Dernières actualités avec #escroqueries
La Presse
4 days ago
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Environ 2000 arrestations en lien avec les arnaques en ligne
Cette image publiée par l'Agence Kampuchea Presse vendredi montre des policiers et du matériel informatique saisi lors d'un raid contre un centre de cyberarnaques, dans la province de Kandal. Environ 2000 arrestations en lien avec les arnaques en ligne (Phnom Penh) Les autorités cambodgiennes ont arrêté 2000 personnes depuis que le premier ministre a ordonné lundi le renforcement de la lutte contre les centres de cyberarnaques, a indiqué vendredi un ministre à l'AFP. Agence France-Presse « Jusque-là, quelque 2000 suspects ont été arrêtés », a déclaré le ministre khmer de l'Information Neth Pheaktra, par ailleurs membre du comité spécialement constitué sur les escroqueries en ligne. « Le Cambodge va démanteler tous les réseaux d'arnaqueurs, qu'importe où ils se cachent », a-t-il insisté. La police a effectué des descentes dans des sites soupçonnés d'abriter ces activités illégales dans neuf provinces, dont la capitale Phnom Penh, a précisé le responsable. PHOTO AGENCE KAMPUCHEA PRESS, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Personnes arrêtées dans un immeuble de la province de Sihanoukville Parmi les personnes ciblées, se trouvent notamment des Chinois, des Vietnamiens, des Indonésiens et des Indiens. Au moins 226 Chinois ont été arrêtés, selon un rapport des forces de l'ordre. Certaines têtes pensantes de ces réseaux seront poursuivies au Cambodge, alors que beaucoup d'autres suspects seront bientôt expulsés du pays, a écrit la police. Le premier ministre Hun Manet a appelé les responsables politiques et les forces de l'ordre à « éradiquer toutes les activités de fraudes sur l'internet » dans leur juridiction, sous peine de les limoger. Les fermes à arnaques numériques ont pullulé en Asie du Sud-Est ces dernières années, générant des dizaines de milliards de dollars de revenus par an pour les réseaux criminels internationaux. Amnistie internationale a recensé plus de 50 centres au Cambodge, dans un rapport publié en juin. L'ONG a accusé le gouvernement khmer de fermer les yeux sur les atteintes aux droits de l'homme incluant l'esclavage, la traite des êtres humains, le travail des enfants et la torture.
Le Figaro
5 days ago
- Business
- Le Figaro
Les banques appelées à la vigilance face à l'augmentation des «comptes rebonds»
Le gendarme des banques et des assurances a demandé jeudi aux établissements bancaires d'être vigilants face à un «phénomène en augmentation», celui des comptes dit «rebonds», où transitent rapidement des sommes d'argent, utilisés pour blanchir le produit d'escroqueries. Dans un contexte de hausse des arnaques financières et autres fraudes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publie jeudi un rapport identifiant les «zones de vulnérabilité exploitées par des acteurs illicites» pour blanchir le produit d'opérations frauduleuses en les faisant transiter par des comptes bancaires. Ces «comptes rebonds», ou comptes de passage, consistent à utiliser un compte bancaire pour recevoir les fonds d'une victime, avant de les transférer rapidement vers d'autres comptes, notamment ouverts à l'étranger. Ce mécanisme de blanchiment permet de dissimuler la destination réelle des fonds et complique la récupération des sommes, explique l'ACPR dans un communiqué. Son étude, qui porte sur les années 2022 et 2023, s'est concentrée sur les virements de fonds suspectés de provenir d'escroqueries ou de fraudes, dans treize établissements particulièrement exposés à ce risque. Publicité «Une hausse de 45% en un an» Le soupçon de blanchiment d'escroquerie ou de fraude peut découler de la réception d'une demande de rappel du virement par son émetteur (recall), d'une réquisition judiciaire ou d'une demande des autorités, ou encore du dispositif interne de surveillance des opérations de l'organisme. L'ACPR relève que ce phénomène a augmenté significativement sur la période récente: en 2023, «661 millions d'euros de virements reçus ont été identifiés a minima comme suspects par les organismes financiers interrogés, soit une hausse de 45% en un an». Les établissements ayant contribué à l'étude ont fermé en 2023 plus de 70.000 comptes français suspectés d'être des comptes rebonds, qui auraient vu transiter près d'un milliard d'euros sur leur (courte) durée de vie. Près de 70% de ces comptes avaient moins d'un an d'existence. À la suite de ces travaux, l'ACPR «appelle les organismes financiers, et notamment les banques en ligne, à rester vigilants concernant l'utilisation de 'comptes rebonds' à des fins de blanchiment d'escroqueries et de fraudes». Les organismes financiers plus particulièrement exposés à ces «comptes rebonds» sont invités à tirer parti «des bonnes pratiques et points d'attention mis en avant par l'étude de l'ACPR». Son rapport liste des mesures ou des pratiques à mettre en œuvre «pour chaque thématique (entrée en relation, connaissance de la clientèle, détection des opérations atypiques, etc.)».
