إعلان شركة الخزف السعودي عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الخزف السعودي دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 9:00 مساءً من يوم الأربعاء 26/03/2025م الموافق 26/09/1446هـ
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-09-26 الموافق 2025-03-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي 2025م.
5. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المُرشّحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 ابريل 2025م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 31 مارس 2029م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة. (مرفق)
8. التصويت على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)
9. التصويت على تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق)
10. التصويت على تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في شركات. (مرفق)
11. التصويت على تعديل المادة العاشرة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق)
12. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
13. التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)
14. التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)
15. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)
16. التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضويّة لمجلس الإدارة. (مرفق)
17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (45.5) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. (مرفق)
18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (24.5) مليون ريال سعودي متعلقة بقروض وسداد التزامات وقد تم تقديم هذه القروض كدعم مالي للشركة بدون أعباء تمويلية. (مرفق)
19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (702) ألف ريال سعودي متعلقة بمبيعات منتجات وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. (مرفق)
20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالعزيز عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة تشب للتأمين ويقوم نشاطها الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (144) ألف ريال سعودي متعلقة في بوليصة تأمين وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. (مرفق)
21. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. (مرفق)
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم السبت 22/09/1446هـ الموافق 22/03/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://tadawulaty.com.sa

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

يدعو مجلس إدارة شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة

يدعو مجلس إدارة شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة ★ ★ ★ ★ ★ بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:45 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 21 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 17 يونيو 2025 مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي الواقع في حي النخيل، صندوق بريدي رقم 341904، مدينة الرياض 11333، المملكة العربية السعودية- عبر وسائل التقنية الحديثة. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-21 الموافق 2025-06-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:45 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 19 يونيو 2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية وتنتهي في 18 يونيو 2029م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين). نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني من يوم الجمعة 17/12/1446هـ الموافق 1362025 الساعة (01:00) صباحاً وينتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين: شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) هاتف: +966-11-8252080 فاكس: +966-11-8252323 بريد إلكتروني: [email protected] الملفات الملحقة مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ★ ★ ★ ★ ★ بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) أن يدعو المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 من مساء يوم الأحد 19/12/1446هـ الموافق 15/06/2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بالرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-19 الموافق 2025-06-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين الكرام المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم، وبحسب الأنظمة واللوائح. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 15/12/1446هـ الموافق 11/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للإستفسارات التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني التالي:[email protected] أو على الهاتف رقم 0118749666 تحويلة 382 الملفات الملحقة مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد

صحيفة عاجل

منذ 8 ساعات

• صحيفة عاجل

«سدايا» تدعو للتسجيل في منصة «البيانات الوطنية» للحصول على الوسوم التحفيزية للذكاء الاصطناعي

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الجهات الحكومية إلى التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية للحصول على التحفيزية الخاصة بمنتجات وأنظمة الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تحفيز الجهات الحكومية على تبني معايير ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في استخداماتها، من خلال إجراءات تقييم واضحة وآلية شفافة، تتيح للجهات الحصول على الوسم التحفيزي الذي يعكس نضج ممارسات منتجاتها وأنظمتها في هذا المجال، بما يمكّن من استخدامات الذكاء الاصطناعي، ويعزز قدرات الجهات الحكومية في المجال. وأوضحت أن آلية التسجيل تبدأ بتعيين مسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال ممثل الجهة عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية، وذلك من خلال دخوله إلى المنصة واختيار خدمة إدارة المستخدمين، ومن ثم تحديد إضافة مستخدم ثم استكمال تعبئة بيانات مسؤول الذكاء الاصطناعي، بما يشمل بيانات التواصل، والمجال التقني الذي يعمل فيه، تمهيدًا لاستيفاء متطلبات الحصول على التحفيزية بسلاسة ودقة. وتعد هذه الخطوة أنموذجًا رائدًا في مجال حوكمة خدمات الذكاء الاصطناعي، وتبني الممارسة المسؤولة والأخلاقية في شتى استخداماته، وبما يعكس سعي المملكة نحو الريادة في المجال عبر جهود "سدايا" المستمرة في تمكين القطاع الحكومي، وتعزيز جاهزيته لتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وللتحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع معرفي متقدم. وتعزز هذه الجهود الدور المحوري الذي أبرزته مؤشرات تقرير الرؤية لعام 2024، إذ احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًّا في المؤشر الفرعي للبيانات الحكومية المفتوحة، وحققت تقدمًا لافتًا في مؤشرات الأمن السيبراني، بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لبناء منظومة رقمية متطورة.