غسل أموال يُسقط أعيان خريبكة في قبضة التحقيقات
وأوضحت نفس المصادر أن المستدعين لمقر الفرقة الوطنية بشارع إبراهيم الروداني بالدار البيضاء، وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع حجج دامغة ووثائق دقيقة، أربكت حساباتهم وجعلتهم في موقف ضعف، إذ أظهرت الكشوفات البنكية معاملات مالية ضخمة مع أشخاص بعينهم، تفتقر إلى أي مبرر قانوني، وتعود لسنوات مضت، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقات التي تربط السياسي بالمالي، والمصالح العقارية بالمدينة الفوسفاطية.
وأكدت المعطيات أن محققي الفرقة الوطنية، بصرامتهم المعهودة، اعتمدوا على ملفات ووثائق ثقيلة جرى تحليلها تقنياً ومحاسباتياً على مدى أشهر، وهو ما أفزع 'أعيان خريبكة'، الذين كانوا يعتبرون أن نفوذهم السياسي والاجتماعي وتراكم ثرواتهم عبر صفقات مشبوهة وتجاوزات متكررة، كفيل بإبعادهم عن أي مساءلة قانونية. لكن قوة الأدلة المعروضة جعلت بعضهم يسابق الزمن للبحث عن 'تخريجات' قانونية ومحاسباتية لعمليات تجارية وعقارية تمت في الخفاء، بعيداً عن أعين إدارة الضرائب.
وفي خضم هذا الضغط، حاول بعض المشتبه فيهم التخلص من عقارات راكموها بأساليب ملتوية، عبر بيعها بأثمنة بخسة، تفادياً للانكشاف. وتتبعت مصادر الصحيفة مسار أحد هؤلاء، الذي انهكته استدعاءات الفرقة الوطنية، فلجأ إلى محاولة توريط أحد أقاربه في بيع عقار تزيد قيمته عن مليار ونصف مليار سنتيم، كان قد وثقه باسمه للتهرب من الضرائب. غير أن مخاوف القريب من تبعات البحث المفتوح حالياً، ومن مستحقات مديرية الضرائب، أشعلت توتراً حاداً وصل حد التهديدات داخل محيط العائلة، مع تلويحات بفضح الجميع أمام المحققين.
واستناداً إلى نفس المصادر، فإن فريقاً متخصصاً من أطر الفرقة الوطنية فتح خلال الأشهر الأخيرة بحثاً أولياً تحت إشراف الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، شمل مراجعة دقيقة لحسابات مشبوهة بعدة وكالات بنكية، ورصد ممتلكات عقارية وتجارية مسجلة بأسماء المشتبه فيهم وزوجاتهم وأبنائهم وأشقائهم. كما شمل البحث تحركاتهم داخل المغرب وخارجه، ليُصار إلى تحليل كل المعطيات ورسم خريطة طريق قانونية، انتهت باستدعاء المعنيين لجلسات استماع وتحقيقات متواصلة.
وتشير التوقعات إلى أن صيف خريبكة سيكون ساخناً، مع ترقب المزيد من المفاجآت في هذا الملف، الذي قد يكشف عن شبكة معقدة من المصالح والعلاقات، تربط بين المال والسياسة والعقار، تحت أعين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 21 دقائق
- هبة بريس
الحسيمة.. سرقة جريئة تهز حي كاربونيطا وسط دعوات لتعزيز الأمن التجاري
فكري ولدعلي – هبة بريس في حادثة أثارت استياء الساكنة والتجار على حد سواء، شهد حي كاربونيطا بمدينة الحسيمة عملية سرقة نفذها شخصان بطريقة توحي بالاحتراف، حيث تمكّنا من الاستيلاء على بضائع من أحد المحلات التجارية والفرار في وضح النهار، في وقت وثقت فيه كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة. وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن المشتبه فيهما دخلا إلى المحل التجاري بشكل عادي، وقاما بجمع مجموعة من المقتنيات، ثم غادرا المكان بأسلوب يوحي للعاملين وكأن عملية الأداء تمت. إلا أن غياب صاحب المحل لحظة وقوع الحادث لم يمنعه من إدراك الخدعة فور عودته، حيث بادر إلى مواجهتهما بالسؤال، ما دفعهما إلى الإسراع بالهرب باتجاه حي كلالبونيطا. محاولة صاحب المحل اللحاق باللصين باءت بالفشل، بعد أن تمكّنا من التواري عن الأنظار في وجهة غير معروفة، تاركين وراءهما حالة من الغضب والتساؤلات حول تكرار مثل هذه الجرائم. وتأتي هذه الحادثة في سياق يتسم بارتفاع وتيرة الحركة التجارية بمدينة الحسيمة خلال موسم الصيف، الذي يشهد توافد آلاف الزوار والمصطافين. وهو ما يفرض – بحسب متابعين – ضرورة تكثيف الحملات الأمنية وتوسيع نطاق المراقبة، مع دعوة التجار إلى رفع مستوى اليقظة وتحصين محلاتهم بوسائل حماية إضافية للحد من هذه السلوكيات الإجرامية
