في أقل من شهر.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال ب385 مليون جنيه من المخدرات والسلاح والتيك توك
هذه الجريمة لم تعد قاصرة على مافيات المخدرات أو تجار السلاح، بل تسربت إلى تفاصيل الحياة اليومية عبر شبكات منظمة تستغل منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك في الترويج لمحتوى هابط، لتجني أرباحًا بملايين الجنيهات، ثم تسعى إلى إخفاء مصدرها عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات صورية.ويدرك صانع القرار الأمني في مصر أن هذه الظاهرة ليست مجرد جريمة مالية، بل خطر على الأمن القومي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. فالأموال القذرة إذا تسربت إلى الدورة الاقتصادية، فإنها تشوه السوق، وتخلق طبقة من "الأثرياء الجدد" الذين يبنون ثرواتهم على حساب استقرار المجتمع.خاضت وزارة الداخلية المصرية في أغسطس 2025 حربًا حقيقية على هذه الشبكات، وأطلقت سلسلة من الضربات الأمنية النوعية التي أسفرت عن ضبط سبع قضايا كبرى، بإجمالي أموال مغسولة تجاوزت 385 مليون جنيه. هذه العمليات لم تكن عادية، بل عكست تحولًا جوهريًا في فلسفة المواجهة: الجمع بين المتابعة الميدانية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة لرصد التحويلات المالية والأنشطة الرقمية. قضايا غسل الأموال في أغسطس 2025 تفاصيل موسعة1- غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدراتفي واحدة من أكبر العمليات الأمنية هذا الشهر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، تورط في غسل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة.المتهم كان يعتمد على أسلوب "التوزيع الهادئ"، حيث قام بتفتيت الأموال عبر شراء أراضٍ زراعية وعقارات في مناطق متفرقة، إضافة إلى أسطول من السيارات الفارهة. التحريات أوضحت أنه كان يستعد لإطلاق شركة استيراد وتصدير كغطاء شرعي، لكن سقوطه جاء قبل أن ينجح في تحويل نشاطه المشبوه إلى كيان اقتصادي رسمي. 35 مليون جنيه من تجارة السلاح في أسيوطفي صعيد مصر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر سلاح بارز بمحافظة أسيوط، تورط في غسل 35 مليون جنيه من عائدات بيع الأسلحة النارية والذخائر.المتهم استخدم أسلوب "التوظيف الزراعي"، حيث قام بشراء أراضٍ زراعية شاسعة وتسجيلها بأسماء أقاربه، إلى جانب ضخ أموال في أنشطة تجارية ظاهرها بيع مستلزمات زراعية. التحقيقات كشفت أن هدفه لم يكن الاستثمار الحقيقي، بل تمرير أمواله غير المشروعة داخل السوق المحلي. 30 مليون جنيه من تجارة السلاح في قنافي محافظة قنا، ضبطت أجهزة الأمن عنصرًا جنائيًا خطيرًا تورط في غسل 30 مليون جنيه من تجارة السلاح.المتهم اعتمد على إنشاء شركات "واجهة"، منها مكتب مقاولات صغير، بالإضافة إلى سلسلة من العقارات السكنية. المفارقة أن بعض هذه العقارات لم يكن مأهولًا، وإنما مجرد "واجهة مالية" لإضفاء الشرعية على الأموال. شاكر محظور.. 100 مليون جنيه من المحتوى الهابطقضية هزت الرأي العام، بطلها صانع المحتوى المعروف باسم "شاكر".هذا الأخير جمع أرباحًا هائلة عبر بث فيديوهات مثيرة للجدل على تيك توك، قبل أن يحاول غسل 100 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية فاخرة وسيارات باهظة الثمن.شاكر لم يكن مجرد بلوجر، بل تحول إلى "واجهة لغسل الأموال"، حيث أظهرت التحريات أن جزءًا من أمواله كان يأتي عبر دعم مباشر من شبكات مشبوهة تستغل المحتوى الرقمي كغطاء لتمرير الأموال. عنصران شديدا الخطورة وغسل 80 مليون جنيهعملية أمنية محكمة أسفرت عن ضبط عنصرين إجراميين قاما بغسل 80 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات.