في أقل من شهر.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بـ385 مليون جنيه من المخدرات والسلاح والتيك توك
هذه الجريمة لم تعد قاصرة على مافيات المخدرات أو تجار السلاح، بل تسربت إلى تفاصيل الحياة اليومية عبر شبكات منظمة تستغل منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك في الترويج لمحتوى هابط، لتجني أرباحًا بملايين الجنيهات، ثم تسعى إلى إخفاء مصدرها عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات صورية.
ويدرك صانع القرار الأمني في مصر أن هذه الظاهرة ليست مجرد جريمة مالية، بل خطر على الأمن القومي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. فالأموال القذرة إذا تسربت إلى الدورة الاقتصادية، فإنها تشوه السوق، وتخلق طبقة من "الأثرياء الجدد" الذين يبنون ثرواتهم على حساب استقرار المجتمع.
خاضت وزارة الداخلية المصرية في أغسطس 2025 حربًا حقيقية على هذه الشبكات، وأطلقت سلسلة من الضربات الأمنية النوعية التي أسفرت عن ضبط سبع قضايا كبرى، بإجمالي أموال مغسولة تجاوزت 385 مليون جنيه. هذه العمليات لم تكن عادية، بل عكست تحولًا جوهريًا في فلسفة المواجهة: الجمع بين المتابعة الميدانية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة لرصد التحويلات المالية والأنشطة الرقمية.
قضايا غسل الأموال في أغسطس 2025 تفاصيل موسعة
1- غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في واحدة من أكبر العمليات الأمنية هذا الشهر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، تورط في غسل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة.
المتهم كان يعتمد على أسلوب "التوزيع الهادئ"، حيث قام بتفتيت الأموال عبر شراء أراضٍ زراعية وعقارات في مناطق متفرقة، إضافة إلى أسطول من السيارات الفارهة. التحريات أوضحت أنه كان يستعد لإطلاق شركة استيراد وتصدير كغطاء شرعي، لكن سقوطه جاء قبل أن ينجح في تحويل نشاطه المشبوه إلى كيان اقتصادي رسمي.
35 مليون جنيه من تجارة السلاح في أسيوط
في صعيد مصر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر سلاح بارز بمحافظة أسيوط، تورط في غسل 35 مليون جنيه من عائدات بيع الأسلحة النارية والذخائر.
المتهم استخدم أسلوب "التوظيف الزراعي"، حيث قام بشراء أراضٍ زراعية شاسعة وتسجيلها بأسماء أقاربه، إلى جانب ضخ أموال في أنشطة تجارية ظاهرها بيع مستلزمات زراعية. التحقيقات كشفت أن هدفه لم يكن الاستثمار الحقيقي، بل تمرير أمواله غير المشروعة داخل السوق المحلي.
30 مليون جنيه من تجارة السلاح في قنا
في محافظة قنا، ضبطت أجهزة الأمن عنصرًا جنائيًا خطيرًا تورط في غسل 30 مليون جنيه من تجارة السلاح.
المتهم اعتمد على إنشاء شركات "واجهة"، منها مكتب مقاولات صغير، بالإضافة إلى سلسلة من العقارات السكنية. المفارقة أن بعض هذه العقارات لم يكن مأهولًا، وإنما مجرد "واجهة مالية" لإضفاء الشرعية على الأموال.
شاكر محظور.. 100 مليون جنيه من المحتوى الهابط
قضية هزت الرأي العام، بطلها صانع المحتوى المعروف باسم "شاكر".
هذا الأخير جمع أرباحًا هائلة عبر بث فيديوهات مثيرة للجدل على تيك توك، قبل أن يحاول غسل 100 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية فاخرة وسيارات باهظة الثمن.
شاكر لم يكن مجرد بلوجر، بل تحول إلى "واجهة لغسل الأموال"، حيث أظهرت التحريات أن جزءًا من أمواله كان يأتي عبر دعم مباشر من شبكات مشبوهة تستغل المحتوى الرقمي كغطاء لتمرير الأموال.
عنصران شديدا الخطورة وغسل 80 مليون جنيه
عملية أمنية محكمة أسفرت عن ضبط عنصرين إجراميين قاما بغسل 80 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات.
التحقيقات بينت أن المتهمين استخدما أسلوب "التنويع المالي"، حيث قاما بتوزيع الأموال على شركات متعددة في مجالات المقاولات والنقل، إضافة إلى شراء سيارات نقل ثقيل.
