بـ50 مليون جنيه.. تفاصيل سقوط عصابة غسيل الأموال من تجارة المخدرات

عبد الرحمن علي عطية
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
تفاصيل الواقعة
وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت الحملات استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

الحبس والغرامة لعدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة

ترصد فيتو لقرائها، خطوات تسجيل عقد إيجار لشقة أو محل من قبل مالك العين إلكترونيًّا، عبر الموقع الرئيسي لوزارة الداخلية، والعقوبة المقرر على من يخالف ولم يخطر الجهة الشرطية التابعة له بقيامه بتأجير محل أو شقة ملك له لشخص آخر، في التقرير التالي: أولًا: خطوات تسجيل الشقق والعقارات المستأجرة إلكترونيا. يتم التسجيل وفق الخطوات التالية في وقت لا يتجاوز 5 دقائق: ـ الدخول على موقع ( ـ تسجيل الدخول. ـ إنشاء حساب على الموقع لإتاحة تسجيل البيانات. ـ اختيار تسجيل شقق ومحلات مؤجرة. ـ تسجيل البيانات الخاصة بالعقار أو الشقة المستأجرة. ـ اختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة. - تسجيل البيانات الأساسية لكل عين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين معه في العقار. - الضغط على كلمة "إرسال". - اختيار إنهاء إجراءات الدفع بالتسجيل. وسائل دفع رسوم تسجيل العين المستأجر إلكترونيا -يتم أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع - التحصيل الإلكتروني عن طريق البطاقات الائتمانية أو شركات التحصيل غير النقدي، وتمت مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة. ثانيا-عقوبة عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة من قبل المالك على الجهات الشرطية التابعة له. - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد. ثالثا-المستندات المطلوبة لإخطار قسم الشرطة بهوية المستأجر الجديد ـ صورة البطاقة الشخصية. - رقم تليفون المحمول الخاص به. ـ صورة من عقد الإيجار. - صورة من شهادات ميلاد الأطفال. - صورة وثيقة الزواج إن وجدت. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

استولى على قرابة 4 ملايين جنيه.. ضحايا مستريح الأضاحي بقنا: شقى عمرنا راح

قال محمد عبد الرازق، محام ضحايا مستريح الأضاحي بنجع حمادي، إن المتهم تحصل من الضحايا على مبالغ مالية ورؤوس ماشية، بلغت قرابة 3 ملايين و850 ألف جنيه قبل عيد الأضحى بقرابة 45 يوما، مقابل بيع الماشية في سوق العبور والمبالغ المالية، يقوم بشراء وبيع الماشية، ثم يرد رأس المال والمكسب، قبل عيد الأضحى. أول تعليق لضحايا مستريح الأضاحي وتابع عبدالرازق في تصريح خاص لـ القاهرة 24 أن الضحايا فوجئوا، باختفائه وعدم القدرة على التواصل معه، ولذلك لجأوا إلى تحرير محاضر ضده في مركزي نجع حمادي وفرشوط ومباحث الأموال العامة، بتهمة النصب والاستيلاء منهم على ماشية ومبالغ مالية. حمدي حسن، أحد الضحايا، أشار إلى أن المتهم استولى منه على 4 رؤوس ماشية بقرتين وجاموستين بمبلغ يصل قرابة 222 ألف جنيه على فترات متقطعة، آخرها قبل اختفائه بقرابة 3 أيام، ثم فر هاربا، مؤكدا أنه حرر محضرا في مركز الشرطة لإثبات حقه، مردفا: عايز حقي بالقانون. وكان مواطنون بنجع حمادي، حرروا 12 محضرا بمركز شرطة نجع حمادي، يتهمون فيها تاجر ماشية بالاستيلاء منهم على 3 ملايين و850 ألف جنيه وفر هاربا، بعد إيهامهم بتشغيلها في بيع وتجارة ماشية الأضاحي. كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، بقيام عدد من المواطنين بتحرير محاضر بمركز الشرطة، يتهمون فيها عاطف.ح.ج، تاجر ماشية، بالاستيلاء على قرابة 3 ملايين جنيه مقابل تشغيلها في بيع وتجارة الماشية قبل عيد الأضحى المبارك، ورد المبلغ والمكسب وفر هاربا. وتحرر المحاضر اللازمة ومن بينها المحضر رقم رقم 444 إداري نجع حمادي لسنة 2025، والذي حرره أحد المواطنين، بعد الاستيلاء منه على مليون و70 ألف جنيه، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من جهودها لضبط المتهم وكشف ملابساتها الواقعة. أول تعليق من صحة قنا بشأن واقعة وفاة صغير متأثرًا بإصابته بلدغة عقرب دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق في ورشة تصنيع انتريهات بقنا

أهل مصر

منذ 2 ساعات

• أهل مصر

ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان

في لفتة إنسانية تجسد روح الوفاء والعرفان، أعلن السعيد كامل، مدير مصنع يوتوبيا فارما بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن تبرعه بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح أسرة الشهيد البطل خالد محمد شوقي عبد العال، الذي ضحى بحياته لإنقاذ سكان المدينة من كارثة محققة إثر حريق شاحنة وقود بالقرب من محطة بنزين في منطقة سكنية. وقال السعيد كامل، في بيان مؤثر نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "ممكن الإنسان يضحي بماله أو وقته أو جهده، لكن أن يضحي بروحه وهو يرى الموت أمام عينيه لإنقاذ الآخرين، أن يركب شاحنة محترقة والنيران تلتهمها، ثم ينزل على قدميه ليستكمل إنقاذ السيارات والمواطنين، هذا مشهد يقشعر له البدن، هذا أمر لا يُقابل إلا بالانحناء احترامًا، ولا يوجد إلا في دماء المصريين". وأضاف: "لا أتصور حجم الخسائر التي كنا سنراها في الأرواح والممتلكات لو انفجرت خزانات البنزين نحن جميعًا مدينون لهذا الرجل، ولا يمكن أن نوفيه حقه مهما قدمنا، أجره عند خالقه، لكن أقل واجب علينا هو الوقوف إلى جانب أسرته بعد غيابه". وختم ندائه بتأكيد رغبته في التواصل مع عائلة الشهيد قائلًا: "رجاءً من يعرف وسيلة للتواصل مع أسرته يدلني، فأنا أتبرع لهم بنصف مليون جنيه، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهذا البطل الذي أنقذ المدينة بأكملها".