تفاصيل تورط مشاهير الـ 'تيك توك' في غسيل اموال بالتعاون مع وسطاء
سوزي الأردنية متهمة بغسل 15 مليون جنيه
أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر سوزي الأردنية فى اتهامها بغسل الأموال، حيث كشفت التحقيقات أنها متهمة بالفعل بغسيل الأموال بعد أن حققت أرباحاً مالية طائلة من خلال منصات التواصل الإجتماعي .
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن المتهمة سوزي الأردنية لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال ومحاولة إضفاء طابع مشروع عليها، من خلال ضخها في عمليات شراء وحدات سكنية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 15 مليون جنيه.
البلوجر مداهم متهم بغسيل 65 مليون جنيه
أما البلوجر مداهم ، فقد قررت جهات التحقيق المختصة، بالتحفظ على أمواله وممتلكاته بعد تورطه في غسيل 65 مليون جنيه حصل عليهم من نشاطه الإلكتروني غير المشروع ببث فيديوهات تضمن ألفاظ خادشة للحياء العام.
ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف قضية غسل أموال تورط بها البلوجر الشهير بـ"مداهم" بلغت نحو 65 مليون جنيه حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
وأظهرت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل هذه الأموال عبر عدة طرق، من بينها شراء وحدات سكنية، وسيارات، ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات لإضفاء مظهر شرعي على الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني.
كيفية غسيل الاموال عبر تطبيق "تيك توك"
تطبيق التيك توك أصبح قبلة لغسيل الأموال والتعامل مع عملة التيك توك للتربح، وهنا يتم استغلال مشاهير التيك توك وفيديوهاتهم وتحويل أموال وعروض لهم من حسابات وأشخاص ليكونوا جزء من عملية غسيل الاموال عبر التيك توك عن طريق ارسال هدايا خلال عمليات البث المباشر مقابل نسبة من الأموال المحولة
النسبة المحددة بين المتورط في غسيل الأموال ومقدم المحتوى ' الهوست' ، بيم تحديدها حسب شهرة البلوجر وعدد المشاهدين والمتابعين له على حسابه الشخصي ، وكلما زادت شعبية البلوجز كلما زادت نسبته الخاصة .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 8 دقائق
- الدستور
إخلاء سبيل «شاكر محظور» فى قضية المخدرات واستمرار حبسه فى «أرباح تيك توك»
أمرت جهات التحقيق اليوم الأحد، بإخلاء سبيل صانع المحتوى المعروف باسم "شاكر محظور" في القضية المتعلقة بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرقم، مع استمرار حبسه على ذمة قضية أخرى تخص تحقيق أرباح غير مشروعة من تطبيق "تيك توك". وكشفت المصادر أن الشرطة قامت بمصادرة سيارة "مرسيدس" تخص المتهم، عُثر بداخلها على المواد المخدرة والسلاح الناري، فيما طلبت النيابة من مصلحة الضرائب تقديم ملف ضريبي شامل يوضح مصادر دخله وإقراراته الضريبية عن أرباح الإعلانات والمشاهدات الإلكترونية. في سياق متصل، أمرت النيابة بإجراء تحريات موسعة بالتنسيق مع قطاع مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كما تم إرسال هاتف المتهم لفحصه بدقة، ويواصل فريق مباحث التهرب الضريبي مراجعة ممتلكات "شاكر محظور"؛ للتأكد من سلامة سداد المستحقات الضريبية. ونفت أسرة "شاكر محظور" صحة ما تم تداوله من تسجيلات صوتية مزعومة منسوبة لوالدته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين تمسكهم بالقانون وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية.
الدستور
منذ 8 دقائق
- الدستور
أسرة «شاكر محظور» تنفى تسجيلات صوتية مزورة منسوبة لوالدته
نفت أسرة صانع المحتوى الشهير "شاكر محظور" بشكل قاطع صحة التسجيلات الصوتية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تُنسب إلى والدته. وأكدت الأسرة في بيان رسمي تمسكها الكامل بالقانون وبمبادئ العدالة، معربة عن استيائها من تلك المحاولات التي تهدف إلى تشويه سمعة العائلة وإثارة الجدل في ظل استمرار التحقيقات القضائية الجارية. وأوضحت الأسرة أن تلك التسجيلات الصوتية مزيفة ومفبركة، وليست لها أية علاقة بوالدة "شاكر"، مطالبة الجميع بتحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة التي قد تؤثر سلبًا على سير التحقيقات وتدفع إلى نشر معلومات مغلوطة. وفي الوقت ذاته، أكدت الأسرة تعاونها التام مع الجهات القضائية والأمنية، وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية التي تجري بشأن قضايا ابنها، مؤكدين ثقتهم في نزاهة القضاء المصري وقدرته على تحقيق العدالة. تأتي هذه التصريحات في ظل تداول واسع لتسجيلات صوتية مجهولة المصدر في الساعات الأخيرة، وسط اهتمام متزايد من الجمهور والإعلام بالقضايا القانونية التي يواجهها "شاكر محظور" والمتعلقة بحيازته مواد مخدرة وسلاح ناري، بالإضافة إلى قضايا تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال نشاطه على تطبيق "تيك توك". وأمرت جهات التحقيق، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل صانع المحتوى المعروف باسم "شاكر محظور" في القضية المتعلقة بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرقم، مع استمرار حبسه على ذمة قضية أخرى تخص تحقيق أرباح غير مشروعة من تطبيق "تيك توك". وكشفت المصادر أن الشرطة قامت بمصادرة سيارة "مرسيدس" تخص المتهم، عُثر بداخلها على المواد المخدرة والسلاح الناري، فيما طلبت النيابة من مصلحة الضرائب تقديم ملف ضريبي شامل يوضح مصادر دخله وإقراراته الضريبية عن أرباح الإعلانات والمشاهدات الإلكترونية. في سياق متصل، أمرت النيابة بإجراء تحريات موسعة بالتنسيق مع قطاع مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كما تم إرسال هاتف المتهم لفحصه بدقة، ويواصل فريق مباحث التهرب الضريبي مراجعة ممتلكات "شاكر محظور"؛ للتأكد من سلامة سداد المستحقات الضريبية.
الدستور
منذ 8 دقائق
- الدستور
المشدد 7 سنوات لمتسابقين بسيارتين ملاكي بتهمة قتل شخصين بالخطأ
عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية ب عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتسببهما بالخطأ في وفاة اثنين أثناء التفحيط بسيارتيهما على الطريق الصحراوى بين مدينتي السادات و6 أكتوبر. وكشف أمر الإحالة أن المتهمين كانا يتسابقان غير مكترثين بحياة الآخرين، باستخدام سيارتين بمدخل الطريق الصحراوى بعد البوابات. وأضافت التحقيقات أن عجلة القيادة اختلت في يد المتهمين واصطدما بسيارة أخرى متوقفة على يمين الطريق، مما أدى إلى مصرع قائد السيارة الأخيرة، ومصرع شخص آخر كان يقف بجوار السيارة. وبضبطهما وعرضهما على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعى لتوقيع كشف تحليل المخدرات للمتهمين، وتبين أنهما يتعاطيان مخدر الحشيش والأيس.
