أحدث الأخبار مع #نتائج_التصويت
مباشر
منذ 19 ساعات
- أعمال
- مباشر
إعلان شركة اللجين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة يسر شركة اللجين أن تعلن نتائج الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الاحد تاريخ 20-11-1446هـ الموافق 18-05-2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – المركز الرئيسي للشركة – عن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-20 الموافق 2025-05-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 نسبة الحضور 44.62% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: - المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري (نائب رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ عبدالعزيز بن خالد الغفيلي - المهندس/ يوسف بن علي العليان - المهندس/ عبدالله بن جميل طيبه - المهندس/ أكرم بن عوني ربايعه - الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالحميد البسام أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - الأستاذ/ عبدالعزيز بن خالد الغفيلي (رئيس لجنة المراجعة) - المهندس/ عبدالله بن جميل طيبه (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) - الأستاذ/ عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري (رئيس اللجنة التنفيذية) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته. 2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته. 4. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركة للأعوام 2025م و2026م وهي: a. توزيع أرباح على مساهمي الشركة بواقع 0.75 ريال سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة وذلك لفترة السنتين القادمتين، تبدأ بتوزيعات الربع الأول من العام 2025م وتنتهي بتوزيعات الربع الرابع من العام 2026م، وتخضع استمرارية سياسة توزيع الأرباح للتغيير بناء على التالي: i. أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة. ii. زيادة استثمارات ومشاريع الشركة المستقبلية. iii. أي التزامات حالية أو مستقبلية لجهات تمويلية تخص تمويل مشاريع الشركة. 5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م. 6. عدم الموافقة على تعيين المراجع الخارجي للشركة
أرقام
منذ 20 ساعات
- أعمال
- أرقام
شاكر تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
بند توضيح مقدمة يسر شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة، والذي عقد في تمام الساعة 7:00 مساءً من يوم الأحد 20/11/1446هـ الموافق 18/05/2025م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-20 الموافق 2025-05-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 نسبة الحضور 41.42% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الاستاذ/ عبدالإله بن عبدالله أبونيان – رئيس مجلس الإدارة. 2. الاستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب – نائب رئيس مجلس الإدارة. 3. المهندس/ عزام بن سعود المديهيم. 4. الاستاذ/ عيد بن فالح الشامري. 5. الاستاذ/ رشيد بن عبدالرحمن الرشيد. كما اعتذر عن حضور الإجتماع الأعضاء التالية أسمائهم: 1. المهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار. 2. الاستاذ/ حسام بن علي شبكشي. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1. الاستاذ/ عيد بن فالح الشامري – رئيس لجنة المراجعة. 2. الاستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق معلومات اضافية في حال وجود أسئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: البريد الالكتروني: investorrelations@ وعلى الهاتف 2638900-011 تحويلة 11534 الملفات الملحقة
مباشر
منذ 2 أيام
- أعمال
- مباشر
إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة تعلن شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (18:30) يوم الخميس بتاريخ 17/11/1446هـ الموافق 15/05/2025م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – بطريق الملك فهد – بمجمع التميمي - مقابل مبنى الفيصلية , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - بطريق الملك فهد – بمجمع التميمي - مقابل مبنى الفيصلية, وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-17 الموافق 2025-05-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 69.30% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. الأستاذ / عبدالله محمد عبدالله آل شريم – رئيس مجلس الإدارة. 2. الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري – نائب رئيس مجلس الإدارة 3. الأستاذ / سعود محمد عبدالله آل شريم – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 4. الأستاذ / احمد ناصر محمد الصائغ – عضو مجلس الإدارة. 5. الأستاذ / مصطفى محمد حسن علي – عضو مجلس الإدارة. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ / احمد ناصر محمد الصائغ – رئيس لجنة المراجعة 2- الأستاذ / مصطفى محمد حسن علي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. 2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 5. الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2.529.041) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة. 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لين الخير للتجارة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس ادارة في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (119,620) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (349,963) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (606,087) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,190,591) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية . 10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الزراعية والتي لكلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس إدارة في شركة المنصة الزراعية ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (712,690) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (712.690) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية . 11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الحماية المتكاملة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالله محمد عبدالله آل شريم) كونه مالك المؤسسة والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) كونه اخو مالك المؤسسة مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (5836) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (595,651) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (601,487) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية . 12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هيزتيز كافية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما اخوه لمالك الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2,989) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (15,668) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (18,657) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. 13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وجهة المستقبل التقنية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (723,080) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (356,643) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (14,839) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,064,884) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. 14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ارسان الأولى للمقاولات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (81,445) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات اجهزة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,942,334) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مشتريات خدمات تركيب ومقاولات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (97,520) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,926,259) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. 15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مساهم الادارية والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما اخوه لمالك الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (72,000) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات برمجيات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,400,000) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مشتريات خدمات) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (17,250)ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,454,750) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. 16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات نقدية) وبدأ هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (4,227,727) ريال (معاملات مدينة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,132,120) ريال دائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية 17. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة. 18. الموافقة على تعديل سياسة ضوابط ومعايير المنافسة 19. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة 20. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت 21. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة 22. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة 23. الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية 24. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح والمنافسة.