التحقيقات بينت أن المتهمين استخدما أسلوب "التنويع المالي"، حيث قاما بتوزيع الأموال على شركات متعددة في مجالات المقاولات والنقل، إضافة إلى شراء سيارات نقل ثقيل. هذا النمط من الغسل المالي يعد الأخطر لأنه يندمج بسهولة داخل الاقتصاد الرسمي. مداهم تيك توك وغسل 65 مليون جنيهمن أشهر القضايا الرقمية هذا الشهر قضية البلوجر "مداهم"، الذي أصبح أيقونة سلبية للشباب على تيك توك.المتهم جمع 65 مليون جنيه من محتوى هابط مسيء للأخلاق، ثم حاول غسل الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات رياضية فارهة ودراجات نارية.القضية أظهرت أن بعض صناع المحتوى لم يعودوا مجرد أفراد يسعون للشهرة، بل تحولوا إلى أدوات للجريمة المنظمة. سوزي الأردنية.. 15 مليون جنيه من مقاطع غير لائقةألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى "سوزي الأردنية"، التي تورطت في غسل 15 مليون جنيه من أرباح مقاطع غير لائقة.المتهمة أنفقت جزءًا كبيرًا من الأموال على شراء شقق سكنية وإكسسوارات فاخرة، محاولة إخفاء مصدرها غير المشروع. خطورة غسل الأموال على الاقتصاد المصرياللواء مجدي البسيوني – مساعد وزير الداخلية الأسبق قال في تصريحات صحفية غسل الأموال هو الوقود الذي يحرك شبكات الجريمة المنظمة، فإذا تركنا هذه الأموال تدخل الدورة الاقتصادية فإنها ستخلق إمبراطوريات موازية تنافس الدولة نفسها.مستشار قانوني في تصريح صحفي قال: تشريعات مكافحة غسل الأموال في مصر متطورة، لكن المطلوب الآن هو الإسراع في تطبيق المصادرة الفورية وتوسيع نطاق التحريات المالية لمنع التلاعب بالقانون.مضيفا الأموال المغسولة تضر بثقة المستثمرين الأجانب، لأنها تخلق سوقًا مشوهًا وتنافسية غير عادلة، وهو ما يهدد أهداف التنمية المستدامة."الدكتور هاني توفيق – الخبير المالي والمصرفي في تصريح صحفي قال الداخلية باتت تملك تقنيات لرصد التحويلات المشبوهة عبر الذكاء الاصطناعي وربطها بشبكات إجرامية، وهو ما يغلق الثغرات أمام عصابات غسل الأموال. التحليل الاجتماعي: الشباب بين "الوهم الرقمي" والثراء السريعمن أخطر ما كشفته هذه القضايا أن عددًا من صناع المحتوى المقبوض عليهم كانوا يمتلكون ملايين المتابعين، ما جعلهم قدوة زائفة للشباب. هؤلاء قدموا صورة وهمية مفادها أن الشهرة على الإنترنت تعني الثراء السريع، بينما في الحقيقة كان مصدر أموالهم أنشطة مشبوهة وغسل أموال.الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، يرى أن الخطورة تكمن في تطبيع السلوك المنحرف عبر الإعلام الجديد، حيث يظن الشباب أن النجاح يقاس بعدد المشاهدات لا بالإنجاز الحقيقي.أما الدكتورة هالة مصطفى فتقول: المجتمع المصري بحاجة إلى ترسيخ نماذج إيجابية مضادة، وما قامت به الداخلية هو خطوة مهمة لكسر هالة الزيف التي صنعها هؤلاء البلوجرز. مقارنة بين 2024 و2025: تضاعف الضبطياتوفق بيانات غير رسمية، بلغت قضايا غسل الأموال المضبوطة خلال عام 2024 نحو 600 مليون جنيه طوال العام، بينما خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 فقط تجاوزت مليار جنيه.هذا يعني أن الظاهرة في تزايد، لكن في المقابل فإن قدرة وزارة الداخلية على المواجهة تضاعفت، حيث تم استخدام أدوات تكنولوجية جديدة، وتوسيع نطاق التعاون مع البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال. وزارة الداخلية والتكنولوجيا الحديثةتعتمد الوزارة على:أنظمة رقمية لرصد التحويلات البنكية بدقة.آليات مراقبة متطورة لمحتوى التواصل الاجتماعي.شراكات مع البنك المركزي ووحدة غسل الأموال.تعاون دولي مع أجهزة أوروبية وأمريكية لتعقب الشبكات العابرة للحدود.هذه المنظومة المتكاملة جعلت الداخلية قادرة على ضرب الشبكات في مهدها، قبل أن تنجح في تثبيت أقدامها داخل السوق المصرية.تكشف حصيلة قضايا أغسطس 2025 – والتي بلغت 385 مليون جنيه – أن غسل الأموال لم يعد جريمة مالية فحسب، بل معركة شاملة تمس الأمن والاقتصاد والمجتمع. ومع ذلك، تؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في خوض الحرب، وأنها عازمة على إسقاط كل محاولات تحويل الأموال القذرة إلى ثروات مشروعة، سواء كانت قادمة من تجارة المخدرات والسلاح أو من محتوى إلكتروني هابط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 4 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه عقوبة تداول بيانات شخصية
