أحدث الأخبار مع #شركة_ميار
مباشر
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
إعلان شركة ميار القابضة شركة مساهمة مدرجة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
بند توضيح مقدمة يطيب لمجلس إدارة شركة ميار القابضة أن يدعوا السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول لسنة 2025) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 45: 19يوم 08/12/1446ﻫ الموافق 04/06/2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض – مقر إدارة الشركة – عبر وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-08 الموافق 2025-06-04 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:45 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما أن أحقية التسجيل حضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد إجتماع الجمعية، وان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2024م. 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2024م. 6- التصويت على صرف مبلغ 650،00 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م. 7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2025م، والربع الأول من عام 2026م وتحديد الاتعاب. 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 9- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار لشركة جدايا الزراعية (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 147،730 ريال سعودي. 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس هي عبارة عن عقد إيجار لشركة ميار القابضة لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 211،250 ريال سعودي. 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس هي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة فوج السعودية للمصاعد (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 587,500 ريال سعودي. 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة الخليج للمصاعد والسلالم (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 450,000 ريال سعودي. 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن للشركة السعودية للري بالتنقيط (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 175,000 ريال سعودي. 15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م. ثامر بن عبدالله بن ريس و م. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن استحواذ شركة طايا القابضة على مديونيات عملاء شركات تابعة لشركة ميار القابضة (شركة فوج السعودية للمصاعد وشركة جدايا الزراعية) وفق الشروط التجارية السائدة، علماً بأن قيمة التعامل للعام السابق هي 21,753,557 ريال سعودي مما نتج عن ذلك أثر مالي أيجابي لشركة ميار القابضة وقدره 13,520,413 ريال سعودي كتحمل خسائر من قبل شركة طايا القابضة. 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة سادرك مصر للصناعات والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن مشتريات مع شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن القيمة التعاملات للعام السابق هي 3,234,000 ريال سعودي. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الاسئلة في شأنها الى أعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء تاريخ 04/12/1446ﻫ الموافق 31/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية باستخدام الرابط التالي:-
أرقام
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
ميار تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
بند توضيح مقدمة يطيب لمجلس إدارة شركة ميار القابضة أن يدعوا السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول لسنة 2025) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 45: 19يوم 08/12/1446ﻫ الموافق 04/06/2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض – مقر إدارة الشركة – عبر وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-08 الموافق 2025-06-04 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:45 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما أن أحقية التسجيل حضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد إجتماع الجمعية، وان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2024م. 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2024م. 6- التصويت على صرف مبلغ 650،00 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م. 7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2025م، والربع الأول من عام 2026م وتحديد الاتعاب. 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 9- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار لشركة جدايا الزراعية (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 147،730 ريال سعودي. 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس هي عبارة عن عقد إيجار لشركة ميار القابضة لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 211،250 ريال سعودي. 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس هي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة فوج السعودية للمصاعد (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 587,500 ريال سعودي. 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة الخليج للمصاعد والسلالم (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 450,000 ريال سعودي. 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن للشركة السعودية للري بالتنقيط (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 175,000 ريال سعودي. 15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م. ثامر بن عبدالله بن ريس و م. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن استحواذ شركة طايا القابضة على مديونيات عملاء شركات تابعة لشركة ميار القابضة (شركة فوج السعودية للمصاعد وشركة جدايا الزراعية) وفق الشروط التجارية السائدة، علماً بأن قيمة التعامل للعام السابق هي 21,753,557 ريال سعودي مما نتج عن ذلك أثر مالي أيجابي لشركة ميار القابضة وقدره 13,520,413 ريال سعودي كتحمل خسائر من قبل شركة طايا القابضة. 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة سادرك مصر للصناعات والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن مشتريات مع شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن القيمة التعاملات للعام السابق هي 3,234,000 ريال سعودي. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الاسئلة في شأنها الى أعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء تاريخ 04/12/1446ﻫ الموافق 31/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية باستخدام الرابط التالي:- معلومات اضافية لا يوجد
مباشر
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
اعلان شركة ميار القابضة عن تعيين رئيس لجنة المراجعة
بند توضيح مقدمة تعلن شركة ميار القابضة عن تعيين المهندس / طارق بن عبد الله بن حسين الرميم (عضو مجلس إدارة /مستقل /غير تنفيذي) عضو ورئيس لجنة المراجعة وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 8 مايو 2025م وليكمل مدة سلفه في عضوية اللجنة ورئاستها حتى نهاية دورة اللجنة الحالية. بند توضيح اسم العضو المعين طارق بن عبد الله بن حسين الرميم تاريخ بداية العضوية 1446-11-10 الموافق 2025-05-08 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحمل م. طارق الرميم شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2011م من "كلية لندن للأعمال" في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 2003م من "جامعة ولاية بورتلاند" في الولايات المتحدة الأميركية. كما يعمل حاليا كشريك اداري في "شركة شركاء وتر الأعمال"، بالمملكة العربية السعودية ولديه خبرات عملية متنوعة تزيد عن ٢٠ سنة كما شغل عضوية مجالس عدد من الشركات المساهمة، وهو عضو مجلس إدارة بشركة ميار القابضة (عضو مستقل / غير تنفيذي) منذ 01-05-2022م. تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى
مباشر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
اعلان شركة ميار القابضة عن استقالة رئيس لجنة المراجعة
بند توضيح مقدمة تعلن شركة ميار القابضة عن استقالة الأستاذ/ عبد الله بن صالح الحربي (عضو من خارج المجلس) من لجنة المراجعة وذلك لظروفه الخاصة، يذكر ان الأستاذ/ عبد الله الحربي يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة منذ تاريخ 21 يونيو2023م بند توضيح اسم العضو المستقيل عبد الله بن صالح الحربي تاريخ تقديم الاستقالة 1446-11-08 الموافق 2025-05-06 تاريخ سريان الاستقالة 1446-11-08 الموافق 2025-05-06 اسباب الاستقالة ظروفه الخاصة تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1444-12-03 الموافق 2023-06-21
