حكم قضائي صارم على على متهم بغسيل أموال في مصر

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم السبت، بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 96 مليون جنيه، بتهمة "غسيل الأموال والتهرب الضريبي".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المقاول الهارب محمد علي حصل على هذه الأموال من التهرب الضريبي ثم قام بغسلها عبر عدة وسائل، بهدف إضفاء صفة الشرعية عليها وإخفاء مصادرها.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم استثمر 2.29 مليون جنيه في سداد أقساط فيلا بمنطقة الرحاب وضخ 62.5 ألف جنيه في شركة هندسية.
وأشارت إلى أن محمد علي أسس شركة للنقل البري والبحري برأسمال 10 آلاف جنيه.
وحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فقد استبدل محمد علي أكثر من 45 مليون جنيه باليورو وأودعها في حساب بنكي من خلال 65 عملية إيداع، منها 64 إيداع تمت عبر موظف بشركته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمنات الأخباري

منذ 9 ساعات

• يمنات الأخباري

اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 25 مايو/آيار 2025

يمنات متوسط أسعار الذهب في صنعاء جنيه الذهب شراء = 387,000 ريال بيع = 392,000 ريال جرام عيار 21 شراء = 48,000 ريال بيع = 50,500 ريال متوسط أسعار الذهب في عدن جنيه الذهب شراء = 1,832,800 ريال بيع = 1,843,500 ريال جرام عيار 21 شراء = 229,100 ريال بيع = 230,400 ريال تم

يمنات الأخباري

منذ يوم واحد

• يمنات الأخباري

اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 24 مايو/آيار 2025

يمنات متوسط أسعار الذهب في صنعاء جنيه الذهب شراء = 386,000 ريال بيع = 391,000 ريال جرام عيار 21 شراء = 48,000 ريال بيع = 50,500 ريال متوسط أسعار الذهب في عدن جنيه الذهب شراء = 1,838,200 ريال بيع = 1,971,400 ريال جرام عيار 21 شراء = 229,800 ريال بيع = 246,400 ريال تم

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

أسعار الذهب اليوم السبت 24-5-2025 في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم السبت، الموافق 24-5-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم السبت في اليمن فيما يلي يُقدم "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم السبت الموافق 24-5 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 203614 ريال يمني بيع 204990 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 45000 ريال يمني بيع 48000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000ريال يمني