Une fraude a 300 millions de dollars… La fondatrice et PDG de CaaStle inculpée
a annoncé dans un communiqué
le procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Accusée de fraude électronique, boursière, de blanchiment d'argent, de fausses déclarations à une institution financière et d'usurpation d'identité aggravée, elle risque jusqu'à 92 ans de prison.
« Comme il est allégué, Christine Hunsicker a escroqué des investisseurs de plusieurs
centaines de millions de dollars
par le biais de falsification de documents, d'audits falsifiés et de fausses déclarations sur la situation financière de son entreprise », a déclaré le procureur américain Jay Clayton dans ce même communiqué.
Hunsicker avait déjà été interrogée par un cabinet d'avocats en 2023 pour
la transmission d'un faux audit à un investisseur
. En 2024 elle avait également falsifié la signature d'un membre du conseil d'administration pour autoriser l'achat d'actions à un autre investisseur pour près de 20 millions de dollars. Elle avait été forcée de se retirer de son poste de dirigeante, accusée d'irrégularités elle avait été poursuivie au civil.
En dépit de son interdiction de solliciter de nouveaux investisseurs, elle aurait continué en présentant
à de nombreuses reprises des comptes trafiqués
. Notamment de fausses captures d'écran affirmant que le montant des comptes de l'entreprise avoisinait les 200 millions alors qu'il n'atteignait en réalité pas plus de 200 000 dollars.
Elle aurait, à la même époque, décidé d'étendre sa fraude à une autre société : P180. Utilisant le même schéma, elle présentait de fausses informations sur le succès de CaaStle, afin de
rassurer les investisseurs
. Ce qui lui aurait permis de lever environ 30 millions de dollars. Ces faux résultats encourageants lui auraient également permis d'obtenir et de conserver un prêt bancaire personnel de 20 millions de dollars.
Le total de toutes ses fraudes auprès de différents investisseurs atteindrait près de 300 millions, toujours selon le communiqué.
Début 2025, la femme d'affaires de 48 ans, aurait vendu une partie de ses actions CaaStle pour 8 millions de dollars, en répétant l'opération pour P180, elle aurait empoché 5 millions de plus. Toujours
sans jamais informer les investisseurs
sur la réalité des comptes de ces entreprises, qui sont totalement dans le rouge. Comme précisé par les autorités, elle tentera en février de vendre frauduleusement, 19 millions de dollars d'actions supplémentaires.
En mars, tous ses appareils électroniques seront saisis, ce qui ne l'empêchera pas de persister dans
la recherche frauduleuse
d'autres portefeuilles. CaaStle, anciennement connue sous le nom de Gwinnie Bee, se déclarera finalement en faillite de le 20 juin 2025.
Comme le rapporte ABC News
, concernant toutes ces accusations, les avocats de l'entrepreneuse, Michael Levy et Anna Skotko ont déclaré dans un communiqué que « Bien que Mme Hunsicker ait fait preuve d'une totale coopération et d'une transparence avec le procureur et la SEC, ces derniers ont choisi de présenter au public une image incomplète et très déformée de la situation dans l'acte d'accusation d'aujourd'hui. Cette histoire est bien plus complexe, et nous avons hâte de la raconter ».
Hashtags
Essayez nos fonctionnalités IA
Découvrez ce que Daily8 IA peut faire pour vous :
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment...
Articles connexes
Le Figaro
4 days ago
- Le Figaro
Bourse de Paris : le CAC 40 termine la semaine en légère hausse, Nexity gagne plus de 13%
Les investisseurs attendent toujours des nouvelles positives sur un possible accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. La tendance du marché Lors d'une séance marquée par une nouvelle salve de résultats, les Bourses mondiales ont encore choisi d'avancer en ordre dispersé. La Bourse de Paris a commencé la séance en baisse avant de se reprendre en milieu de matinée et se rapprocher de l'équilibre. Ce n'est qu'en fin de séance que le CAC 40 est passé plus franchement dans le vert pour clôturer avec de légers gains. À découvrir Suivez Le Figaro Bourse sur WhatsApp Du côté des indices en France et dans le monde CAC 40 + 0,21% 7 834,58 points SBF 120 + 0,16% 5 954,10 points DAX - 0,26% 24 233,08 points FTSE 100 - 0,21% 9 119,28 points Nikkei - 0,88% 41 456,23 points Dow Jones* + 0,15% 44 759,75 points Nasdaq* + 0,28% 21 117,66 points *indice arrêté à la clôture des bourses européennes Le fait du jour Les États-Unis et l'Union européenne signeront-ils un accord commercial avant le 1er août ? «Je dirais que nous avons des chances à 50-50 - peut-être moins que ça - mais des chances à 50-50 de conclure un accord avec l'UE», a déclaré Donald Trump, le président américain à des journalistes à Washington. «Nous travaillons de manière très assidue avec l'Europe, avec l'UE», a-t-il dit. Des propos qui n'ont pas rassuré les marchés. La veille, le président avait pourtant laissé entendre que les deux puissances commerciales étaient proches d'une entente. Selon plusieurs sources, le projet d'accord qui pourrait aboutir prévoit des surtaxes douanières de 15% sur les exportations européennes à destination des États-Unis, mais exempte l'aéronautique, les spiritueux ou certains médicaments. En cas de désaccord, d'ici le 1er août, c'est une