٠٥-٠٥-٢٠٢٥
أسمنت نجران تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
بند توضيح
مقدمة تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 07:30 من مساء يوم الأحد 06-11-1446هـ الموافق 04-05-2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي- مدينة نجران، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فقد انعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الإجتماع الأول - بالأسهم الممثلة في الإجتماع ، حيث بلغت نسبة الحضور 11.88% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة نجران
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-06 الموافق 2025-05-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 11,88%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين
وقد حضر اجتماع مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1) الأستاذ / وليد بن عبدالرحمن عبدالله الموسى – رئيس مجلس الإدارة.
2) الأستاذ/ فهد بن عبدالله عبدالعزيز الراجحي – نائب رئيس مجلس الإدارة.
3) الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله عبدالعزيز الدريبي – عضو مجلس الإدارة.
4) الأستاذ/ وليد بن أحمد محمد بامعروف – عضو مجلس الإدارة.
5) الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي – عضو مجلس الإدارة.
6) الأستاذ/ ماجد بن علي حسين بن مسلم – عضو مجلس الإدارة.
7) الدكتور/ أحمد بن سراج عبدالدرحمن خوقير – عضو مجلس الإدارة.
8) الأستاذ/ عبدالهادي بن هادي محمد آل دوحان – عضو مجلس الإدارة.
9) الأستاذ/ زياد بن إبراهيم عبدالله الجارد – عضو مجلس الإدارة.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها
1) الأستاذ/ وليد بن أحمد محمد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة.
2) الدكتور/ أحمد بن سراج عبدالرحمن خوقير - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
3) الأستاذ/ ماجد بن علي حسين بن مسلم – رئيس اللجنة التنفيذية.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
1) تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
3) تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
4) الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه(BDO) بأتعاب قدرها (510,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2025م والربع الأول للسنة المالية 2026م.
5( الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
6) الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال العام 2025م.
7) الموافقة على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن حسين بن مسلم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2024م مبلغ (281,992.85) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2025م.
