أحدث الأخبار مع #زيادبساممحمدالبسام
شبكة عيون
منذ يوم واحد
- أعمال
- شبكة عيون
إعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
إعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) ★ ★ ★ ★ ★ 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته. 2) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها. 3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 5) الموافقة على تعيين مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، بأتعاب إجمالية قدرها 850,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. 6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (300.000.000 ريال) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15٪ من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 15/12/1446هـ الموافق 11/06/2025م. 7) الموافقة على صرف مبلغ (4.357,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م. 8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة ومؤسسة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري مساحته 16م2 بإيجار سنوي قدره 564.880 ريال (دون مزايا تفضيلية). مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)
أرقام
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
مجلس إدارة مكة للإنشاء يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين 19/05/2025م الموافق 21/11/1446هـ عبر وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة - مقر معرض بينالي الفنون الإسلامية - صالة الحجاج الغربية - مطار الملك عبدالعزيز الدولي - مدينة جدة. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-21 الموافق 2025-05-19 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصـاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بناءً على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق ويجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول على أن تتضـمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته. 2) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها. 3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته. 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 5) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م وتحديد أتعابه. 6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (300.000.000 ريال) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15٪ من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 15/12/1446هـ الموافق 11/06/2025م. 7) التصويت على صرف مبلغ (4.357,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م. 8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة ومؤسسة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري مساحته 16م2 بإيجار سنوي قدره 564.880 ريال (دون مزايا تفضيلية). نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الخميس 15/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات تأمل الشركة من جميع مساهميها التسجيل في تداولاتي للمشاركة والتصويت (عن بُعد) على بنود الجمعية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني، وفي حال وجود استفسار أو أسئلة متعلقة ببنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة شئون المساهمين، هاتف رقم: (0125571522) – جوال رقم: (0598191047) أو عبر البريد الإلكتروني mosahem@ أو الكتابة على العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير: مكة المكرمة حي الشوقية – الطريق الدائري الثالث – رقم المبنى: 2779 الرقم الفرعي: 8860 – الرمز البريدي: 24351 الملفات الملحقة