Le Figaro
15-07-2025
- Politics
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« Zone interdite » enquête sur les arnaques de l'été
Fausses locations, nuisances et fraudes, le magazine de M6 dévoile les escroqueries estivales et met en garde les vacanciers. Les grandes vacances sont là, et avec elles les rois de l'arnaque. « Zone interdite » passe en mode estival avec un épisode inédit, consacré aux escrocs de l'été. « Quand le soleil pointe au zénith, il y a comme une envie de décompresser sans se soucier. C'est justement ce qu'attendent certains rois de l'arnaque, prêts à profiter de la naïveté de certains vacanciers », introduit la voix off du documentaire de M6. De la Provence au Bénin, le programme dévoile les pratiques illégales des arnaqueurs de l'été, aux « nouveaux outils ultra-perfectionnés ». Les hélicoptères sont dans le viseur. À Saint-Tropez, les habitants sont habitués au vacarme des hélices. La commune compte plus d'une centaine d'hélistations, dont quatre-vingt-six privées. Elle enregistre la concentration la plus élevée de France. La raison du développement du moyen de transport aérien ? Les clients les plus aisés préfèrent les airs aux embouteillages terriens, ce qui leur permet parfois de gagner plusieurs heures de transport. Publicité Illégalité Malheureusement, la dépense en kérosène d'un hélicoptère est conséquente. Pour un même trajet, l'appareil volant pollue 8 à 12 fois plus que la voiture. Mais là où débute l'illégalité, c'est quand les particuliers font construire ces parkings pour engins volants sans autorisation. « Zone interdite » met en lumière les désagréments auxquels les riverains font face, devant l'afflux d'hélistations. Autre arnaque de l'été répandue : la provenance des fruits et légumes sur les marchés des bords de route. Si certains produisent bien local, d'autres préfèrent tricher et acheter à des grossistes des denrées en provenance de pays étrangers. Jusque-là, rien d'interdit. Sauf que les plus malins vendent ces produits comme locaux et français. Une escroquerie bien connue de la répression des fraudes, sur le qui-vive à cette période de l'année. Les vacanciers doivent aussi faire attention au choix de leur parking. Si les aires de stationnements de particuliers sont bien souvent moins chères, les risques sont nombreux. Casse et vol sont les dangers auxquels les automobilistes s'exposent. Certains en ont fait les frais, les plus chanceux comptaient plusieurs centaines de kilomètres supplémentaires au moment de récupérer leur voiture. D'autres ont eu à débourser des milliers d'euros pour les réparations. Fausses réservations Malgré plusieurs jugements rendant responsables ces faux parkings, aucun n'a stoppé son activité depuis la fin du tournage, ils sont même en développement. Publicité Arnaques à l'amour, au logement ou usurpation d'identité, les brouteurs du Bénin sont occupés. L'apparition de l'IA leur a même permis de perfectionner leurs entourloupes. Ces escrocs ont souvent moins de 30 ans, et gagnent dix fois le salaire moyen béninois grâce à leurs activités illégales. Loin de cacher leur mode de vie, ils se surnomment même « les champagnards ». Une chose est sûre, pour profiter pleinement de l'été, il faut être au courant arnaques auxquelles on s'expose.
