تحذير القضاء العراقي: مهور الزواج الضخمة لتبييض الأموال

العراق – انتشرت في العراق مؤخرا ظاهرة مقلقة تتعلق باستخدام عقود الزواج ذات المهور المرتفعة كوسيلة لغسل الأموال. كشف مجلس القضاء الأعلى عن حالات لعقود زواج تتضمن مهورا ضخمة قد تصل إلى مليار دينار عراقي أو أكثر، وبعدها يكون طلاق سريع لتحويل تلك المبالغ إلى أحد الأطراف. هذه القصص خلتها ما تحتاجش تتكرر، يعني مش واضح ليه الناس بتعمل كده بجد. في رد فعل على هذه القضية، أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليمات للمحاكم بضرورة التحقق من مصدر الأموال في حالات المهور المرتفعة. وفي حال عدم اقتناع القاضي بشرعية مصدر الأموال أو عدم وجود نية حقيقية للزواج، بيتحول الكل لمكتب مكافحة غسل الأموال يعملوا التحقيقات اللازمة. المجلس القضائي أصدر تعميم عاجل لمحاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، بيحذر من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال، بتسجيل عقود زواج فيها مهور مبالغ فيها وغير منطقية. يعني اتقول إن الناس بتعمل ده عشان يتخلصوا من المال بسرعة. التعميم اللي نشره المجلس بيقول إنه في حال كان مهر الزواج مبالغ فيه، المحكمة بتطلب من الطرفين يوضحوا مصدر الأموال قبل عقد الزواج. هذه الحالات بتشمل عقود زواج فيها مهور مرتفعة، بغض النظر عن كونها نقدية أو وفقا للعرف المتبع في المنطقة، بالإضافة إلى أي مستحقات جرمية أخرى محددة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015. القانون العراقي ما حددش حد أقصى للمهور، وده بيفتح المجال للاستغلال في غسل الأموال. غياب المتطلبات القانونية اللي تلزم الأطراف بإثبات مصدر الأموال في عقود الزواج بيسهل عمليات غسل الأموال. العراق شهد زيادة في المهور خلال السنوات الأخيرة، وبعض عقود الزواج بقت فيها مهور تتجاوز مليار دينار عراقي، وهذا الشي بيثير استغرابا اجتماعيا وتساؤلات قانونية. دراسات ومتابعات اجتماعية كشفت إن المهور العالية مش بتعكس القدرة المالية الحقيقية للأطراف، بل بتتستخدم عشان تثبت المكانة الاجتماعية. وفي حالات تانية بتتدرج المهور العالية كجزء من غسل الأموال عبر الطلاق السريع وتحويل المهر لأحد الأطراف.
هذه الظاهرة بتعتبر تحدي جديد للسلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال. لازم يتم تعزيز الإجراءات القانونية والرقابية للتأكد من شفافية المعاملات المالية المرتبطة بعقود الزواج، وحماية النظام المالي من الاستغلال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 29 دقائق

• الإذاعة الوطنية

تراجع القروض البنيكة غير المهنية من 851 مليون دينار إلى 569.3 مليون دينار

بلغ إجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التّجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024 ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار مقابل 28 مليار و729 مليون دينار، إلى أواخر ديسمبر 2023، بزيادة بقيمة 3ر569 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي. وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 569.3 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في إسناد القروض غير المهنية إلى التونسيين. وإلى أواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة بـ58 مليون دينار. تراجع القروض المخصصة لاقتناء مسكن يشار إلى أن قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د وتجدر الإشارة في هذا الصددـ الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار

نافذة على العالم

منذ 36 دقائق

• نافذة على العالم

اقتصاد قطر : أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأحد

الأحد 25 مايو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم - اقتصاد 264 25 مايو 2025 , 08:51ص عملة قطرية الدوحة - قنا فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39800 9.65200 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.74700 12.13600 دولار استرالي 2.33310 2.44940 دولار كندي 2.62580 2.75340 فرنك سويسري 4.35790 4.55610 يوان صيني 0.48000 0.52170 كرونة دنماركية 0.52030 0.60450 جنيه مصري 0.06400 0.07760 يورو 4.04720 4.27030 جنيه استرليني 4.81570 5.08990 دولار هونج كونج 0.44260 0.49440 روبية هندية 0.04180 0.04440 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02490 0.02640 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.42580 رينغيت ماليزي 0.81360 0.87930 كرونة نرويجية 0.33310 0.39480 دولار نيوزيلندي 2.14130 2.26820 بيسو فلبيني 0.06130 0.06800 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.35690 0.42110 دولار سنغافوري 2.79800 2.92440 دينار تونسي 0000000 1.31410 الليرة التركية 0.08580 0.10210 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21980

أخبار ليبيا

منذ 37 دقائق

• أخبار ليبيا

الدولار يتراجع 12 قرشا في أسبوع بالسوق الموازية

الوطن| متابعات شهد سعر صرف الدولار تراجعًا نسبيًا بواقع 12 قرشا في السوق الموازية خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً 7.30 دينار في ختام تعاملات السبت 24 مايو، مقارنة بـ7.42 دينار في نهاية تعاملات السبت الماضي 17 مايو 2025. واستقر سعر صرف العملة الأميركية يوم الأحد 18 مايو عند 7.42 دينار، وانخفض بشكل ملحوظ في ختام تعاملات الإثنين 19 مايو إلى مستوى 7.34 دينار. ويوم الثلاثاء 21 مايو، ارتفع سعر الدولار مرة أخرى بختام التعاملات إلى 7.39 دينار، لكنه سجل انخفاضا واضحا بتعاملات نهاية الأسبوع عند 7.30 دينار.