أحدث الأخبار مع #تقرير_مجلس_الإدارة
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
الرازي تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الرازي الطبية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الأحد 20/11/1446هـ، الموافق 18/05/2025م، وذلك بمقر الشركة بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم باستخدام وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي للشركة بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم باستخدام وسائل التقنية الحديثة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-20 الموافق 2025-05-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 68.38% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين د. يوسف بن عبدالله يوسف العريني – رئيس مجلس الإدارة. أ. عبدالله بن ناصر بن إبراهيم الدعجان – نائب رئيس مجلس الإدارة. أ. محمد بن عبدالله بن محمد الموسى – عضو مجلس الإدارة. أ. عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله السحيباني – عضو مجلس الإدارة. أ. عبدالمجيد بن عبدالرحمن العريني – عضو مجلس الإدارة. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أ. عبدالمجيد بن عبدالرحمن العريني – رئيس لجنة المراجعة. أ. محمد بن عبدالله بن محمد الموسى – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات. نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. 4. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2025 م، بأتعاب قدرها 180000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. 5. الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م. 6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالمجيد بن عبدالرحمن العريني عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 23/01/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 08/09/2026م خلفاً للعضو السابق عبدالعزيز بن عبدالله العود، عضو مستقل. 7. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة، والذي بلغ (561,323) خمسمائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالًا سعوديًا، وفقًا للقوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024م، إلى رصيد الأرباح المبقاه.
مباشر
منذ 2 أيام
- أعمال
- مباشر
إعلان الشركة السعودية للعدد والأدوات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية للعدد والأدوت (ساكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي انعقد في تمام الساعة 07:00 من مساء يوم الخميس 17-11-1446هـ الموافق 15-05-2025م عبر وسائل التقنية الحديثة مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي في ميدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-17 الموافق 2025-05-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 نسبة الحضور %58.34301 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم : -1 الأستاذ سمير عمر باعيسى. 2- الأستاذ محمد عبدالله القطري. 3- الأستاذ خالد محمد الحميدي -4 الأستاذ سمير محمد الحميدي 5 - الأستاذ هيثم محمد الحميدي -6 الأستاذ فيصل الفهيد. -7 الأستاذ مشعل الحكير. -8 الأستاذ اياد الدعلوج. 9- الأستاذ صالح المبارك. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ لطفي شحادة (رئيس لجنة المراجعة). 2- الأستاذ مشعل الحكير (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت). نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية البند 1: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته. البند 2: تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها. البند 3: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته. البند 4: الموافقة على تعيين السادة مكتب ( كي بي ام جي) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,297,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. البند 5: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م. البند 6: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025 م. البند 7: الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. البند 8: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م. البند 9: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة إحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس)، مٌوقع بتاريخ 28-02-2009م بين الشركة السعودية للعدد والأدوات وورثة عبدالله طه بخش، والمجدد لغاية 26/02/2025م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م (2,000,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. البند 10: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثله في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية مٌوقع بتاريخ 06-04-2017م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م (2,084,250) ريال سعودي، ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. البند 11: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في إلغاء اتفاقية اﺳﺗﺛﻣﺎر أرض ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة بتاريخ 15-05-2022م ﻣﻣﻠوكة ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ لأﺣد ﻣﻼك ﺷرﻛﺔ أﺑرار اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ (طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ)، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام 2024م (4,503,574) ريال سعودي، ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
مباشر
منذ 5 أيام
- أعمال
- مباشر
إعلان شركة ميار القابضة شركة مساهمة مدرجة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
بند توضيح مقدمة يطيب لمجلس إدارة شركة ميار القابضة أن يدعوا السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول لسنة 2025) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 45: 19يوم 08/12/1446ﻫ الموافق 04/06/2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض – مقر إدارة الشركة – عبر وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-08 الموافق 2025-06-04 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:45 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما أن أحقية التسجيل حضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد إجتماع الجمعية، وان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2024م. 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2024م. 6- التصويت على صرف مبلغ 650،00 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م. 7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2025م، والربع الأول من عام 2026م وتحديد الاتعاب. 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 9- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار لشركة جدايا الزراعية (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 147،730 ريال سعودي. 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس هي عبارة عن عقد إيجار لشركة ميار القابضة لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 211،250 ريال سعودي. 