أحدث الأخبار مع #SCLCO
الشروق
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- الشروق
تفكيك شبكة تهرب ضريبي ومصادرة ممتلكات بـ 400 مليار سنتيم (فيديو)
تمكنت مصلحة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية (SCLCO) التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة كانت تنشط عبر عدد من ولايات الوطن تحت غطاء شركات وهمية، مع تورطها في عمليات تهرب ضريبي ممنهجة. وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن العملية الأمنية النوعية أسفرت عن توقيف 47 شخصاً من عناصر الشبكة واسترجاع مبلغ مالي يقدر بـ 24 مليار سنتيم يمثل جزءاً من عائدات نشاطهم الإجرامي. كما تم تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم، إلى جانب جرد ممتلكات منقولة وغير منقولة ووضع المعارضة على التصرف فيها، بقيمة إجمالية بلغت 400 مليار سنتيم. وتتضمن هذه الممتلكات 500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات، مركبات، بالإضافة إلى قطع أرضية، فيلات، وشقق فاخرة تقع في أحياء راقية بالعاصمة وبعض الولايات الكبرى. وتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد.
النهار
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- النهار
مركبات بقيمة 400 مليار وعقارات.. الـSCLCO يُفكك شبكة إجرامية خطيرة!
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة 'SCLCO' بالسحاولة، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج، عبر ولايات مختلفة من الوطن. ومكنت التحريات في هذه القضية، محققو المصلحة من الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين لجأوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية عبـر مختلف أنحاء الوطن. دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي. وقاموا بذلك، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة بإستغلال سجلات تجارية وفواتيـر صورية، للحصول على الأغلفة المالية. ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع إستثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال. وأسفرت العملية عن توقيف 47 شخصًا من عناصر الشبكة، وإسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي. وتجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم. كما تم جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم (500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات). إضافة إلى عقارات (قطع أرضية، فيلات وشقق فخمة) متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن. وتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، بتاريخ أمس الإثنين. عن قضايا تببيض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.
النهار
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- النهار
شركات وهمية.. الـSCLCO يُفكك شبكة إجرامية ويوقف 47 شخصا!
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة 'SCLCO' بالسحاولة، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج، عبر ولايات مختلفة من الوطن. ومكنت التحريات في هذه القضية، محققو المصلحة من الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين لجأوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية عبـر مختلف أنحاء الوطن. دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي. وقاموا بذلك، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة بإستغلال سجلات تجارية وفواتيـر صورية، للحصول على الأغلفة المالية. ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع إستثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال. وأسفرت العملية عن توقيف 47 شخصًا من عناصر الشبكة، وإسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي. وتجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم. كما تم جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم (500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات). إضافة إلى عقارات (قطع أرضية، فيلات وشقق فخمة) متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن. وتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، بتاريخ أمس الإثنين، عن قضايا تببيض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.
التلفزيون الجزائري
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- التلفزيون الجزائري
الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب وتسترجع أزيد من 32 كلغ من الفضة بحاسي مسعود
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بحاسي مسعود الأسبوع المنصرم من توقيف 3 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب العابر للحدود الوطنية مع ضبط 32,859 كغ من معدن الفضة حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وجاء في البيان أنه 'في إطار مكافحة جرائم التهريب وحماية الإقتصاد الوطني، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة SCLCO، الأسبوع المنصرم، من توقيف 03 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب العابر للحدود الوطنية، مع ضبط 32,859 كغ من معدن الفضة'. وأضاف البيان أن 'التحريات العملياتية المدعمة بالعمل الاستعلاماتي، التي باشرها محققو المصلحة المركزية، جاءت بناء على معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لمجموعة إجرامية تخطط لتهريب سلع مختلفة وإدخالها بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني، حيث أسفرت عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ورصد تحركاته وتوقيفه على متن مركبة سياحية على مستوى حاجز أمنى بمدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة، وهو بصدد نقل كمية معتبرة من المصوغات من المعدن الأبيض (الفضة)، من إحدى الولايات الحدودية الجنوبية إلى الولايات الشمالية'. ووفق ذات المصدر فإن 'التحقيق في القضية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، أسفر أيضا عن توقيف شريكيه الإثنين بكل من سطيف والجزائر العاصمة، وحجز كمية أخرى من المصوغات (الفضة)،ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ 6.499.500 دج و76600 دولار أمريكي ومبالغ مالية أجنبية أخرى من مختلف العملات إضافة إلى مركبتين (02) كانتا تستعملان في نشاط الشبكة'. وختم البيان أنه 'تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، عن جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني، جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وتبييض الأموال'.
النهار
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- النهار
ورقلة.. الإطاحة بشبكة تهرّب الفضة وضبط مبالغ مالية بعملات أجنبية
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة SCLCO، الأسبوع المنصرم، من توقيف 03 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب العابر للحدود الوطنية، مع ضبط 32,859 كغ من معدن الفضة. وحسب بيان لمصالح الشرطة، التحريات العملياتية المدعمة بالعمل الاستعلاماتي، التي باشرها محققو المصلحة المركزية. جاءت بناء على معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لمجموعة إجرامية تخطط لتهريب سلع مختلفة. وإدخالها بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني. حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ورصد تحركاته وتوقيفه على متن مركبة سياحية. على مستوى حاجز أمنى بمدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة. وهو بصدد نقل كمية معتبرة من المصوغات من المعدن الأبيض (الفضة). من إحدى الولايات الحدودية الجنوبية إلى الولايات الشمالية، يضيف البيان. كما أسفر التحقيق في القضية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، عن توقيف شريكيه الإثنين بكل من سطيف والجزائر العاصمة. وحجز كمية أخرى من المصوغات (الفضة)، وضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ 6.499.500 دج، ضبط 76600 دولار أمريكي. ومبالغ مالية أجنبية أخرى من مختلف العملات، بالإضافة إلى مركبتين (02) كانتا تستعملان في نشاط الشبكة. يشار أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، عن جناية التهريب. على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني، جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال. من والى الخارج وتبييض الأموال، حسب المصدر نفسه.
