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Le Parisien
20-07-2025
- Business
- Le Parisien
Une fraude a 300 millions de dollars… La fondatrice et PDG de CaaStle inculpée
Christine Hunsicker, la créatrice et ancienne PDG de la société CaaStle a été inculpée, vendredi dernier, de nombreux chefs d'accusation, a annoncé dans un communiqué le procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Accusée de fraude électronique, boursière, de blanchiment d'argent, de fausses déclarations à une institution financière et d'usurpation d'identité aggravée, elle risque jusqu'à 92 ans de prison. « Comme il est allégué, Christine Hunsicker a escroqué des investisseurs de plusieurs centaines de millions de dollars par le biais de falsification de documents, d'audits falsifiés et de fausses déclarations sur la situation financière de son entreprise », a déclaré le procureur américain Jay Clayton dans ce même communiqué. Hunsicker avait déjà été interrogée par un cabinet d'avocats en 2023 pour la transmission d'un faux audit à un investisseur . En 2024 elle avait également falsifié la signature d'un membre du conseil d'administration pour autoriser l'achat d'actions à un autre investisseur pour près de 20 millions de dollars. Elle avait été forcée de se retirer de son poste de dirigeante, accusée d'irrégularités elle avait été poursuivie au civil. En dépit de son interdiction de solliciter de nouveaux investisseurs, elle aurait continué en présentant à de nombreuses reprises des comptes trafiqués . Notamment de fausses captures d'écran affirmant que le montant des comptes de l'entreprise avoisinait les 200 millions alors qu'il n'atteignait en réalité pas plus de 200 000 dollars. Elle aurait, à la même époque, décidé d'étendre sa fraude à une autre société : P180. Utilisant le même schéma, elle présentait de fausses informations sur le succès de CaaStle, afin de rassurer les investisseurs . Ce qui lui aurait permis de lever environ 30 millions de dollars. Ces faux résultats encourageants lui auraient également permis d'obtenir et de conserver un prêt bancaire personnel de 20 millions de dollars. Le total de toutes ses fraudes auprès de différents investisseurs atteindrait près de 300 millions, toujours selon le communiqué. Début 2025, la femme d'affaires de 48 ans, aurait vendu une partie de ses actions CaaStle pour 8 millions de dollars, en répétant l'opération pour P180, elle aurait empoché 5 millions de plus. Toujours sans jamais informer les investisseurs sur la réalité des comptes de ces entreprises, qui sont totalement dans le rouge. Comme précisé par les autorités, elle tentera en février de vendre frauduleusement, 19 millions de dollars d'actions supplémentaires. En mars, tous ses appareils électroniques seront saisis, ce qui ne l'empêchera pas de persister dans la recherche frauduleuse d'autres portefeuilles. CaaStle, anciennement connue sous le nom de Gwinnie Bee, se déclarera finalement en faillite de le 20 juin 2025. Comme le rapporte ABC News , concernant toutes ces accusations, les avocats de l'entrepreneuse, Michael Levy et Anna Skotko ont déclaré dans un communiqué que « Bien que Mme Hunsicker ait fait preuve d'une totale coopération et d'une transparence avec le procureur et la SEC, ces derniers ont choisi de présenter au public une image incomplète et très déformée de la situation dans l'acte d'accusation d'aujourd'hui. Cette histoire est bien plus complexe, et nous avons hâte de la raconter ».