مباشر
منذ 2 أيام
- أعمال
- مباشر
إعلان الشركة السعودية للعدد والأدوات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية للعدد والأدوت (ساكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي انعقد في تمام الساعة 07:00 من مساء يوم الخميس 17-11-1446هـ الموافق 15-05-2025م عبر وسائل التقنية الحديثة مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي في ميدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-17 الموافق 2025-05-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 نسبة الحضور %58.34301 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم : -1 الأستاذ سمير عمر باعيسى. 2- الأستاذ محمد عبدالله القطري. 3- الأستاذ خالد محمد الحميدي -4 الأستاذ سمير محمد الحميدي 5 - الأستاذ هيثم محمد الحميدي -6 الأستاذ فيصل الفهيد. -7 الأستاذ مشعل الحكير. -8 الأستاذ اياد الدعلوج. 9- الأستاذ صالح المبارك. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ لطفي شحادة (رئيس لجنة المراجعة). 2- الأستاذ مشعل الحكير (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت). نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية البند 1: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته. البند 2: تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها. البند 3: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته. البند 4: الموافقة على تعيين السادة مكتب ( كي بي ام جي) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,297,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. البند 5: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م. البند 6: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025 م. البند 7: الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. البند 8: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م. البند 9: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة إحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس)، مٌوقع بتاريخ 28-02-2009م بين الشركة السعودية للعدد والأدوات وورثة عبدالله طه بخش، والمجدد لغاية 26/02/2025م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م (2,000,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. البند 10: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثله في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية مٌوقع بتاريخ 06-04-2017م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2024م (2,084,250) ريال سعودي، ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. البند 11: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في إلغاء اتفاقية اﺳﺗﺛﻣﺎر أرض ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة بتاريخ 15-05-2022م ﻣﻣﻠوكة ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ لأﺣد ﻣﻼك ﺷرﻛﺔ أﺑرار اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ (طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ)، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام 2024م (4,503,574) ريال سعودي، ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
مباشر
منذ 5 أيام
- أعمال
- مباشر
تعلن شركة يقين المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة تعلن شركة يقين المالية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (18:45) يوم الأربعاء بتاريخ 16/11/1446هـ الموافق 14/05/2025م وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية الرياض- حي الورود- المبنى الرئيسي (عبر وسائل التقنية الحديثة فقط) تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1446-11-16 الموافق 2025-05-14 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:45 نسبة الحضور 82.80 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح. - رئيس مجلس الإدارة 2. الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين. – نائب رئيس مجلس الادارة 3. الأستاذ/ ألمع بن سعيد آل مطير. – عضو مجلس الإدارة 4. الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد الربيع. - عضو مجلس الإدارة 5. الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشبانه. - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم 1. الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين. – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 2. الأستاذ/ ألمع بن سعيد آل مطير. – رئيس لجنة المراجعة نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها. 2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته. 4. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (890,958.90) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 5. الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة. 6. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. 7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية 2024م. 8. الموافقة على تعيين السادة شركة (KPMG)، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره (600,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية و السنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م،. 9. الموافقة على انتخاب عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يحيى بن مطلق بن صالح اليحيى (مستقل )للمركز الشاغر من بين المرشحين للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 07-02-2024م ومدتها (3) سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 08-02-2027م. 10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي: (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 105,000,000 مليون ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل الزيادة 150,000,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 255,000,000 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 70. % (ت) عدد الأسهم قبل الزيادة 15,000,000 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 25,500,000 مليون سهم. (ث) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال إلى توسيع أعمال الشركة وتطوير الخدمات وزيادة فرص النمو. (ج) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (105,000,000) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح 0.7 سهم مقابل لكل سهم. (ح) سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. (خ) تعديل المـادة رقم 7 و8 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال. 11. الموافقة على تعديل المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الاسهم الغير مستوفاة القيمة). 12. الموافقة على حذف المادة (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم). 13. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها). 14. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين). 15. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). 16. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال). 17. الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). 18. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء أو انهاء عضوية المجلس). 19. الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس). 20. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس). 21. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس). 22. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس). 23. الموافقة على حذف المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل لجنة المراجعة). 24.الموافقة على حذف المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع اللجنة). 25.الموافقة على حذف المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات اللجنة). 26. الموافقة على حذف المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة). 27. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات). 28. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). 29. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). 30. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات). 31. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين). 32. الموافقة على حذف المادة (السابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية). 33. الموافقة على حذف المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية). 34. الموافقة على حذف المادة (التاسعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات). 35. الموافقة على تعديل المادة (الأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). 36. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). 37. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعية). 38. الموافقة على حذف المادة (الرابعة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر). 39. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات). 40. الموافقة على تعديل المادة (السابعة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية). 41. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح تكوين الاحتياطات). 42. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة). 43. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انقضاء الشركة). 44. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تطبيق نظام الشركات ولوائحه). 45.الموافقة على حذف المادة (الخامسة والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أحكام ختامية).
