أحدث الأخبار مع #بالويندرسينجساهني،
المرصد
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المرصد
اشتهر بالبذخ وشراء لوحات سيارات بملايين الدراهم.. من هو الهندي "أبو صباح" المتهم بغسيل الأموال في الإمارات؟
اشتهر بالبذخ وشراء لوحات سيارات بملايين الدراهم.. من هو الهندي "أبو صباح" المتهم بغسيل الأموال في الإمارات؟ صحيفة المرصد: أمرت محكمة الجنايات في دبي، أمس السبت، بحبس رجل أعمال هندي يدعى "بالويندر سينج ساهني"، وشهرته "أبو صباح" ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، إضافة إلى مصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة. من هو أبو صباح الهندي؟ يُذكر أن المتهم الرئيس في الواقعة (أبو صباح) اشتهر ببذخه البالغ، وإثارة حالة الجدل على مدار سنوات، وعُرف باقتناء المركبات الفارهة. وُلد أبو صباح في الكويت ونشأ هناك أيضاً تحديداً في منطقة السالمية، عقب قدوم أسرته مطلع الخمسينيات. ورث "أبو صباح" عن والده العمل في وكالات قطع غيار السيارات، والإطارات في أوائل حياته المهنية، وقرر التوجه إلى الفرص العقارية في "دبي" وتحديداً في عام 1993م، حينها اقترض من شقيقه مبلغاً يصل لـ 400 ألف دولار، ليبدأ رحلته المهنية هناك حتى استقر به الحال في اختيار العيش في إمارة دبي عام 2006. يمتلك "أبو صباح" شركة آر إس جي الدولية، المتخصصة في إدارة الممتلكات العقارية، إذ تتوافر فروعها في الإمارات، والكويت، والهند، وأميركا. وفي العام 2017 اشترى "أبو صباح"، الرقم ، 0588888888 بـ 4 ملايين و520 ألف درهم، بجانب لوحة سيارة تصل قيمتها 33 مليون درهم. وفقاً لتقارير إعلامية، فإن بو صباح الذي يدعي أن الحظ لعب دوراً في حياته أنفق نحو 100 مليون درهم على لوحات أرقام سياراته الخاصة، وكذلك أرقام الهواتف المحمولة الخاصة به في دبي والكويت والهند.
المرصد
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المرصد
دبي.. تفاصيل الحكم على رجل أعمال هندي في قضية غسل أموال ومصادرة 150 مليون درهم
دبي.. تفاصيل الحكم على رجل أعمال هندي في قضية غسل أموال ومصادرة 150 مليون درهم صحيفة المرصد: أمرت محكمة الجنايات في دبي، بحبس رجل أعمال هندي يدعى "بالويندر سينج ساهني"، وشهرته "أبو صباح" ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، إضافة إلى مصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة. وتضمنت قائمة المتهمين رجل الأعمال المعروف، بالإضافة إلى أفراد وشخصيات اعتبارية "شركات" واتهموا بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة، وفق صحيفة "الإمارات اليوم".
صدى الالكترونية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- صدى الالكترونية
السجن 5 سنوات لملياردير هندي أنفق 100 مليون درهم على لوحات سياراته
قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجل الأعمال الهندي بالويندر سينج ساهني، الشهير باسم «أبو صباح»، ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد عن الإمارات ، كما قررت مصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة، وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة. وشملت الاتهامات الموجهة للمتهمين حيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروف تثير الشكوك حول مشروعية مصدرها، بالإضافة إلى التهمة الرئيسية وهي غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة ، وتراوحت الأحكام بين السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد لعدد من المتهمين، بينما عوقب آخرون بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم. وشملت قائمة المتهمين رجل أعمال معروفاً، بالإضافة إلى أفراد وشخصيات اعتبارية (شركات) اتُهموا بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة ، تم ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة. وتمت إدانة بعض المتهمين غيابياً وآخرين حضورياً أمام المحكمة، وشملت الأحكام شخصيات اعتبارية تتضمن ثلاث شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون وقدرها 150 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الإلكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة. يذكر أن رجل الأعمال الهندي بالويندر سينج ساهني، الشهير بـ'أبو صباح'، يمتلك شركة «آر إس جي» الدولية، المتخصصة في إدارة الممتلكات، عبر العديد من الفروع في الإمارات والكويت والهند والولايات المتحدة الأمريكية.
