أحدث الأخبار مع #eXch
البلاد البحرينية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
غسيل أموال.. ألمانيا تُغلق منصة eXch لتداول العملات المشفرة
في ضربة قوية لعالم التداول الرقمي، أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية عن إغلاق منصة الشهيرة لتداول العملات المشفرة، بعد اتهامها بتسهيل عمليات غسل أموال بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دولار منذ تأسيسها. وجاء الإعلان في بيان رسمي للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA)، أكد فيه أن عملية المداهمة تمت في 30 أبريل 2025، وأسفرت عن مصادرة 34 مليون يورو من الأصول الرقمية، بما يشمل بيتكوين، وإيثيريوم، ولايتكوين، وداش، بحسب تقرير نشره موقع "thehackernews" اطلعت عليه "العربية Business". كما استولت السلطات على 8 تيرابايت من البيانات المرتبطة بأنشطة المنصة. منصة بلا قيود أسست منصة eXch في عام 2014، ووفرت خدماتها على كل من الإنترنت التقليدي والشبكة المظلمة، دون فرض أي إجراءات تحقق من هوية المستخدمين أو حفظ لبياناتهم، وهو ما جعلها بيئة مثالية لإخفاء التدفقات المالية غير المشروعة. وصرّحت الشرطة بأن المنصة كانت تروّج صراحة على مواقع الإنترنت المظلم بأنها لا تطبق أي ضوابط لمكافحة غسل الأموال، مما جذب كيانات إجرامية للاستفادة من خدماتها، بما في ذلك جهات تهديد من كوريا الشمالية متورطة في اختراق منصة Bybit في وقت سابق من العام. إغلاق مفاجئ ورسالة دفاع في منتصف أبريل، أعلنت "eXch" على منتدى BitcoinTalk نيتها إغلاق المنصة، مشيرةً إلى وجود "تحقيق دولي نشط" يسعى لإسقاطها بالقوة. وادّعت في رسالتها أن المشروع لم يُصمم يومًا لخدمة أهداف غير قانونية، بل تعرض للتشويه والاستهداف. تعاون دولي ورسالة تحذير وفي أعقاب العملية، أكدت خدمة التحقيقات المالية الهولندية (FIOD) أنها تُجري حاليًا تحقيقات مع الأفراد المتورطين في استخدام المنصة لغسيل الأموال وغيرها من الجرائم.
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
غسيل أموال.. ألمانيا تُغلق منصة eXch لتداول العملات المشفرة
في ضربة قوية لعالم التداول الرقمي، أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية عن إغلاق منصة الشهيرة لتداول العملات المشفرة ، بعد اتهامها بتسهيل عمليات غسل أموال بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دولار منذ تأسيسها. وجاء الإعلان في بيان رسمي للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA)، أكد فيه أن عملية المداهمة تمت في 30 أبريل 2025، وأسفرت عن مصادرة 34 مليون يورو من الأصول الرقمية، بما يشمل بيتكوين، وإيثيريوم، ولايتكوين، وداش، بحسب تقرير نشره موقع "thehackernews" اطلعت عليه "العربية Business". العملات المشفرة بيتكوين منخفض للغاية.. "ستاندرد تشارترد" تعتذر عن توقعها لسعر "بيتكوين" عند 120 ألف دولار كما استولت السلطات على 8 تيرابايت من البيانات المرتبطة بأنشطة المنصة. منصة بلا قيود أسست منصة eXch في عام 2014، ووفرت خدماتها على كل من الإنترنت التقليدي والشبكة المظلمة، دون فرض أي إجراءات تحقق من هوية المستخدمين أو حفظ لبياناتهم، وهو ما جعلها بيئة مثالية لإخفاء التدفقات المالية غير المشروعة. وصرّحت الشرطة بأن المنصة كانت تروّج صراحة على مواقع الإنترنت المظلم بأنها لا تطبق أي ضوابط لمكافحة غسل الأموال، مما جذب كيانات إجرامية للاستفادة من خدماتها، بما في ذلك جهات تهديد من كوريا الشمالية متورطة في اختراق منصة Bybit في وقت سابق من العام. إغلاق مفاجئ ورسالة دفاع في منتصف أبريل، أعلنت "eXch" على منتدى BitcoinTalk نيتها إغلاق المنصة، مشيرةً إلى وجود "تحقيق دولي نشط" يسعى لإسقاطها بالقوة. وادّعت في رسالتها أن المشروع لم يُصمم يومًا لخدمة أهداف غير قانونية، بل تعرض للتشويه والاستهداف. تعاون دولي ورسالة تحذير وفي أعقاب العملية، أكدت خدمة التحقيقات المالية الهولندية (FIOD) أنها تُجري حاليًا تحقيقات مع الأفراد المتورطين في استخدام المنصة لغسيل الأموال وغيرها من الجرائم. وأضافت أن العملية لا تستهدف الخصوصية الرقمية بحد ذاتها، بل إساءة استخدام تلك الخصوصية لتسهيل الأنشطة الإجرامية، مؤكدة: "الخصوصية ليست المشكلة. المشكلة هي إساءة الاستخدام الجنائي."
