القبض على متهم حاول غسل 50 مليون جنيه من الإتجار في الدولار والعملات الرقمية المشفرة

ألقت
الأجهزة الأمنية
القبض على متهم بمحافظة القاهرة، لغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة بيتكوين، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
غسل 50 مليون جنيه من الإتجار في الدولار والعملات الرقمية المشفرة
واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية، حيال شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة بيتكوين، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مصرع عنصرين جنائيين وسقوط بؤرة إجرامية من متجري المخدرات في قبضة الأمن بقنا وأسوان
أول توضيح رسمي عن حادث انفجار المنيا: إصابة شخصين في انفجار أنبوبة صغيرة بكورنيش النيل
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 21 دقائق

• فيتو

اندلاع حريق في حشائش بجوار شريط السكة الحديد ببني سويف

شهدت مدينة ببا، جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم الأحد، اندلاع حريق محدود في كميات كبيرة من حشائش الحلفا الجافة المتراكمة بجوار شريط السكك الحديدية، أمام المدخل الرئيسي للمدينة. بلاغ حريق بمركز ببا ببني سويف وتلقت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا يفيد باشتعال النيران في الحشائش قرب مسار القطارات، وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة أو التأثير على حركة القطارات. وأكد شهود عيان أن النيران اشتعلت بسرعة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الحشائش، مما ساعد على سرعة انتشار ألسنة اللهب، فيما لم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية أو مادية تذكر. تكثيف الجهود لكشف أسباب إندلاع النيران وتُجري الأجهزة الأمنية والمعنية ببني سويف تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 21 دقائق

• فيتو

غدا، أولى جلسات محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب هند عاكف

تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا الإثنين، أولى جلسات محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف، في عزاء الفنان الراحل حلمي بكر. محاكمة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف وكان شريف فخري، محامي الفنانة هند عاكف، تقدم ببلاغ ضد ليلى الشبح بتهمة سب وقذف موكلته هند عاكف، حيث إنها فى غضون عام 2024 وبدائرة قسم العجوزة بالجيزة، وفي عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، قامت بقذف في حق المجني عليها علانية في محفل عام. وأضاف البلاغ أنها قامت بإذاعة ذلك في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأسندت إليها أمورا كاذبة لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونا، واستخدمت المنتجة ليلى الشبح، حسابا خاصا على شبكة الإنترنت، يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، حسب قانون العقوبات، وحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الأهرام

منذ 33 دقائق

• بوابة الأهرام

من سرقة أموال نوال الدجوي إلى وفاة حفيدها.. التفاصيل الكاملة لحكاية شغلت الرأي العام

محمد محسب لا تزال المفاجآت مستمرة في حكاية سرقة ممتلكات الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، التي أثارت جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوع مضى، خاصةٍ بعد العثور على جثمان حفيد نوال الدجوي داخل مسكنه مصابًا بطلق ناري في مدينة أكتوبر. موضوعات مقترحة سرقة فيلا نوال الدجوي بدأت القصة في يوم 19 مايو الجاري، حين تعرضت الدكتورة نوال الدجوي لسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و350 ألف جنيه استرليني و15 كيلو ذهب من فيلا تملكها داخل أحد الكمبوندات السكنية الفاخرة. نوال الدجوى وحفيدها أقوال الدكتورة نوال الدجوي وعند استجوابها أكدت عند دخولها الفيلا مؤخرًا أن كلمات المرور الخاصة بالخزن تم تغييرها؛ الأمر الذي أثار شكوكها ودفعها لمحاولة فتحها بطرق فنية لتكتشف اختفاء محتوياتها، مشيرة إلى أن تلك الأموال والمقتنيات كانت محفوظة داخل الخزن منذ سنوات، وأنها كانت شاهدة على جلسة عائلية جرت قبل نحو عامين لتقسيم الميراث الذي كانت تلك الخزائن تحفظه. نوال الدجوى وحفيدها وأضافت أنها تشك في أن أحد أقاربها قد يكون وراء الواقعة، وهو ما دفع أجهزة الأمن إلى مراجعة تحركات بعض أفراد العائلة والمترددين على الفيلا في الفترات الأخيرة إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان. تفاصيل وفاة أحمد الدجوي ومنذ ساعات قليلة، أفادت مصادر أمنية أن حفيد نوال الدجوي أطلق الرصاص على نفسه داخل شقته في أكتوبر، ليتبعها بيان توضيحي من وزارة الداخلية كاشفًا عن تفاصيل الوفاة تضمن أن بتاريخ اليوم 25 مايو الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور، بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به، حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته. نوال الدجوى وحفيدها التحريات تكشف مفاجأة في وفاة حفيد الدجوي وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء 24 مايو الجارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.