أحدث الأخبار مع #جرائم_مالية
صحيفة الخليج
منذ 20 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
«اقتصادية الشارقة» تدرب منتسبيها لمواجهة جرائم غسل الأموال
عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة تدريبية لمكافحة جرائم غسل الأموال بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وبمشاركة 30 موظفاً، لرفع مستوى الوعي القانوني للموظفيـــن وتحســـين مخرجــــــات العمل. واستعرضت الدورة عدداً من المحاور أبرزها التعريف بمفهوم جريمة غسل الأموال في القانون الإماراتي ومراحل تطوره، فيما تناول المحور الثاني الأساليب ومراحل ارتكاب جرائم غسل الأموال والأنماط المرتبطة بها، في حين جاء المحور الثالث بعنوان دور وجهود جهات انفاذ القانون. وقال حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: إن الدائرة تولي أهمية خاصة لسلسلة الندوات والورش القانونية، وتعمل على متابعة كافة المستجدات التي تهم مجتمع الأعمال في الإمارة. وأكد المدفع أهمية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتنظيم الورش المشتركة والتي تعزز التكامل بين الجهات الحكومية وتوحيد الجهود.
الميادين
منذ 5 أيام
- سياسة
- الميادين
الغابون: زوجة الرئيس السابق علي بونغو ونجله ينقلان للإقامة الجبرية
قال مصدران لوكالة "رويترز" إن "زوجة رئيس الغابون السابق، علي بونغو، وابنه تم نقلهما من السجن إلى الإقامة الجبرية برغم أنه ليس من الواضح متى قد يمثلان للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم مالية". اليوم 16:48 14 أيار وأُلقي القبض على زوجة بونغو، سيلفيا بونغو، وابنه، نور الدين بونغو، بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالرئيس السابق في انقلاب عسكري قبل أكثر من عام ونصف العام. وأفاد أحد المصادر أنهما احتُجزا مؤخراً في زنزانات قبو في القصر الرئاسي في ليبرفيل. ونُقل أفراد عائلة بونغو إلى الإقامة الجبرية - حيث التقوا مجدداً بعلي بونغو - في 9 أيار/مايو الجاري بعد ضغوط من مسؤولي الاتحاد الأفريقي للإفراج عنهم. وفي الأول من أيار/مايو، أفاد أحد المصادر أنهم نُقلوا إلى المستشفى بعد إضرابهم عن الطعام. من جهتها، تُتهم سيلفيا بونغو ونجلها نور الدين بونغو بارتكاب جرائم تشمل الاختلاس وغسل الأموال. وقال ممثل العائلة إن "سيلفيا ونور الدين بونغو لن يدليا بتعليق علني".
