١٢-٠٥-٢٠٢٥
إعلان شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الثانية والعشرون غير العادية (الاجتماع الثاني)
بند توضيح
مقدمة إعلان شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الثانية والعشرون غير العادية (الاجتماع الثاني)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيس بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-13 الموافق 2025-05-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00
نسبة الحضور 42.60%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1- المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس المجلس). 2- المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (نائب رئيس المجلس). 3- الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب. 4- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني. 5- المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان السياري. 6- المهندس/ عبداللطيف بن خليفة الملحم.
. 7- المهندس/ مطلق بن حمد المريشد. 8- الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المسحل. 9- الأستاذ/ أحمد بن نجا الذيابي. واعتذر عن الحضور: 1- الأستاذ/ بدر بن علي الدخيل
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1- المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس اللجنة التنفيذية) 2- الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيس لجنة المراجعة) 3-الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان السياري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 4- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني (رئيس لجنة المخاطر والحوكمة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
4. الموافقة على تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) كمراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، وللربع الأول من العام 2026م بمبلغ 832,500 ريال سعودي.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2024م تبلغ 22,539,825 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
6. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المترشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 2025/07/06م وتنتهي بتاريخ 2029/07/05م لمدة أربع سنوات، وهم كل من التالية أسماؤهم:
1- عبدالعزيز بن خليفة الملحم
2- طلال بن إبراهيم الميمان
3- عبدالرحمن بن سليمان السياري
4- أحمد بن عبدالرحمن الحميدان
5- محمد بن عبدالله الحقباني
6- فهد بن عبدالرحمن المسحل
7- فواز بن محمد الفواز
8- مصعب بن سليمان المهيدب
9- أحمد بن نجا الذيابي
10- معاذ بن خالد الزامل
7. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
8. الموافقة على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساس بشأن شراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها.
9. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (66,891,416) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
10. الموافقة على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
11. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