surtaxe de 30% qui s'appliquera sur l'ensemble de ces produits. Publicité Les valeurs en vue Le Top Nexity grimpe de 13,54%. Le promoteur immobilier a publié des chiffres indiquant une nouvelle baisse du chiffre d'affaires de 18% au cours du second semestre mais semble voir des signes de reprises avec des réservations en hausse. Au cours de ces trois mois, l'entreprise, qui a fait l'objet d'un plan de restructuration pour affronter la crise, enregistre même un résultat opérationnel courant légèrement positif. Le titre clôture à 10,90 euros. Le Flop Valeo est la plus forte baisse du SBF 120. Le fabricant de pièces détachées de voiture perd 5,37% et clôture à 9,78 euros. L'entreprise a abaissé son objectif de chiffre d'affaires ajusté pour 2025, invoquant un impact négatif de 750 millions d'euros lié aux effets de changes. Il est désormais estimé à environ 20,5 milliards d'euros, contre une fourchette estimée en début d'année à 21,5 et 22,5 milliards d'euros. En revanche, malgré la guerre commerciale qui touche le secteur de l'automobile, Valeo devrait être épargné. Le constructeur fabriquant sur le sol américain les pièces utilisées sur ce marché. Pour conserver ses objectifs de marge et de cash-flow libre, le groupe a annoncé avoir pris des mesures d'économie. Le chiffre du jour Environ 2.000 entreprises françaises Selon une étude des douanes françaises, quelque 2.000 entreprises qui réalisent la moitié des exportations françaises vers les États-Unis sont exposées au marché américain pour 10% ou plus de leur chiffre d'affaires, et subiraient la moitié du choc des droits de douane additionnels. L'agenda du lundi 28 juillet À la veille d'une pluie d'indicateurs clés aux États-Unis, les investisseurs devront se contenter de la publication de résultats d'entreprises. Quatre entreprises du SBF 120 publieront leurs chiffres au cours de cette journée.
Le Figaro
4 days ago
- Le Figaro
Fraude à MaPrimeRénov: sept hommes seront jugés en correctionnelle à Paris
Sept hommes seront prochainement jugés devant le tribunal correctionnel de Paris pour une fraude au dispositif MaPrimeRénov dont le préjudice dépasse le million d'euros, a appris vendredi l'AFP de source proche du dossier. Ces six Français et un Turc âgés de 27 à 46 ans sont pour la plupart gérants de société ou entrepreneurs, selon l'ordonnance signée le 3 juillet par une procureure européenne déléguée. Six d'entre eux sont renvoyés pour escroquerie en bande organisée, mis en cause à des degrés divers pour un système d'usurpation d'identité entre 2022 et 2023 visant à déposer des dossiers frauduleux de rénovation énergétique dans l'est de la France et ainsi bénéficier du dispositif MaPrimeRénov, connu pour faire l'objet de nombreuses tentatives de fraudes. L'Agence nationale de l'habitat (Anah) est partie civile. Ce dossier nourri de plus d'une centaine de plaintes a démarré à la gendarmerie d'Épinal, après la dénonciation par deux démarcheurs fin 2022 d'agissements frauduleux consistant à signer à la place de clients des demandes destinés à l'Anah. Publicité MaPrimeRénov étant co-financée par l'Union européenne (UE), le parquet européen a repris l'enquête du parquet d'Épinal début 2023. D'après l'ordonnance, 2.080 dossiers frauduleux auraient été adressés, via cette filière mêlant plusieurs sociétés, entre mi-2022 et début 2023, permettant le déblocage par l'Anah de 1,13 million d'euros, dont un peu plus de 100.000 euros financés par l'UE. La justice soupçonne que la fraude alléguée passait par divers procédés, notamment des usurpations d'identité de clients pour faire des dossiers de demandes de subvention ou de faux audits de rénovation énergétique «en une vingtaine de minutes», par des personnes incompétentes en la matière. «La première montagne du parquet européen risque d'accoucher d'une souris» Des sociétés disposant des certifications RGE, nécessaires pour pouvoir prétendre à ces subventions, auraient été présentées à leur insu comme sous-traitantes des audits. Une première audience de procédure est prévue le 13 octobre devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Entré en fonction en 2021, le Parquet européen, basé au Luxembourg avec des procureurs européens délégués dans les États membres, est chargé d'enquêter sur les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE (fraude à la TVA, détournement de fonds européens, corruption, blanchiment d'argent). Spécificité des procédures menées par ce parquet, c'est une procureure qui a ordonné le renvoi en procès, un rôle réservé en droit français au juge d'instruction. Avocat de l'un des principaux prévenus, Me Antoine Ory a déposé une question prioritaire de constitutionnalité, en attente d'examen par la Cour de cassation. «L'introduction du procureur européen dans notre droit a aboli la frontière entre les fonctions de procureur et de juge d'instruction. Il apparaît essentiel que les Sages examinent ce bouleversement majeur à la lueur de notre Constitution», a-t-il expliqué. «La première montagne du parquet européen risque d'accoucher d'une souris», a critiqué de son côté l'avocat d'un autre protagoniste de premier rang, Me Archibald Celeyron. «L'accusation est inepte et repose sur une lecture erronée des textes en vigueur. Ce parquet n'a rien voulu entendre», d'après lui.
