تعلن شركة يقين المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )
بند توضيح
مقدمة تعلن شركة يقين المالية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (18:45) يوم الأربعاء بتاريخ 16/11/1446هـ الموافق 14/05/2025م وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية الرياض- حي الورود- المبنى الرئيسي (عبر وسائل التقنية الحديثة فقط)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1446-11-16 الموافق 2025-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:45
نسبة الحضور 82.80
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح. - رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين. – نائب رئيس مجلس الادارة
3. الأستاذ/ ألمع بن سعيد آل مطير. – عضو مجلس الإدارة
4. الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد الربيع. - عضو مجلس الإدارة
5. الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشبانه. - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم 1. الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين. – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2. الأستاذ/ ألمع بن سعيد آل مطير. – رئيس لجنة المراجعة
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
4. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (890,958.90) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
5. الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
6. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية 2024م.
8. الموافقة على تعيين السادة شركة (KPMG)، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره (600,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية و السنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م،.
9. الموافقة على انتخاب عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يحيى بن مطلق بن صالح اليحيى (مستقل )للمركز الشاغر من بين المرشحين للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 07-02-2024م ومدتها (3) سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 08-02-2027م.
10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي:
(أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 105,000,000 مليون ريال سعودي.
(ب) رأس المال قبل الزيادة 150,000,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 255,000,000 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 70. %
(ت) عدد الأسهم قبل الزيادة 15,000,000 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 25,500,000 مليون سهم.
(ث) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال إلى توسيع أعمال الشركة وتطوير الخدمات وزيادة فرص النمو.
(ج) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (105,000,000) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح 0.7 سهم مقابل لكل سهم.
(ح) سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
(خ) تعديل المـادة رقم 7 و8 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.
11. الموافقة على تعديل المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الاسهم الغير مستوفاة القيمة).
12. الموافقة على حذف المادة (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم).
13. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها).
14. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).
15. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).
16. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).
17. الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
18. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء أو انهاء عضوية المجلس).
19. الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
20. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).
21. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).
22. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).
23. الموافقة على حذف المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل لجنة المراجعة).
24.الموافقة على حذف المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع اللجنة).
25.الموافقة على حذف المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات اللجنة).
26. الموافقة على حذف المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة).
27. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).
28. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
29. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
30. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).
31. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين).
32. الموافقة على حذف المادة (السابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).
33. الموافقة على حذف المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).
34. الموافقة على حذف المادة (التاسعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).
35. الموافقة على تعديل المادة (الأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
36. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
37. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعية).
38. الموافقة على حذف المادة (الرابعة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
39. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات).
40. الموافقة على تعديل المادة (السابعة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية).
41. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح تكوين الاحتياطات).
42. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة).
43. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انقضاء الشركة).
44. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تطبيق نظام الشركات ولوائحه).
45.الموافقة على حذف المادة (الخامسة والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أحكام ختامية).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور
توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.
مباشر
منذ 5 ساعات
- مباشر
كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟
القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد
قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.
