إحباط مخطط غسل أموال ضخم لعصابة مخدرات تبلغ ممتلكاتهم 100 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
موضوعات مقترحة
وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت عملية الضبط استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 17 دقائق
- 24 القاهرة
إحالة أحمد حسام ميدو للمحكمة الاقتصادية لاتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا
قال المحامي أحمد العدوي دفاع الحكم محمود البنا، إن جهات التحقيق المختصة بمصر الجديدة، أحالت قضية أحمد حسام ميدو للمحكمة الاقتصادية في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا، وذلك لاختصاص المحكمة في إحالة القضية لمحكمة الجنح المختصة، والتي حملت رقم 4800 لسنة 2025. إحالة أحمد حسام ميدو للمحكمة الاقتصادية يذكر أن جهات التحقيق المختصة، أمرت في وقت سابق، بإخلاء سبيل أحمد حسام ميدو، بكفالة 10 آلاف جنيه في البلاغ المقدم من محمود البنا يتهمه فيه بالتشهير والإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي. إخلاء سبيل أحمد حسام ميدو في بلاغ محمود البنا بتهمة التشهير والإساءة بـ كفالة 10 آلاف جنيه إحالة بلاغ محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو للفحص بتكنولوجيا المعلومات إخلاء سبيل أحمد حسام ميدو وحمل البلاغ المقدم من الحكم الدولي محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو، رقم 4800 لسنة 2025 مصر الجديد، وتم إحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية. وقال العدوي، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن إحالة البلاغ إلى نيابة قلين الجزئية، يرجع إلى محل إقامة الحكم الدولي محمود البنا. وأشار العدوي إلى أن محمود البنا، حريص على حصوله على حقه من الاتهامات المستمرة التي وجهها له لاعب الزمالك السابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال القانون.
24 القاهرة
منذ 28 دقائق
- 24 القاهرة
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل للإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد وتغريم عامل مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانته في قضية إتجار وتعاطي مواد مخدرة متنوعة، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية . صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وسكرتارية جابر عبد المحسن. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالإتجار وتعاطي مواد مخدرة بالقليوبية كانت جهات التحقيق أحالت المتهم محمد أ. إ. س، البالغ من العمر 35 عامًا، عامل، ويقيم بقرية كوم اشفين التابعة لمركز قليوب، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 517 لسنة 2025 جنايات قليوب، والمقيدة برقم 486 لسنة 2025 كلي جنوب بنها. وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم ضبط في 14 يناير 2025، بدائرة مركز شرطة قليوب، بحوزته جوهر مخدر من نوع ميثامفيتامين (أحد مشتقات الفينثيل أمين)، وكان ذلك بقصد الإتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. كما أسندت له تهمة إحراز مواد مخدرة أخرى، تضمنت الحشيش، والاندازول، والميثامفيتامين، والأمفيتامين، بقصد التعاطي، أيضًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. في وقت واحد.. السيطرة على حريقين فى القليوبية دون خسائر بشرية
خبر صح
منذ 40 دقائق
- خبر صح
السلطات الإسبانية تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي وفقاً لمحمد الباز
أفاد الدكتور ، الكاتب الصحفي، أن السلطات الإسبانية تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي، بعد أن أعلن الأخير عن اعتزامه دخول حرب مع الحكومة الإسبانية وكشف جميع الأسرار التي يعرفها عن بلادهم السلطات الإسبانية تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي وفقاً لمحمد الباز مقال له علاقة: 'الزراعة' تواصل تعزيز ثقافة الزراعة التعاقدية وتثقيف المزارعين ترحيل المقاول الهارب محمد علي كتب محمد الباز عبر صفحته الشخصية على 'فيسبوك': 'بحكم قضائي، تستعد السلطات الإسبانية لترحيل المقاول الهارب محمد علي' وقد أثار محمد علي الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عن اعتزامه دخول حرب مع الحكومة الإسبانية وكشف جميع الأسرار التي يعرفها عن بلادهم مواضيع مشابهة: الهلال الأحمر يستمر في دعم المصابات وعائلات ضحايا حادث الطريق الإقليمي نشر محمد علي عبر حسابه الشخصي فيديو عبر تطبيق 'تيك توك' قال فيه: 'إسبانيا جئت إليها بإرادتي، ولكن هناك أشياء أراها خاطئة، وغدًا سأسمع خبرًا إما إيجابيًا أو سلبيًا، وعلى أساسه للأسف غدًا الساعة 6 سأحارب الحكومة الإسبانية، وأريد من العالم كله أن يشهد على ما كان بيني وبين إسبانيا، لم أكن أرغب في الوصول إلى هذه المرحلة، ولكن للأسف إسبانيا أوصلتني إلى هذه المرحلة' تابع محمد علي: 'لن أتنازل عن حقي حتى لو كلفني ذلك حياتي، طوال عمري كنت أتنازل عن حقي، لكن عندما يتعلق الأمر بأولادي، لا، آسف يا إسبانيا' أضاف: 'الإسبان سمعوني وترجموا كلامي ليعرفوا ما أقوله، وأعطوني حكمًا بعدم الترحيل، آمل أن تكمل إسبانيا تطبيق القانون وتحقق العدالة، وإلا سأقول كل ما بيني وبينكم والعالم كله سيشهد، يا حكومة إسبانيا ويا قضاء إسبانيا، وأنا داخل بلادكم.. خذوني وأعدموني، لا يهمني' تطورات قضية محمد علي قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في 20 أبريل 2025 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على محمد علي، مع تغريمه 96 مليون جنيه مصري، بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، هذا الحكم صدر غيابيًا نظرًا لإقامته في إسبانيا منذ عام 2018. يُذكر أن محمد علي قد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في يناير 2023، إلى جانب 22 متهمًا آخرين، في قضايا تتعلق بالتحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر 2019 بعد نشره مقاطع فيديو تتهم القيادة المصرية بالفساد. بالإضافة إلى ذلك، طلبت السلطات المصرية من الإنتربول إصدار نشرة حمراء لاعتقاله وتسليمه، إلا أن السلطات الإسبانية لم تستجب لهذا الطلب حتى الآن . الأحكام القضائية الأخرى في عام 2020، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تورط محمد علي في قضايا تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، بما في ذلك شراء ممتلكات فاخرة وخيول سباق باهظة الثمن في برشلونة. كما اتهم بمحاولة النصب على جهات خارجية من خلال طلب 100 ألف يورو مقابل تصوير فيديو مسيء لمصر وبيعه لدولة قطر، وتورطه في قضايا تتعلق بالترويج لمشاريع وهمية في إسبانيا، وتهريب مبالغ كبيرة من الأموال بالعملات الأجنبية. نشاط محمد علي الإعلامي أعلن محمد علي في يناير 2020 اعتزاله العمل السياسي بعد فشل دعواته للتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وعلى الرغم من اعتزاله، استمر في نشر مقاطع فيديو عبر قناته على يوتيوب، متناولًا فيها قضايا سياسية وانتقادات للقيادة المصرية.
