أحدث الأخبار مع #تداول_العملات_المشفرة
أرقام
منذ 5 أيام
- أعمال
- أرقام
لجنة البورصات الأمريكية تحقق في مبالغة كوين باس في أعداد المستخدمين
تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما إذا كانت منصة تداول العملات المشفرة "كوين باس" بالغت في تقدير أعداد مستخدميها في الملفات والبيانات العامة السابقة. وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، يُركز التحقيق - الذي بدأ في عهد الرئيس السابق "جو بايدن" - على مقياس "المستخدمين المُتحقق منهم" للشركة، والذي زعمت "كوين باس" سابقًا أنه تجاوز 100 مليون، لكنها توقفت عن الإعلان عنه. ويستمر التحقيق على الرغم من إسقاط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعواها القضائية ضد مشغلة بورصات العملات الرقمية والمقامة عام 2023، بعد تولي الرئيس "دونالد ترامب" منصبه. من جانبها قالت "كوين باس" في بيان: "هذا تحقيق مُستمر من الإدارة السابقة حول مقياسٍ توقفنا عن الكشف عنه قبل عامين ونصف العام، وأوضحنا أنه يشمل أي شخصٍ تحققنا من عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه لدينا، لذا قد يُبالغ في عدد العملاء الفريدين". وأردفت: "كما كشفنا - وما زلنا نكشف - عن المقياس الأكثر أهمية وهو 'المستخدمون الذين يُجرون معاملاتٍ شهرية' وهو عدد الأشخاص الذين يستخدمون منصتنا في شهرٍ مُعين". وأضافت: "بينما نعتقد اعتقادًا راسخًا أن هذا التحقيق لا ينبغي أن يستمر، فإننا لا نزال ملتزمين بالعمل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لإنهاء هذه المسألة".
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
غسيل أموال.. ألمانيا تُغلق منصة eXch لتداول العملات المشفرة
في ضربة قوية لعالم التداول الرقمي، أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية عن إغلاق منصة الشهيرة لتداول العملات المشفرة ، بعد اتهامها بتسهيل عمليات غسل أموال بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دولار منذ تأسيسها. وجاء الإعلان في بيان رسمي للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA)، أكد فيه أن عملية المداهمة تمت في 30 أبريل 2025، وأسفرت عن مصادرة 34 مليون يورو من الأصول الرقمية، بما يشمل بيتكوين، وإيثيريوم، ولايتكوين، وداش، بحسب تقرير نشره موقع "thehackernews" اطلعت عليه "العربية Business". العملات المشفرة بيتكوين منخفض للغاية.. "ستاندرد تشارترد" تعتذر عن توقعها لسعر "بيتكوين" عند 120 ألف دولار كما استولت السلطات على 8 تيرابايت من البيانات المرتبطة بأنشطة المنصة. منصة بلا قيود أسست منصة eXch في عام 2014، ووفرت خدماتها على كل من الإنترنت التقليدي والشبكة المظلمة، دون فرض أي إجراءات تحقق من هوية المستخدمين أو حفظ لبياناتهم، وهو ما جعلها بيئة مثالية لإخفاء التدفقات المالية غير المشروعة. وصرّحت الشرطة بأن المنصة كانت تروّج صراحة على مواقع الإنترنت المظلم بأنها لا تطبق أي ضوابط لمكافحة غسل الأموال، مما جذب كيانات إجرامية للاستفادة من خدماتها، بما في ذلك جهات تهديد من كوريا الشمالية متورطة في اختراق منصة Bybit في وقت سابق من العام. إغلاق مفاجئ ورسالة دفاع في منتصف أبريل، أعلنت "eXch" على منتدى BitcoinTalk نيتها إغلاق المنصة، مشيرةً إلى وجود "تحقيق دولي نشط" يسعى لإسقاطها بالقوة. وادّعت في رسالتها أن المشروع لم يُصمم يومًا لخدمة أهداف غير قانونية، بل تعرض للتشويه والاستهداف. تعاون دولي ورسالة تحذير وفي أعقاب العملية، أكدت خدمة التحقيقات المالية الهولندية (FIOD) أنها تُجري حاليًا تحقيقات مع الأفراد المتورطين في استخدام المنصة لغسيل الأموال وغيرها من الجرائم. وأضافت أن العملية لا تستهدف الخصوصية الرقمية بحد ذاتها، بل إساءة استخدام تلك الخصوصية لتسهيل الأنشطة الإجرامية، مؤكدة: "الخصوصية ليست المشكلة. المشكلة هي إساءة الاستخدام الجنائي."
