أحدث الأخبار مع #ماجد_العسيلان
مباشر
منذ 10 ساعات
- أعمال
- مباشر
إعلان شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة يسر شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي). تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-22 الموافق 2025-06-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 نسبة الحضور %69,040 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم : 1. الأستاذ/ سليمان بن عمرالعبداللطيف (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف 4. الأستاذ/ سمير بن محمود حداد 5. الأستاذ/ فهد بن عمر العبداللطيف 6. الأستاذ/ فراس بن خالد البواردي 7. الأستاذ/ محمد بن عبدالله الرشيد أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ فراس بن خالد البواردي (رئيس لجنة المراجعة) 2. الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (رئيس اللجنة التنفيذية) 3. الأستاذ/ سمير بن محمود حداد (رئيس لجنة المكافات والترشيحات ورئيس لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق.
مباشر
منذ 2 أيام
- أعمال
- مباشر
إعلان شركة أسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة تعلن شركة أسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة – الرياض تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-20 الموافق 2025-06-16 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 47.89 % أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين • الأستاذ/ صالح بن إبراهيم الشبنان (نائب مجلس الإدارة) • الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (الرئيس التنفيذي) • الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم • الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي كما اعتذر عن حضور هذا الاجتماع: • الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (رئيس مجلس الإدارة) • الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: • الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان (عضو اللجنة التنفيذية) • الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي (رئيس لجنة المراجعة) • الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته 2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها 3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م 5. الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م 6. الموافقة على تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، بمبلغ وقدرة 480,000 ريال 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م 9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ أعتباراً من 19/06/2025م ، لمدة أربع سنوات حتى تاريخ 18/06/2029م، وهم حسب التالي: • الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف • الأستاذ / فهد بن عمر العبداللطيف • الأستاذ/ صالح بن إبراهيم الشبنان • الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان • الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم • الأستاذ/ محمد بن سليمان الراجحي • الأستاذ/ محمد بن حمدان السريع 10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م
