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Le Parisien

Une fraude a 300 millions de dollars… La fondatrice et PDG de CaaStle inculpée

Christine Hunsicker, la créatrice et ancienne PDG de la société CaaStle a été inculpée, vendredi dernier, de nombreux chefs d'accusation, a annoncé dans un communiqué le procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Accusée de fraude électronique, boursière, de blanchiment d'argent, de fausses déclarations à une institution financière et d'usurpation d'identité aggravée, elle risque jusqu'à 92 ans de prison. « Comme il est allégué, Christine Hunsicker a escroqué des investisseurs de plusieurs centaines de millions de dollars par le biais de falsification de documents, d'audits falsifiés et de fausses déclarations sur la situation financière de son entreprise », a déclaré le procureur américain Jay Clayton dans ce même communiqué. Hunsicker avait déjà été interrogée par un cabinet d'avocats en 2023 pour la transmission d'un faux audit à un investisseur . En 2024 elle avait également falsifié la signature d'un membre du conseil d'administration pour autoriser l'achat d'actions à un autre investisseur pour près de 20 millions de dollars. Elle avait été forcée de se retirer de son poste de dirigeante, accusée d'irrégularités elle avait été poursuivie au civil. En dépit de son interdiction de solliciter de nouveaux investisseurs, elle aurait continué en présentant à de nombreuses reprises des comptes trafiqués . Notamment de fausses captures d'écran affirmant que le montant des comptes de l'entreprise avoisinait les 200 millions alors qu'il n'atteignait en réalité pas plus de 200 000 dollars. Elle aurait, à la même époque, décidé d'étendre sa fraude à une autre société : P180. Utilisant le même schéma, elle présentait de fausses informations sur le succès de CaaStle, afin de rassurer les investisseurs . Ce qui lui aurait permis de lever environ 30 millions de dollars. Ces faux résultats encourageants lui auraient également permis d'obtenir et de conserver un prêt bancaire personnel de 20 millions de dollars. Le total de toutes ses fraudes auprès de différents investisseurs atteindrait près de 300 millions, toujours selon le communiqué. Début 2025, la femme d'affaires de 48 ans, aurait vendu une partie de ses actions CaaStle pour 8 millions de dollars, en répétant l'opération pour P180, elle aurait empoché 5 millions de plus. Toujours sans jamais informer les investisseurs sur la réalité des comptes de ces entreprises, qui sont totalement dans le rouge. Comme précisé par les autorités, elle tentera en février de vendre frauduleusement, 19 millions de dollars d'actions supplémentaires. En mars, tous ses appareils électroniques seront saisis, ce qui ne l'empêchera pas de persister dans la recherche frauduleuse d'autres portefeuilles. CaaStle, anciennement connue sous le nom de Gwinnie Bee, se déclarera finalement en faillite de le 20 juin 2025. Comme le rapporte ABC News , concernant toutes ces accusations, les avocats de l'entrepreneuse, Michael Levy et Anna Skotko ont déclaré dans un communiqué que « Bien que Mme Hunsicker ait fait preuve d'une totale coopération et d'une transparence avec le procureur et la SEC, ces derniers ont choisi de présenter au public une image incomplète et très déformée de la situation dans l'acte d'accusation d'aujourd'hui. Cette histoire est bien plus complexe, et nous avons hâte de la raconter ».