إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )

بند توضيح
مقدمة تعلن شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (18:30) يوم الخميس بتاريخ 17/11/1446هـ الموافق 15/05/2025م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – بطريق الملك فهد – بمجمع التميمي - مقابل مبنى الفيصلية , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - بطريق الملك فهد – بمجمع التميمي - مقابل مبنى الفيصلية, وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-17 الموافق 2025-05-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 69.30%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأستاذ / عبدالله محمد عبدالله آل شريم – رئيس مجلس الإدارة.
2. الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري – نائب رئيس مجلس الإدارة
3. الأستاذ / سعود محمد عبدالله آل شريم – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
4. الأستاذ / احمد ناصر محمد الصائغ – عضو مجلس الإدارة.
5. الأستاذ / مصطفى محمد حسن علي – عضو مجلس الإدارة.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ / احمد ناصر محمد الصائغ – رئيس لجنة المراجعة
2- الأستاذ / مصطفى محمد حسن علي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
5. الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2.529.041) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لين الخير للتجارة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس ادارة في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (119,620) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (349,963) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (606,087) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,190,591) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الزراعية والتي لكلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس إدارة في شركة المنصة الزراعية ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (712,690) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (712.690) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الحماية المتكاملة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالله محمد عبدالله آل شريم) كونه مالك المؤسسة والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) كونه اخو مالك المؤسسة مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (5836) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (595,651) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (601,487) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هيزتيز كافية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما اخوه لمالك الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2,989) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (15,668) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (18,657) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وجهة المستقبل التقنية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (723,080) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (356,643) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (14,839) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,064,884) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ارسان الأولى للمقاولات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (81,445) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,942,334) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مشتريات خدمات تركيب ومقاولات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (97,520) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,926,259) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مساهم الادارية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما اخوه لمالك الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (72,000) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات برمجيات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,400,000) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مشتريات خدمات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (17,250)ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,454,750) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات نقدية) وبدأ هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (4,227,727) ريال (معاملات مدينة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,132,120) ريال دائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
17. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
18. الموافقة على تعديل سياسة ضوابط ومعايير المنافسة
19. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
20. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
21. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة
22. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
23. الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية
24. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح والمنافسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.