إسبانيا تطلب مساعدة المغرب في كشف ملابسات غسل أموال مختلسة

قالت جريدة أوكدياريو الإسبانية، أن إسبانيا طلبت رسميا التعاون القضائي من المغرب لاستجواب أو التحقيق مع الشخصيات الرئيسية في جريمة غسل أموال عامة تم اختلاسها من الخزانة البلدية لمجلس مدينة سان فرناندو بين عامي 2004 و 2009.
وحسب المصدر ذاته، تعتقد النيابة العامة الإسبانية، أن جزءا من الأموال تم تحويله إلى المغرب عبر شبكة مرتبطة بالمتهم الرئيسي، الذي كان مسؤولا عن السجلات والحسابات الجارية للخزانة لمدة خمس سنوات متتالية.
وطالبت النيابة العامة بالحكم بالسجن 16 عاما على مسؤول بلدي يعتبر الجاني الرئيسي، و 12 عاما على موظف آخر يزعم أنه تعاون معه. وبحسب النيابة العامة فإن المتهمين كانا الوحيدين اللذين كان لديهما حق الوصول إلى الخزنة شديدة الحراسة والمسؤولين الوحيدين عن إعداد السجلات النقدية يوميا.
وفي الفترة ما بين 1 يناير 2004 و1 أبريل 2009، تم رصد سرقة مبلغ إجمالي قدره 7,808,986.22 يورو عن طريق التلاعب بالسجلات وتزوير الحسابات البلدية. وتمت تغطية السرقات على أنها مساعدات اجتماعية عاجلة ، أو رسوم إغلاق طرق، أو إزالة المركبات بواسطة شاحنات السحب البلدية.
ويشير التحقيق أيضًا إلى تورط عائلة من أصل مغربي تقيم في سان فرناندو ومدن أخرى مجاورة، وكان المتهم الرئيسي يحافظ على علاقات شخصية وتجارية معها. وتم التعرف على هذه الشبكة، المعروفة باسم "الشبكة المغربية "، باعتبارها عنصرا أساسيا في المرحلة الأولية من القضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 33 دقائق

• 24 طنجة

✅ الحرس المدني الإسباني يصادر دراجات مسروقة كانت متجهة للجزائر

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، في مدينة بلنسية، من حجز وضبط عشر دراجات هوائية من النوع الممتاز، مسروقة ويبحث عنها أصحابها، بعضهم قدم شكايات بشأنها. وقال الحرس المدني إن قيمة الدراجات مجتمعة بلغت 40 ألف يورو. وعثر عليها في الدقيقة قبل شحنها على متن باخرة متجهة إلى الجزائر. وقالت وسائل إعلام محلية، إن عناصر الحرس المدني، استطاعت ضبط الدراجات المسروقة قبل دقائق من شحنها على متن سفينة كانت متجهة إلى ميناء مستغانم وهي مدينة في شمال الجزائر. وأضافت أن المؤسسة الأمنية أكدت أنه سيتم إرجاع المركبات إلى أصحابها. وفي التفاصيل، أكدت قوات المعهد العسكري أنه أثناء عملية اقتحام السفينة 'ريجينا بالتيكا' المتجهة إلى ميناء مدينة مستغانم الجزائرية، قام عناصرها بحجز 10 دراجات هوائية مسروقة داخل شاحنة صغيرة. هذا وتم فتح تحقيق مع شاب جزائري يبلغ من العمر 28 عامًا على خلفية هذه الأحداث. وتنتظر الدراجات الهوائية ترتيبات أخرى مع الضحايا لإعادتها. وتنشط عصابة من الجزائريين في عدد من المدن الإسبانية مهمتها سرقة الدراجات والسيارات وتهريبها للجزائر. وسبق لصحيفة 'إل بيريوديكو' الإسبانية، أن أوردت خبرا مفاده أن 'فرقة موسوس ديسكوادرا'، تمكنت مؤخرا من وضع حد لعصابة تتكون من 11 فردا، حيث تقوم بسرقة السيارات والدراجات النارية وتفكيكها، قبل تهريبها سرا نحو الجزائر ودول أخرى.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