Le Figaro
4 days ago
- Le Figaro
La force de l'euro met sous pression les entreprises françaises
La forte remontée de l'euro face au dollar depuis le retour de Donald Trump met sous pression les entreprises françaises exportatrices dont les finances sont déjà à rude épreuve en raison de la guerre commerciale. Début juillet, l'euro a atteint son plus haut niveau depuis l'automne 2021 face au dollar qui souffre d'une perte de confiance des investisseurs en raison de la politique économique erratique de Donald Trump. Et depuis le début de l'année, la monnaie unique s'est appréciée d'environ 13% face au billet vert. «Cela veut dire concrètement que pour un prix inchangé en euros, le prix d'achat d'un produit européen pour un acheteur américain a augmenté de 13%», explique Eric Dor, professeur à l'IESEG à Paris. Or, avec 48,6 milliards d'euros de biens exportés vers les États-Unis en 2024, ce pays est la deuxième destination d'exportation de la France en valeur derrière l'Allemagne, d'après une étude des douanes françaises vendredi. Quelque 2000 entreprises françaises qui réalisent plus de la moitié des exportations vers les États-Unis sont donc exposées à ce marché pour 10% ou plus de leur chiffre d'affaires. Cela se voit déjà dans les résultats financiers des entreprises européennes, «en particulier dans des secteurs fortement orientés vers l'exportation comme le luxe, l'industrie ou l'automobile», explique Stephen Innes, analyste chez SPI AM. Publicité En France, Rémy Cointreau, grand nom du cognac, estime à près de 9 millions d'euros ses pertes liées au taux de change défavorable pour le premier trimestre de son exercice décalé. L'équipementier automobile Valeo a révisé à la baisse son objectif de chiffre d'affaires pour 2025 en tenant compte «principalement d'un effet de change défavorable de 750 millions d'euros». La baisse du dollar a plombé les comptes d'Eurazeo, une société d'investissement et de gestion française cotée à Paris. Le groupe a dû déprécier de plus de 150 millions d'euros la valeur des entreprises qu'elle possède au premier semestre. Effet de cumul Même constat ailleurs en Europe, du géant finlandais de télécommunications Nokia à l'équipementier sportif allemand Puma, perdant plus de 17% à la mi-journée vendredi à la Bourse de Francfort après des publications de résultats décevants face au poids des effets de change et des droits de douane. «Environ 60% des revenus des entreprises du Stoxx 600 (l'indice paneuropéen qui réunit les 600 plus grosses capitalisations boursières du Vieux continent, NDLR) proviennent de l'extérieur de l'Europe», rappelle Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank. À cela s'ajoutent les effets des droits de douane au niveau plancher de 10% appliqués depuis avril par les États-Unis à l'Union européenne qui renchérissent le coût d'un produit européen de 23% pour un acheteur aux États-Unis. Cela «forme un cocktail amer pour le tissu économique européen», souligne Ipek Ozkardeskaya. Un accord commercial entre l'UE et les États-Unis semble se dessiner entre Bruxelles et Washington, avec des surtaxes douanières de 15% sur les exportations européennes à destination des États-Unis, et des exemptions pour certains secteurs. L'euro se retrouve dans une spirale à la hausse, s'appréciant à mesure que les marchés se félicitent d'avoir finalement évité le pire. Le président américain avait pris l'Union européenne de court le 12 juillet en décrétant des droits de douane de 30% sur toutes les importations en provenance de l'UE à compter du 1er août. En parallèle, les États-Unis travaillent à la dépréciation du billet vert, que l'administration Trump juge surévaluée, ce qui pèse, selon elle, sur l'industrie américaine et sa compétitivité. Il cherche à «maintenir le statut de monnaie de réserve internationale du dollar, tout en le dévaluant», résume Eric Dor. «C'est tout à fait délétère pour l'Europe», met en garde le professeur, en risquant d'accentuer «le phénomène de désindustrialisation» et de «dégrader la compétitivité de l'industrie européenne».