Le HuffPost France
17-07-2025
- Politics
- Le HuffPost France
En pleine polémique sur l'affaire Epstein, le limogeage de cette procureure interroge
ÉTATS-UNIS - Une décision brutale. En pleine polémique sur l'affaire Epstein, l' administration Trump a décidé mercredi 16 juillet de limoger Maurene Comey, la procureure qui avait été en charge du dossier visant l'homme d'affaires, rapporte la presse américaine dont le très sérieux New York Times. Maurene Comey occupait le poste de procureure dans le district sud de New York depuis 2015. Dans ce cadre, elle a notamment poursuivi Jeffrey Epstein et son associée Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel. Cette dernière a été condamnée à 20 ans de prison alors que Jeffrey Epstein s'est donné la mort en 2019, avant son procès. Plus récemment, Maurene Comey a été procureure dans l'affaire P. Diddy, lui aussi accusé de trafic sexuel. Si les raisons de son licenciement n'ont pour l'heure pas été révélées, le contexte dans lequel il intervient pose de nombreuses questions. Maurene Comey a été licenciée alors que Donald Trump et sa ministre de la Justice Pam Bondi sont accusés par une partie du camp MAGA (« Make America Great Again », le slogan du président républicain) de ne pas vouloir publier les dossiers liés à l'affaire Epstein. En réponse, Donald Trump a récemment affirmé que ces dossiers ont été inventés par Maurene Comey et les anciens présidents démocrates Joe Biden et Barack Obama. « Être une Comey était intenable » Maurene Comey pourrait aussi s'être retrouvée dans le viseur du gouvernement en raison de ses liens de parenté. Elle est la fille de l'ancien directeur du FBI James Comey, qui entretient des relations particulièrement tendues avec Donald Trump. Lors de son premier mandat (2017-2021), le président républicain avait limogé James Comey alors que le FBI enquêtait sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne de 2016. En mai, James Comey a été accusé d'avoir lancé un appel à la violence contre le président, en postant une énigmatique photo de coquillages sur les réseaux sociaux. Mercredi 9 juillet, le ministère américain de la Justice a fait savoir qu'une enquête visait James Comey, sans en révéler les contours. « Être une Comey était intenable dans cette administration », estime une source proche du dossier auprès de CNN. Par ailleurs, le bureau du procureur américain du district sud de New York, dont Maurene Comey faisait partie, connaît depuis quelques mois une période de grande instabilité. Depuis le début de l'année, plusieurs procureurs ont démissionné, en signe de protestation face à l'ordre du ministère de la Justice d'abandonner les poursuites contre le maire de New York Eric Adams. À ce stade, ni la Maison Blanche ni Maurene Comey ne se sont directement exprimés sur ce licenciement.
Le Parisien
17-07-2025
- Politics
- Le Parisien
La procureure des affaires Diddy et Epstein limogée par le ministère de la Justice américain
L'affaire Epstein continue de faire des remous aux États-Unis. Alors que le président Donald Trump doit faire face à une fronde interne au sein du camp républicain , le ministère de la justice a décidé de licencier un procureur fédéral qui a travaillé sur l'affaire Epstein mais aussi sur celle impliquant le rappeur Diddy Combs inculpé d'extorsion et de trafic sexuel en septembre 2024. Maurene Comey, procureure en charge dans le district sud de New York était en poste depuis 2015 et avait poursuivi Jeffrey Epstein et son associé Ghislaine Maxwell, cette dernière ayant été condamnée à une peine de 20 ans de prison. Son limogeage n'a pas été expliqué selon une source familière du dossier interrogée par Politico . Pour CNN , cependant, le départ de la procureure pourrait être lié à ses liens familiaux avec l'ancien directeur du FBI, James Comey licencié de son poste en 2017 par un certain Donald Trump. « Être une Comey était intenable dans cette administration étant donné que le père de Maurene s'en prend constamment à l'administration » précise une source tierce interrogée par CNN. Donald Trump s'était d'ailleurs attaqué directement à la famille Comey ces derniers jours décrétant ce mercredi sur les réseaux sociaux que les dossiers sur l'enquête fédérale concernant Jeffrey Epstein « était inventée par Comey, par Obama et par l'administration Biden ». Ce n'est pas une première pour Maurene Comey, la procureure ayant essuyé de nombreuses attaques de la part de l'aile droite de Donald Trump. Laura Loomer , une militante de l'extrême droite proche du président avait appelé à de multiples reprises le ministère de la justice à la limoger. Une stratégie qui pourrait s'inscrire également dans un contexte plus large, celui des purges des fonctionnaires mises en place par le président depuis son retour à la Maison Blanche. Le départ de Maurene Comey s'inscrirait également dans le contexte tendu qui régit le bureau du procureur américain du district sud de New York depuis le début d'année. Le procureur général par intérim et plusieurs autres procureurs avaient démissionné en signe de protestation après que le ministère de la Justice eut ordonné au bureau d'abandonner les poursuites pour corruption contre le maire de New York, Éric Adams . Le licenciement d'un avocat lié à l'affaire Epstein intervient dans un contexte troublé, Donald Trump et la cheffe du ministère de la Justice, Pam Bondi devant faire face à de nombreuses critiques du camp Maga sur la divulgation de l'enquête menée sur les circonstances de la mort du délinquant sexuel Jeffrey Epstein en 2019. Pour le moment, le ministère de la justice se contente d'un mémorandum publié le 7 juillet indiquant ne pas vouloir diffuser d'autres éléments aux publics. Notre mémorandum parle de lui-même », précisait mardi la ministre de la justice Pam Bondi.