الأحد 17 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - نصت المادة 41 من قانون حماية البيانات الشخصية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ووفقا للقانون تنص المادة 2، على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا. ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات).
مصرس
منذ 22 دقائق
- مصرس
قرار هام بشأن البلوجر «شاكر محظور دلوقتي» في اتهامه بقضية غسل الأموال
حدد قاضي المعارضات، جلسة 20 سبتمر المقبل لنظر تجديد حبس البلوجر "شاكر محظور دلوقتي" فى اتهامه بغسل أموال ب100 مليون جنيه. وقررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر "شاكر محظور دلوقتي"، في قضية حيازة مواد مخدرة، بينما تم تجديد حبسه في قضية غسل الأموال بالقاهرة الجديدة.اقرأ أيضا| تطور جديد في قضية شاكر محظور دلوقتي .. اعرف التفاصيلوقررت جهات التحقيق في وقت سابق، التحفظ على أموال التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي" ومنعه من التصرف فيها.وكانت جهات التحقيق، أمرت إخلاء سبيل «سعدني»، مدير أعمال البلوجر "شاكر محظور دلوقتي"، وذلك في القضية المنظورة أمام نيابة الشؤون المالية والتجارية، مع استمرار حبسه على ذمة تحقيقات أخرى تتعلق بحيازته مواد مخدرة وسلاح ناري دون ترخيص.اقرأ أيضا| قرار هام بشأن أموال البلوجر شاكر محظور دلوقتيوقالت الوزارة في بيان لها: إنه فى إطار ورود عدة بلاغات ضد البلوجر شاكر محظور دلوقتي صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور، مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته سلاح ناري «غير مرخص»، وبرفقته «مدير أعماله»، وضبط بحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والآيس.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الاجتماعى، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.القبض على صاحب حساب «شاكر محظور دلوقتي»وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على صاحب حساب «شاكر محظور دلوقتي» بعد تقديم بلاغات ضده بالاعتداء على قيم المجتمع.
بوابة الأهرام
منذ 34 دقائق
- بوابة الأهرام
14 سبتمبر.. الحكم على «راتب» و«حسانين» فى قضية الآثار الكبرى
قررت محكمة الجنايات الاقتصادية تأجيل قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والبرلمانى السابق علاء حسانين، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. وكشفت التحقيقات عن تورط المتهمين فى غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة. كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن خلصت التحقيقات إلى ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومى. وكشفت أوراق القضية أن المتهم علاء حسانين مالك شركة للرخام قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة فى مجال التنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جانبا منها فى شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بالشيخ زايد، إلى جانب استثمار مبالغ كبيرة فى شركات زراعية وصناعية وتعدينية مع إخفاء ملايين أخرى بطرق ملتوية لتفادى الرقابة، كما أسندت له النيابة اتهامات بإتلاف آثار منقولة عمدا وإجراء حفائر غير مرخصة فى أربعة مواقع أثرية والاشتراك مع آخرين مجهولين فى تصنيع آثار مقلدة بهدف الاحتيال وتهريب قطع أثرية.