اليوم السابع
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
بعد سرقة 1.5 مليار دولار من العملات المشفرة من بورصة ByBit.. ماذا حدث للأموال؟
نجح قراصنة في تحويل ما لا يقل عن 300 مليون دولار (232 مليون جنيه إسترليني) من سرقتهم القياسية البالغة 1.5 مليار دولار من العملات المشفرة إلى أموال لا يمكن استردادها، بحسب موقع bbc. وسرق المجرمون، المعروفون باسم مجموعة لازاروس، كمية ضخمة من الرموز الرقمية في اختراق على بورصة العملات المشفرة ByBit قبل أسبوعين، ومنذ ذلك الحين، كانت لعبة القط والفأر لتتبع ومنع القراصنة من تحويل العملات المشفرة بنجاح إلى نقود قابلة للاستخدام. ويقول الخبراء إن فريق القرصنة يعمل ما يقرب من 24 ساعة في اليوم - مما قد يحول الأموال إلى التطوير العسكري للنظام، ويقول الدكتور توم روبنسون، المؤسس المشارك لمحققي العملات المشفرة Elliptic، "كل دقيقة مهمة للمتسللين الذين يحاولون إرباك مسار الأموال وهم متطورون للغاية في ما يفعلونه". من بين جميع الجهات الإجرامية المشاركة في العملة المشفرة، فإن كوريا الشمالية هي الأفضل في غسل العملات المشفرة، كما يقول الدكتور روبنسون، حيث قال :"أتخيل أن لديهم غرفة كاملة من الأشخاص الذين يقومون بذلك باستخدام أدوات آلية وسنوات من الخبرة، يمكننا أيضًا أن نرى من نشاطهم أنهم يأخذون بضع ساعات فقط من الراحة كل يوم، وربما يعملون في نوبات لتحويل العملة المشفرة إلى نقود". ويتوافق تحليل Elliptic مع ByBit، الذي يقول إن 20٪ من الأموال "اختفت الآن"، مما يعني أنه من غير المرجح أن يتم استردادها على الإطلاق، وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها كوريا الشمالية بتنفيذ عشرات الاختراقات في السنوات الأخيرة لتمويل التطوير العسكري والنووي للنظام. وفي 21 فبراير، اخترق المجرمون أحد موردي ByBit لتغيير عنوان المحفظة الرقمية سراً والتي تم إرسال 401000 عملة مشفرة من Ethereum إليها. واعتقدت ByBit أنها تنقل الأموال إلى محفظتها الرقمية الخاصة، لكنها بدلاً من ذلك أرسلتها كلها إلى المتسللين، وأكد بن تشو، الرئيس التنفيذي لشركة باي بت، للعملاء أنه لم يتم أخذ أي من أموالهم، وقد قامت الشركة منذ ذلك الحين بتجديد العملات المسروقة بقروض من المستثمرين، ولكنها، على حد تعبير تشو، "تشن حربًا على لازاروس". ويشجع برنامج مكافأة لازاروس التابع لشركة باي بت أفراد الجمهور على تتبع الأموال المسروقة وتجميدها حيثما أمكن، ويتم عرض جميع معاملات التشفير على سلسلة كتلة عامة، لذا فمن الممكن تتبع الأموال أثناء تحركها بواسطة مجموعة لازاروس. وإذا حاول المتسللون استخدام خدمة تشفير رئيسية لمحاولة تحويل العملات إلى أموال عادية مثل الدولارات، فيمكن للشركة تجميد العملات المشفرة إذا اعتقدوا أنها مرتبطة بجريمة، وحتى الآن، شارك 20 شخصًا بأكثر من 4 ملايين دولار في المكافآت لتحديد 40 مليون دولار من الأموال المسروقة بنجاح وتنبيه شركات التشفير لمنع التحويلات. لكن الخبراء متشائمون بشأن فرص استرداد بقية الأموال، بالنظر إلى الخبرة الكورية الشمالية في القرصنة وغسيل الأموال، وقالت الدكتورة دوريت دور من شركة الأمن السيبراني Check Point: "كوريا الشمالية نظام مغلق للغاية واقتصاد مغلق، لذا فقد أنشأوا صناعة ناجحة للقرصنة وغسيل الأموال ولا يهتمون بالانطباع السلبي للجرائم الإلكترونية". مشكلة أخرى هي أن شركات التشفير ليست كلها على استعداد للمساعدة مثل غيرها، حيث تتهم شركة ByBit وغيرها بورصة العملات المشفرة eXch بعدم منع المجرمين من صرف الأموال، وتم توجيه أكثر من 90 مليون دولار بنجاح من خلال هذه البورصة. لكن عبر البريد الإلكتروني، نفى المالك المراوغ لشركة eXch - يوهان روبرتس - ذلك، ويعترف بأنهم لم يوقفوا الأموال في البداية، حيث أن شركته في نزاع طويل الأمد مع ByBit، ويقول إن فريقه لم يكن متأكدًا من أن العملات كانت بالتأكيد من الاختراق. ويقول إنه يتعاون الآن، لكنه يزعم أن الشركات الرئيسية التي تحدد هوية عملاء العملات المشفرة تخون الفوائد الخاصة والمجهولة للعملات المشفرة، ولم تعترف كوريا الشمالية قط بأنها وراء مجموعة لازاروس، لكن يُعتقد أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم قدراتها في القرصنة لتحقيق مكاسب مالية. وفي السابق، استهدف قراصنة مجموعة لازاروس البنوك، لكنهم تخصصوا في السنوات الخمس الماضية في مهاجمة شركات العملات المشفرة.