ضحيتها متقاعد ثري يعيش بالمغرب.. عصابة خطيرة في قبضة الأمن بعد عملية "نصب هوليودية"

في واقعة مثيرة تحمل تفاصيل أفلام الجريمة، وقع ثري فرنسي متقاعد يعيش بالمغرب ضحية لعملية نصب مُحكمة على يد عصابة دولية متخصصة في ما يعرف بأسلوب "الريب ديل" (Rip Deal)، بعدما حاول بيع 11 قطعة من مجموعته الثمينة من ساعات العلامات السويسرية الراقية. وتعود فصول القصة إلى 28 يوليوز 2024، حين التقى الضحية بأحد أفراد العصابة في فندق فاخر بمنطقة "ميراداك" في مدينة بوردو الفرنسية. الشخص المشتبه فيه قدّم نفسه كخبير مفوّض من طرف زبون مهتم بشراء الساعات، وتم الاتفاق على صفقة تقترب قيمتها من مليون يورو. وبحيلة ماكرة، طلب "الخبير" من البائع وضع الساعات في علبة مختومة لضمان سلامتها، ليقوم لاحقًا باستبدالها بنُسخ مقلدة داخل علبة مماثلة، قبل أن يفرّ من المكان بعد تنفيذ "خبرة مزعومة"، تاركًا الضحية في صدمة كبيرة. التحقيقات التي باشرتها الشرطة الفرنسية تحت إشراف فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، أفضت إلى تفكيك شبكة إجرامية تتكون من تسعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و51 سنة، بينهم "الخبير المزيف". وقد تم توقيف المتورطين، وتوجيه تهم ثقيلة إليهم، منها "الاحتيال وتكوين عصابة إجرامية والتزوير واستعماله وغسل الأموال"، ليتم إيداعهم السجن في انتظار محاكمتهم. وتُعد عملية "الريب ديل" من أخطر أساليب الاحتيال التي تستهدف الأثرياء وهواة التحف الفاخرة، ويُستعمل فيها مزيج من الثقة والتلاعب والخداع عالي المستوى، في صفقات تنتهي عادةً بسرقة "ملايين" دون عنف ظاهر، لكن بخسائر فادحة.

أريفينو.نت

منذ 6 ساعات

• أريفينو.نت

فضيحة الدراجات الطائرة..شبكات مغربية غامضة تنشر الفوضى في اسبانيا؟

أريفينو.نت/خاص أفادت تقارير صحفية إسبانية بتصاعد مقلق في حوادث سرقة الدراجات الهوائية المخصصة للإيجار بمدينة فالنسيا خلال العام المنصرم، مما أثار قلقاً واسعاً لدى أصحاب شركات تأجير الدراجات والعاملين في القطاع السياحي بالمدينة. ووفقاً للمعلومات الأولية التي كشفت عنها مصادر مطلعة، فإن الشركات المتضررة سجلت فقدان ما يزيد عن مائة دراجة هوائية منذ بداية العام الجاري وحده، مشيرة إلى أن قيمة الدراجة الواحدة قد تصل إلى 450 يورو، مما يمثل خسائر مادية معتبرة. وتشير المعطيات إلى أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على حوادث سرقة فردية معزولة، بل بدأت تأخذ منحى أكثر تنظيماً. إقرأ ايضاً ولم تستبعد التحقيقات الأولية، بحسب ما ألمحت إليه التقارير، أن تكون وجهة العديد من هذه الدراجات المسروقة خارج التراب الإسباني، حيث تم تداول معلومات تشير إلى إمكانية تهريبها نحو وجهات أخرى من بينها المغرب. وتعمل السلطات المعنية على تكثيف جهودها لمواجهة هذه السرقات التي تستهدف قطاعاً حيوياً يعتمد عليه السياح والمقيمون في تنقلاتهم اليومية بالمدينة الإسبانية المعروفة.