أحدث الأخبار مع #وحدة_التحريات_المالية
مباشر
منذ 17 ساعات
- أعمال
- مباشر
السعودية والكويت تتعاونان بمجال تبادل المعلومات والتحليلات المالية
الكويت – مباشر: وقعت وحدة التحريات المالية الكويتية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية. وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات، والتحليلات المالية، وتنسيق الجهود المشتركة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد الطرفان على أهمية هذا التعاون في تعزيز فعالية الأنظمة الوطنية، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، ودعم التكامل الإقليمي، وفق وكالة الأنباء الكويتية. كما سيسهم التعاون في تطوير آليات العمل المشترك بين وحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في رفع كفاءة وكفاية منظومة مكافحة الجرائم المالية في المنطقة. يُشار إلى أنه تم توقيع المذكرة على هامش الاجتماع الثاني للجنة وحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الذي أقيم في الكويت، حيث وقعها من جانبها رئيس وحدة التحريات المالية حمد المكراد، ومن الجانب السعودي المدير العام للإدارة العامة للتحريات المالية محمد المهنا. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
جريدة المال
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة المال
هشام سامي: نعد إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد الدكتور هشام سامي، المدير العام لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EMLCU)، أن الوحدة تعمل حاليًا على إعداد إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع الجهات المعنية. وقال سامي، خلال مشاركته في جلسة Fireside Chat ضمن فعاليات مؤتمر LSEG، إن الإستراتيجية الجديدة تستند إلى تقييم وطني دقيق للمخاطر، وتهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الوطنية في التصدي للجرائم المالية. وأشار إلى أن وحدة التحريات المالية تقوم بتحليل العمليات المشبوهة بشكل متقدم وترسل النتائج إلى الجهات المختصة، في إطار تكاملي لتعزيز فاعلية العمل الأمني والرقابي.