المغربية المستقلة
منذ 21 دقائق
- المغربية المستقلة
توقيف 6 أشخاص بينهم سيدتان بتطوان للاشتباه في ترويج الكوكايين
المغربيةالمستقلة : م.ش وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بضواحي مدينة وزان، حيث أسفر الشق الأول منها عن توقيف شخص وابنه بالمنطقة القروية 'الخربة'، قبل أن يتم العثور بحوزتهما على أربعة صفائح من مخدر الكوكايين، بلغ مجموع وزنها أربعة كيلوغرامات و600 غراما. وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من ضبط شخص ثالث من نفس الأسرة بداخل أحد المنازل بالمنطقة القروية 'الدرادر'، ويعتبر هو المشتبه فيه الرئيسي في ترويج الكوكايين، حيث أبدى مقاومة عنيفة وأطلق عيارات نارية على عناصر الشرطة من بندقية للصيد، وذلك قبل أن يتم تحييد الخطر الناتج عنه وتوقيفه رفقة شخص آخر وسيدتين، فضلا عن حجز السلاح الناري المستعمل في هذا الاعتداء، وهو بندقية صيد غير مرخصة وخرطوشتين. كما قادت عملية التفتيش إلى العثور أيضا بحوزة المشتبه فيه الرئيسي على سلاح أبيض من الحجم الكبير و200 غراما إضافية من مخدر الكوكايين، وميزانين كهربائيين، علاوة على لوحتي ترقيم للسيارات يشتبه في كونهما مزورتين وخمس سيارات يشتبه في استعمالها في تسهيل هذا النشاط الإجرامي. وقد أظهرت عملية تنقيط المعنيين بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بتطوان، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
صوت العدالة
منذ 21 دقائق
- صوت العدالة
تطوان : توقيف ستة أشخاص من بينهم سيدتان، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.
صوت العدالة :عبدالقادر خولاني. تمنكت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 9 غشت الجاري، من توقيف ستة أشخاص من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين. وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بضواحي مدينة وزان، حيث أسفر الشق الأول منها عن توقيف شخص وابنه بالمنطقة القروية 'الخربة'، قبل أن يتم العثور بحوزتهما على أربعة صفائح من مخدر الكوكايين، بلغ مجموع وزنها أربعة كيلوغرامات و600 غراما. وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من ضبط شخص ثالث من نفس الأسرة بداخل أحد المنازل بالمنطقة القروية 'الدرادر'، ويعتبر هو المشتبه فيه الرئيسي في ترويج الكوكايين، حيث أبدى مقاومة عنيفة وأطلق عيارات نارية على عناصر الشرطة من بندقية للصيد، وذلك قبل أن يتم تحييد الخطر الناتج عنه وتوقيفه رفقة شخص آخر وسيدتين، فضلا عن حجز السلاح الناري المستعمل في هذا الاعتداء، وهو بندقية صيد غير مرخصة وخرطوشتين. كما قادت عملية التفتيش إلى العثور أيضا بحوزة المشتبه فيه الرئيسي على سلاح أبيض من الحجم الكبير و200 غراما إضافية من مخدر الكوكايين، وميزانين كهربائيين، علاوة على لوحتي ترقيم للسيارات يشتبه في كونهما مزورتين وخمس سيارات يشتبه في استعمالها في تسهيل هذا النشاط الإجرامي. وقد أظهرت عملية تنقيط المعنيين بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بتطوان، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
