أحدث الأخبار مع #احتيال_ضريبي

العربية

"كريدي سويس" يدفع 511 مليون دولار لوقف ملاحقته بالاحتيال الضريبي في أميركا

وافق مصرف "كريدي سويس" السويسري على دفع 511 مليون دولار للسلطات الأميركية مقابل وقف ملاحقته بالاحتيال الضريبي، وفق ما أعلنت مجموعة "يو بي إس" المالكة للبنك ووزارة العدل الأميركية. وأوضحت وزارة العدل الأميركية، أن التسوية تشمل الإدارة الاحتيالية لحسابات خارجية في سنغافورة تخص عملاء أميركيين أثرياء سعوا إلى التهرب من الضرائب في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021. وفي عام 2023 استحوذت مجموعة "يو بي إس" على "كريدي سويس" بضغط من السلطات السويسرية لتجنّب إفلاسه، وفق وكالة "فرانس برس". وأوضحت وزارة العدل، أنّ مصرف كريدي سويس "أقر بالذنب ودين اليوم لضلوعه في إخفاء أكثر من أربعة مليارات دولار من 475 حسابًا خارجيًا على الأقل عن سلطات الضرائب الأميركية"، بما في ذلك تزوير مستندات والإعلان عن تبرّعات وهمية. واعتبرت الوزارة أنّ ممارسات "كريدي سويس" تناقض تسوية تمّ التوصّل إليها مع الولايات المتّحدة في شهر مايو من عام 2014. وأعلنت "يو بي إس" عن الاتفاق الذي أقرّ بموجبه "كريدي سويس" بالذنب وتعهّد بدفع 511 مليون دولار، وأكدت في بيان أنها "ليست ضالعة في هذا السلوك ولا تتسامح مطلقًا مع التهرب الضريبي". وتعهّد "كريدي سويس" بتغيير نهجه بعد أن وافق في عام 2014 على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لوضع حد لملاحقته بالاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة.