعدل أعلى من نسبة النمو في سوق التجزئة في المملكة وبنفس عدد الأفرع هو دليل على أن حصة ساكو السوقية تزداد على الرغم من عدم افتتاح فروع جديدة، هذا بالإضافة إلى توسع ساكو في بعض الأقسام والأصناف الجديدة التي لم تكن موجودة سابقاً في الشركة، والتي تم الإشارة إليها آنفاً. أن الشركة أضافت أقسامًا جديدة مثل المفروشات الداخلية، التلفزيونات، المكيفات، الثلاجات، الغسالات، القرطاسية، الألعاب، وحقائب السفر. وأشار إلى أن الشركة استطاعت خفض تكلفة المبيعات عبر توقيع عقود جديدة مع الموردين، مما ساعد في تقليل الأسعار للمستهلكين وزيادة هامش الربح، إلى جانب التحسن المستمر في نتائج الخدمات اللوجستية وتخفيض المصاريف الإدارية والعمومية. وبيّن بدير، أن جميع الأقسام الأساسية في الشركة سجلت نمواً ملحوظاً بأكثر من 10% في الإيرادات، بالإضافة إلى إيرادات الأقسام الجديدة، ومنها الأدوات الكهربائية، الشاشات، المكيفات، والأثاث المنزلي الداخلي الذي لاقى رواجاً وإقبالاً من الزبائن. وحول المبيعات الموسمية، أوضح أن المبيعات ارتفعت مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، مدعومة بحملات ترويجية وتسويقية ضخمة، مما أدى إلى إقبال وزيادة كبيرة في قاعدة عملاء الشركة بأكثر من 15 %. وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أشار إلى أن الشركة ركزت على تطوير الموقع والتطبيق وسرعة التوصيل خلال 24 ساعة في المدن الرئيسية، وقد حققت مبيعات التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً بنسبة تقارب 90 % خلال الربع الأول من عام 2025، مثّلت أكثر من 8 % من إجمالي مبيعات الربع الأول لعام 2025، مقارنة بنسبة 2 % من مبيعات الربع الأول من عام 2024، وهي في نمو مستمر. وأكد رئيس ساكو أن الشركة تستمر في التوسع بتوفير أقسام وأصناف جديدة للزبائن، كما تستمر في تطوير التجارة الإلكترونية وتقديم أفضل الخدمات للزبائن كأولوية، حيث توسعت في خدمة التوصيل إلى أكثر من3500 مدينة وقرية في المملكة، بينما تضع بالحسبان أي فرص استثمارية واعدة لفروع جديدة، كما تستمر في تجديد بعض الفروع لتحسين تجربة تسوق العملاء. وأوضح بدير أن الشركة تسير على المسار الصحيح، متوافقة مع خطة التحول التي تشمل جميع العناصر اللازمة لتحقيق تطوير مستدام في أداء الشركة، مع التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن نتائج الربع الحالي في الوقت المناسب. وأضاف أن الشركة تلتزم حالياً بالاستمرار في تقديم المزيد من المنتجات والأصناف الجديدة من مختلف أنحاء العالم، والمناسبة من حيث التنوع والجودة والأسعار التنافسية، إلى جانب مواصلة تطوير الموقع والتطبيق الإلكتروني، وتحسين خدمات التوصيل والتركيب.