هذا النمط من الغسل المالي يعد الأخطر لأنه يندمج بسهولة داخل الاقتصاد الرسمي.
مداهم تيك توك وغسل 65 مليون جنيه
من أشهر القضايا الرقمية هذا الشهر قضية البلوجر "مداهم"، الذي أصبح أيقونة سلبية للشباب على تيك توك.
المتهم جمع 65 مليون جنيه من محتوى هابط مسيء للأخلاق، ثم حاول غسل الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات رياضية فارهة ودراجات نارية.
القضية أظهرت أن بعض صناع المحتوى لم يعودوا مجرد أفراد يسعون للشهرة، بل تحولوا إلى أدوات للجريمة المنظمة.
سوزي الأردنية.. 15 مليون جنيه من مقاطع غير لائقة
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى "سوزي الأردنية"، التي تورطت في غسل 15 مليون جنيه من أرباح مقاطع غير لائقة.
المتهمة أنفقت جزءًا كبيرًا من الأموال على شراء شقق سكنية وإكسسوارات فاخرة، محاولة إخفاء مصدرها غير المشروع.
خطورة غسل الأموال على الاقتصاد المصري
اللواء مجدي البسيوني – مساعد وزير الداخلية الأسبق قال في تصريحات صحفية غسل الأموال هو الوقود الذي يحرك شبكات الجريمة المنظمة، فإذا تركنا هذه الأموال تدخل الدورة الاقتصادية فإنها ستخلق إمبراطوريات موازية تنافس الدولة نفسها.
مستشار قانوني في تصريح صحفي قال: تشريعات مكافحة غسل الأموال في مصر متطورة، لكن المطلوب الآن هو الإسراع في تطبيق المصادرة الفورية وتوسيع نطاق التحريات المالية لمنع التلاعب بالقانون.
مضيفا الأموال المغسولة تضر بثقة المستثمرين الأجانب، لأنها تخلق سوقًا مشوهًا وتنافسية غير عادلة، وهو ما يهدد أهداف التنمية المستدامة."
الدكتور هاني توفيق – الخبير المالي والمصرفي في تصريح صحفي قال
الداخلية باتت تملك تقنيات لرصد التحويلات المشبوهة عبر الذكاء الاصطناعي وربطها بشبكات إجرامية، وهو ما يغلق الثغرات أمام عصابات غسل الأموال.
التحليل الاجتماعي: الشباب بين "الوهم الرقمي" والثراء السريع
من أخطر ما كشفته هذه القضايا أن عددًا من صناع المحتوى المقبوض عليهم كانوا يمتلكون ملايين المتابعين، ما جعلهم قدوة زائفة للشباب. هؤلاء قدموا صورة وهمية مفادها أن الشهرة على الإنترنت تعني الثراء السريع، بينما في الحقيقة كان مصدر أموالهم أنشطة مشبوهة وغسل أموال.
الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، يرى أن الخطورة تكمن في تطبيع السلوك المنحرف عبر الإعلام الجديد، حيث يظن الشباب أن النجاح يقاس بعدد المشاهدات لا بالإنجاز الحقيقي.
أما الدكتورة هالة مصطفى فتقول: المجتمع المصري بحاجة إلى ترسيخ نماذج إيجابية مضادة، وما قامت به الداخلية هو خطوة مهمة لكسر هالة الزيف التي صنعها هؤلاء البلوجرز.
مقارنة بين 2024 و2025: تضاعف الضبطيات
وفق بيانات غير رسمية، بلغت قضايا غسل الأموال المضبوطة خلال عام 2024 نحو 600 مليون جنيه طوال العام، بينما خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 فقط تجاوزت مليار جنيه.
هذا يعني أن الظاهرة في تزايد، لكن في المقابل فإن قدرة وزارة الداخلية على المواجهة تضاعفت، حيث تم استخدام أدوات تكنولوجية جديدة، وتوسيع نطاق التعاون مع البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال.
وزارة الداخلية والتكنولوجيا الحديثة
تعتمد الوزارة على:
أنظمة رقمية لرصد التحويلات البنكية بدقة.
آليات مراقبة متطورة لمحتوى التواصل الاجتماعي.
شراكات مع البنك المركزي ووحدة غسل الأموال.