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس هي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة فوج السعودية للمصاعد (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 587,500 ريال سعودي. 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة الخليج للمصاعد والسلالم (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 450,000 ريال سعودي. 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن للشركة السعودية للري بالتنقيط (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 175,000 ريال سعودي. 15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م. ثامر بن عبدالله بن ريس و م. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن استحواذ شركة طايا القابضة على مديونيات عملاء شركات تابعة لشركة ميار القابضة (شركة فوج السعودية للمصاعد وشركة جدايا الزراعية) وفق الشروط التجارية السائدة، علماً بأن قيمة التعامل للعام السابق هي 21,753,557 ريال سعودي مما نتج عن ذلك أثر مالي أيجابي لشركة ميار القابضة وقدره 13,520,413 ريال سعودي كتحمل خسائر من قبل شركة طايا القابضة. 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة سادرك مصر للصناعات والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن مشتريات مع شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن القيمة التعاملات للعام السابق هي 3,234,000 ريال سعودي. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الاسئلة في شأنها الى أعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء تاريخ 04/12/1446ﻫ الموافق 31/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية باستخدام الرابط التالي:-
أرقام
منذ 5 أيام
- أعمال
- أرقام
ميار تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
بند توضيح مقدمة يطيب لمجلس إدارة شركة ميار القابضة أن يدعوا السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول لسنة 2025) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 45: 19يوم 08/12/1446ﻫ الموافق 04/06/2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض – مقر إدارة الشركة – عبر وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-08 الموافق 2025-06-04 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:45 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما أن أحقية التسجيل حضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد إجتماع الجمعية، وان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2024م. 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2024م. 6- التصويت على صرف مبلغ 650،00 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م. 7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2025م، والربع الأول من عام 2026م وتحديد الاتعاب. 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 9- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار لشركة جدايا الزراعية (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 147،730 ريال سعودي. 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس هي عبارة عن عقد إيجار لشركة ميار القابضة لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 211،250 ريال سعودي. 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس هي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة فوج السعودية للمصاعد (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 587,500 ريال سعودي. 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة الخليج للمصاعد والسلالم (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 450,000 ريال سعودي. 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن للشركة السعودية للري بالتنقيط (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 175,000 ريال سعودي. 15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م. ثامر بن عبدالله بن ريس و م. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن استحواذ شركة طايا القابضة على مديونيات عملاء شركات تابعة لشركة ميار القابضة (شركة فوج السعودية للمصاعد وشركة جدايا الزراعية) وفق الشروط التجارية السائدة، علماً بأن قيمة التعامل للعام السابق هي 21,753,557 ريال سعودي مما نتج عن ذلك أثر مالي أيجابي لشركة ميار القابضة وقدره 13,520,413 ريال سعودي كتحمل خسائر من قبل شركة طايا القابضة. 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة سادرك مصر للصناعات والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن مشتريات مع شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن القيمة التعاملات للعام السابق هي 3,234,000 ريال سعودي. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الاسئلة في شأنها الى أعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء تاريخ 04/12/1446ﻫ الموافق 31/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية باستخدام الرابط التالي:- معلومات اضافية لا يوجد
أرقام
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
مجموعة فتيحي القابضة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
بند توضيح مقدمة يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (باستخدام منظومة تداولاتي). مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، من قاعة اجتماعات مقر الإدارة العامة لمجموعة فتيحي القابضة بطريق المدينة النازل في مدينة جدة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-14 الموافق 2025-05-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 35.60647% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة) - رئيس الاجتماع 2)- الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي 3)- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي 4)- الأستاذ/ عمر رياض الحميدان 5)- الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود 6)- السيدة/ بيان عادل محمد فقيه كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد. وقد تغيب عن حضور الاجتماع رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها كما حضر رؤساء اللجان كما يلي: 1- د. إبراهيم حسن المدهون - رئيس لجنة إدارة المخاطر ونائباً عن رئيس لجنة الاستثمار 2- د. عدنان عبدالفتاح صوفي - رئيس لجنة المراجعة 3- د. سهيل عبدالملك قاضي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشته. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشته. 3- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشتها. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024. 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م. 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م. 8- الموافقة على تعيين السادة/ شركة السيد العيوطي وشركاه -من بين المرشحين- لمراجعة حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، نظير أتعاب قدرها 280 ألف ريال (بدون ضريبة القيمة المضافة).
