«يوروبول» تعلن تفكيك شبكة احتيال بالعملات المشفرة في إسبانيا
ذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «يوروبول»، الاثنين، أنه تم تفكيك شبكة احتيال كانت تنشط في الاستثمار في العملات المشفرة بإسبانيا، وقال المحققون إنها غسلت 460 مليون يورو (540 مليون دولار) باستخدام شبكة عالمية من المتواطئين.
وقالت «يوروبول» إن الشرطة الإسبانية قادت العملية ضد الشبكة الإجرامية، وإن وكالات إنفاذ القانون من فرنسا وإستونيا والولايات المتحدة شاركت فيها.
وألقي القبض على خمسة أشخاص نتيجة للعملية، من بينهم ثلاثة في جزر الكناري واثنان في مدريد.
وذكرت «يوروبول»، ومقرها لاهاي، أن الشبكة يشتبه في أنها استخدمت شركاء حول العالم لجمع الأموال من خلال السحب النقدي والتحويلات المصرفية والتحويلات المشفرة.
ويشتبه المحققون في أن المنظمة أنشأت شبكة شركات وشبكة مصرفية مقرها في هونج كونج واستخدمت بوابات دفع وحسابات مستخدمين بأسماء أشخاص مختلفين وفي بورصات مختلفة لتلقي الأموال وتخزينها وتحويلها. وأوضحت «يوروبول» أن التحقيق مستمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
طريق الموت.. A-52 شهد حادثاً في نفس المكان قبل أسبوع من مأساة جوتا
في حادث مأساوي هزّ الوسط الرياضي، لقي نجم ليفربول والمنتخب البرتغالي دييغو جوتا، وشقيقه أندريه سيلفا، مصرعهما إثر حادث سير مروّع وقع على الطريق السريع A-52 في منطقة «سيرناديا» بإقليم سمورة الإسباني. الكارثة وقعت في الكيلومتر 65، وهو نفس الموقع الذي شهد قبل أيام فقط حادثاً خطراً مشابهاً، بحسب صحيفة أبولا البرتغالية. حادث سابق في نفس الموقع قبل أسبوع كشفت وسائل إعلام محلية أن نفس النقطة التي شهدت وفاة جوتا وشقيقه كانت قد سجلت حادثاً خطراً بتاريخ 25 يونيو، أي قبل ثمانية أيام فقط من المأساة. في ذلك الحادث، أصيبت سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً بجروح بالغة إثر خروج سيارتها عن الطريق، ما استدعى تدخل رجال الإطفاء لإخراجها من المركبة ونقلها إلى المستشفى. تفاصيل الحادث المميت وفق تحقيقات الحرس المدني الإسباني، تسبب انفجار في أحد إطارات سيارة «لامبورغيني» كان يقودها جوتا أثناء تجاوز إحدى السيارات، في انحراف المركبة واصطدامها، ثم اشتعال النيران فيها، ما أدى إلى وفاة الشقيقين على الفور. سبب السفر براً وليس جواً كان دييغو جوتا وشقيقه في طريقهما إلى ميناء سانتاندير لركوب عبارة (فيري) متجهة إلى بورتسموث في إنجلترا، حيث كان من المقرر أن يعود اللاعب إلى ناديه ليفربول. ووفق المصادر، اختار جوتا السفر براً بدلاً من الطيران بسبب خضوعه مؤخراً لعملية جراحية بسيطة في الرئة، ونصحه الأطباء بتجنّب ضغط الطائرة الذي قد يضر حالته الصحية. طريق A-52.. سجل دموي للحوادث الطريق السريع المعروف باسم «رياس باخاس» (A-52) في إسبانيا يُعد من بين أكثر الطرق خطورة، حيث سجل في عام 2023 وحده 19 حادثاً بالغ الخطورة، بحسب ما أوردته صحيفة «لا أوبينيون» الإسبانية. وتزايدت الدعوات لإجراء تحسينات عاجلة على هذا الطريق الذي بات يشكّل خطراً كبيراً على السائقين.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
شرطة دبي تُحذر من جرائم احتيال تحت ستار "الخصومات"