تعاون دولي مع أجهزة أوروبية وأمريكية لتعقب الشبكات العابرة للحدود.
هذه المنظومة المتكاملة جعلت الداخلية قادرة على ضرب الشبكات في مهدها، قبل أن تنجح في تثبيت أقدامها داخل السوق المصرية.
تكشف حصيلة قضايا أغسطس 2025 – والتي بلغت 385 مليون جنيه – أن غسل الأموال لم يعد جريمة مالية فحسب، بل معركة شاملة تمس الأمن والاقتصاد والمجتمع. ومع ذلك، تؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في خوض الحرب، وأنها عازمة على إسقاط كل محاولات تحويل الأموال القذرة إلى ثروات مشروعة، سواء كانت قادمة من تجارة المخدرات والسلاح أو من محتوى إلكتروني هابط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
القبض على «مستريحة أكتوبر» بعد الاستيلاء على 100 مليون جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة القبض على سيدة متهمة بجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد من المواطنين، بعدما أوهمتهم بقدرتها على استثمار أموالهم داخل شركة تشطيبات مقابل أرباح شهرية مجزية. تقدّم عدد من المتضررين ببلاغات ضد السيدة ونجلها وابنتها، متهمين إياهم بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها ومنحهم أرباحًا ثابتة، ثم التوقف عن السداد، رغم توقيع إيصالات أمانة بقيمة المبالغ المستلمة. أحد الضحايا كشف أنه سلّم السيدة مبلغًا قدره ثلاثة ملايين جنيه، بعد أن أقنعته بأن نشاطها يحقق أرباحًا تصل إلى 30 أو 40 في المئة شهريًا، موضحًا أنها دفعت له بالفعل أرباحًا في البداية، لكنها توقفت لاحقًا عن السداد ورفضت إعادة أصل المبلغ. البلاغات المقدمة أوضحت أن إجمالي الأموال المستولى عليها بلغ نحو 100 مليون جنيه، فيما حرر المواطنون محضرًا رسميًا حمل رقم 8067 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة وأبنائها، الذين يواجهون اتهامات بالنصب والاستيلاء على أموال الغير تحت غطاء الاستثمار الوهمي. aXA6IDEwNC4yMzkuMTYuNDkg جزيرة ام اند امز IT
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
طالت الأهلي وبيراميدز.. عقوبات الدوري المصري مستمرة
أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز. وتأتي العقوبات طبقاً للائحة مسابقة الدوري المصري ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2025-2026. وكان الزمالك تعرض لعقوبة مالية في الجولة الأولى بالدوري المصري بسبب "السباب الجماعي من جماهير الفريق للاعب الفريق المنافس وحكم والمباراة"، على خلفية توجيه هتافات ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي. عقوبة محمد هاني وتقرر إيقاف محمد هاني لاعب الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه مصري. وجاء ذلك لحصول محمد هاني على بطاقة حمراء بعد تلقيه إنذارين في مباراة فاركو، وذلك بسبب رفضه الخروج من أقرب نقطة في الملعب. وذكر موقع "يلاكورة" المصري أن تقرير محمد معروف حكم المباراة لم يدن محمد هاني بأي شيء، لذلك تم تطبيق اللائحة عليه بإيقافه مباراة واحدة فقط. عقوبات بيراميدز وقررت رابطة الأندية إيقاف كورنسيلاف يورتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب الطرد في مباراة الإسماعيلي. كما وقعت الرابطة غرامة مالية على محمود مرعي لاعب بيراميدز قيمتها 10000 جنيه، بسبب ارتدائه قميص يحمل رقماً غير الرقم المسجل به في تقرير المباراة. وتقرر إيقاف إبراهيم بلاتي توريه لاعب بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة. FR
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
الداخلية تضبط راقصة نشرت مقاطع خادشة للحياء عبر "السوشيال ميديا" .. فيديو
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات تدعى الفنانة دوسة عبر تطبيق تيك توك بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها وهي تؤدي رقصات بملابس خادشة للحياء، مصحوبة بإيحاءات جنسية تتنافى مع قيم وعادات المجتمع. تفاصيل الواقعة وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة محافظة كفر الشيخ، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول. وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل رقمية تُؤكد نشاطها الإجرامي. وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر تلك المقاطع عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. 1000134306
