Dernières actualités avec #fraudefiscale
Le Parisien
4 days ago
- Business
- Le Parisien
Dubaï Papers : 25 personnes dans le viseur du Parquet national financier dans cette vaste affaire de fraude fiscale
C'est une nouvelle étape dans l'un des plus gros dossiers de fraude fiscale de la dernière décennie. Selon une note datée du 30 juin, le Parquet national financier (PNF) envisage des poursuites contre 25 suspects pour leur rôle présumé dans un système d'évasion fiscale sophistiqué. Trois sociétés, dont Hélin International Fze, sont également visées. Parmi les suspects figurent le prince belge Henri de Cröy, 66 ans, présenté comme le principal instigateur du dispositif. Son frère, Emmanuel de Cröy (67 ans), et l'Italienne Maria de Fusco (60 ans) sont également soupçonnés d'avoir joué un rôle central. Les chefs de poursuite envisagés sont nombreux : complicité de fraude fiscale, fraude fiscale en bande organisée, blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée et association de malfaiteurs délictuelle. Les mis en cause ont reçu fin juin une note de synthèse du PNF , sur laquelle ils peuvent émettre avec leurs conseils des observations, avant la décision finale du ministère public sur des poursuites éventuelles, qui pourraient consister en un procès correctionnel d'ampleur à Paris. Le dossier des Dubaï Papers s'appuie sur une fuite de 200 000 documents, e-mails, lettres, télécopies, révélée par L'Obs en 2018. Il a ensuite été étoffé grâce à une clé USB remise anonymement au PNF le 31 janvier 2019. Selon un rapport d'enquête d'avril de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF), 322 résidents fiscaux français auraient dissimulé environ 200 millions d'euros d'avoirs au fisc, entraînant un préjudice estimé à 28 millions d'euros pour le Trésor public, voire près de 50 millions avec pénalités, majorations et amendes. La BNRDF décrit un « système organisé, hiérarchisé et opaque », offrant une « assistance massive et systématique à la fraude fiscale » via une ingénierie juridique et financière sophistiquée, adaptée aux besoins spécifiques des clients. Selon elle, Henri de Cröy en serait « l'architecte et l'animateur », mais aussi le principal bénéficiaire financier. Son avocat Me Emmanuel Marsigny a indiqué « prendre acte » de l'ouverture du contradictoire « enfin » après six ans d'enquête, soulignant que cela allait permettre à la défense « d'exercer les droits qui lui sont désormais ouverts ».
L'Équipe
15-07-2025
- Sport
- L'Équipe
Le club de Boavista, propriété de Gérard Lopez, perquisitionné par la police judiciaire portugaise
Quelques jours après l'annonce de sa relégation administrative, le club portugais de Boavista, détenu par Gérard Lopez, a été perquisitionné ce mardi. Dix opérations ont été menées par la police judiciaire de Porto pour des faits de blanchiment d'argent et de fraude fiscale aggravée. La police judiciaire de Porto a mis en oeuvre, ce mardi, dix mandats de perquisition à l'encontre du club portugais de Boavista, propriété de Gérard Lopez. Les opérations ont eu lieu pour « des faits survenus entre 2023 et 2024 liés à un groupe d'entreprises liées au phénomène sportif et à des profits illicites estimés à environ 10 millions d'euros ». À la suite de ces perquisitions, dont une menée au stade du Bessa-XXI selon les médias portugais, six personnes ont été mises en cause et les infractions de « fraude fiscale, blanchiment d'argent et organisation frauduleuse d'insolvabilité » ont été retenues. Des documents et du matériel informatique ont également été saisis. La police judiciaire continue d'enquêter sur les raisons de la faillite du club historique, l'un des seuls à être parvenu à remporter le Championnat du Portugal, en 2001, derrière l'incontournable trio Benfica-FC Porto-Sporting Portugal. Pour rappel, les instances avaient officialisé samedi la relégation administrative de Boavista, qui devrait évoluer, la saison prochaine, en cinquième division portugaise.
Le Figaro
09-07-2025
- Sport
- Le Figaro
Foot : l'ancien entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti condamné à un an de prison
Ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti vient d'être condamné à un an de prison pour fraude fiscale. L'ex-entraîneur du Real Madrid et actuel sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti a été condamné mercredi à un an de prison et plus de 386.000 euros d'amende pour avoir dissimulé au fisc espagnol une partie de ses revenus provenant de ses droits à l'image. Jugé début avril, le coach italien, qui s'est défendu d'avoir voulu frauder, ne sera toutefois pas incarcéré, sa peine étant inférieure à deux ans de prison. Il a été condamné pour cette fraude fiscale commise en 2014, mais en revanche été blanchi d'accusations similaires portant sur 2015.