حذر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من جرائم يُنفذها مُحتالون تحت ستار عروض "الخصومات"، وذلك على مُنتجات مُختلفة سواء على عروض لمواد غذائية أو مطاعم أو حتى حجز مُنتجعات وغيرها. ودعت شرطة دبي ضمن حملتها المُستمرة " كن واعياً للاحتيال"، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من هذه الإعلانات عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لتفادي الوقوع ضحية للمُحتالين الذين يستخدمون هذا الأسلوب الإجرامي، وأول هذه الإجراءات تتمثل في تجنب العروض المُغرية وغير المنطقية في طرح قيمة الخصومات على المُنتجات، وعدم فتح روابطها أو إعادة نشرها للآخرين. وأوضحت شرطة دبي أنه يُمكن التحقق من مصداقية الإعلان من خلال مراجعة حساب الناشر له، والتحقق فيما إذا كان موثقاً أم لا، وفيما إذا كان له تاريخ سابق وطويل في النشر، وهل ينشر بانتظام أم تم إنشاؤه فقط لنشر هذا الإعلان الاحتيالي فقط. وبينت أن من طرق التحقق أيضاً من حقيقة الموقع أو الحساب على منصات التواصل الاجتماعي، تتمثل في مراجعة تقييمات أو تجارب سابقة للمُستخدمين، وتعليقات المتابعين حول المنتج، فإذا ما كانت هناك عبارات تؤكد أنه موقع احتيالي، فيجب تجنبته فوراً والإبلاغ عنه. وأكدت شرطة دبي أن من طرق التحقق أيضاً مراقبة أسلوب اللغة والصياغة المُستخدمة في الموقع أو الحساب، فإذا كانت ركيكة وفيها الكثير من الأخطاء الإملائية فإنها احتيالية، بالإضافة إلى طريقة التحقق من مصداقية الإعلان عبر الاتصال بالجهة الرئيسية المالكة للمُنتج والحديث مع خدمة العملاء، والتحقق من وجود موقع إلكتروني رسمي أو وسيلة تواصل موثوقة من قبل الجهة المالكة للمنتج. كما أكدت شرطة دبي على ضرورة عدم الضغط على روابط إعلانية مشبوهة، وضرورة عدم تقديم معلومات شخصية أو بنكية، وعدم إرسال رقم الهوية أو بطاقة الائتمان أو إعادة إرسال رمز تحقق "OTP" الذي يأتي برسالة نصية من البنك بعد عملية الشراء لهذه الجهات إلا بعد التحقق بنسبة 100% من أنها حقيقية. ونوهت شرطة دبي إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي إعلان مشبوه أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو الاتصال بالرقم 901، مؤكدة أن وعي الأفراد وتعاونهم يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود والتي تستغل التطورات في عالم التواصل الرقمي.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بكلمات حزينة.. صلاح ينعي جوتا
وقال صلاح عبر حسابه على إكس: "أنا عاجزٌ عن التعبير منذ الأمس، لم أتخيل يومًا أن شيئًا ما سيُخيفني من العودة إلى ليفربول بعد التوقف". وأضاف: "زملاء الفريق يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة. سيكون من الصعب جدًا تقبّل غياب ديوغو عنا عند عودتنا". وتابع: "أتعاطف مع زوجته وأولاده، وبالطبع والديه اللذين فقدا أطفالهما فجأة". وأتم: "المقربون من ديوغو وشقيقه أندريه يحتاجون إلى كل الدعم الممكن، لن ننساهم أبدًا". وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير بإسبانيا صباح الخميس، حسبما أكد ناديه ليفربول والاتحاد البرتغالي لكرة القدم. وعثرت الشرطة على جثتي جوتا (28 عاما) وشقيقه أندريه سيلفا (25 عاما)، بالقرب من زامورا في شمال غرب إسبانيا بعد أن تحطمت سيارة لامبورغيني التي كانا يقودانها على امتداد طريق سريع معزول بعد منتصف ليل الخميس، واشتعلت فيها النيران. وكشف مسؤولون بالحكومة الإسبانية أن جثتي جوتتا وشقيقه، تمت إعادتهما إلى البرتغال بعد أن تعرفت عليهما العائلة.
