سوزى الأردنية.. غسيل أموال ومصير قد ينتهى بالحبس 7 سنوات
بعد أن كشفت تحقيقات النيابة الأولية مع التيك توكر سوزي الأردنية، عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال، نوضح في النقاط التالية مصير وعقوبة التيك توكر سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق والقضاء.
ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003، والتى نصت المادة 14 منه أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.
ونصت المادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
وذكر مصدر قانونى، أن هناك إجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل فى منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو المنع من إدارة تلك الأموال وتجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الإمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة حققت أرباحًا مالية طائلة من نشاطها عبر إنشاء وإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت مقاطع فيديو اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة لقيم ومبادئ المجتمع، بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن المتهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال ومحاولة إضفاء طابع مشروع عليها، من خلال ضخها في عمليات شراء وحدات سكنية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 15 مليون جنيه.
من جانبه، أكد محامي سوزي الأردنية، أن موكلته خضعت بالفعل للتحقيق أمام النيابة بتهمة غسل الأموال، مشيرًا إلى أن الدفاع سيقدم المستندات التي يراها كفيلة بإثبات سلامة موقفها القانوني ونفي الاتهامات الموجهة إليها.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في القضية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 40 دقائق
- تحيا مصر
وزارة الرياضة: عقوبات الرابطة ضد جماهير الزمالك "قوية".. وهناك خطة لضبط سلوك الجماهير
كشف محمد الشاذلي المتحدث بإسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة خضوع جميع الرياضيين لكشف المنشطات. وأضاف: الكشف لن يشمل اللاعبين فقط بل والمسؤولين والموظفين وهدفنا القضاء على هذه الظاهرة وسوف نبدأ من الأقسام الاخرى لحين الوصول لدوري المحترفين". وتابع: هناك ضوابط ايضا على سلوك الجماهير ورقابة من وزارة الشباب والرياضة وسوف يتم عمل خطة لتوعيتهم". وواصل: لابد من الاشادة وتحية رابطة الاندية على القرارات القوية التي تم اتخاذها للتصدي للخروج عن النص". واختتم الشاذلي تصريحاته قائلا: البعض يرى أن العقوبات على جماهير الزمالك ضعيفة ولكن هدا الأمر غير صحيح لأن هناك لائحة يتم تطبيقها على الجميع". توقيع غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك وجاءت هذه العقوبة نتيجة ما وصفته الرابطة بـ"السباب الجماعي والمنظم" من جانب جماهير الزمالك تجاه احمد سيد زيزو لاعب الفريق المنافس، بالإضافة إلى حكم اللقاء، في مشهد أثار جدلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وكانت أبرز التجاوزات خلال اللقاء هي الهتافات المسيئة التي وجهتها جماهير الزمالك ضد نجم الفريق السابق، واللاعب الحالي في صفوف النادي الأهلي، أحمد سيد "زيزو"، حيث تعرض الأخير سباب جماعي بعد انتهاء المباراة. وتجاوزت الإهانات حدود اللاعب نفسه، لتطال زوجته السيدة هدى، التي لم تكن طرفًا في أي خلاف رياضي، ما اعتبرته اللجنة تصرفًا "غير أخلاقي ويستدعي الوقوف بحزم. زيزو يطالب بتوقيع عقوبات قوية على جماهير الزمالك زيزو، الذي انتقل إلى الأهلي في صفقة مدوية أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي المصري، فتح النار على بعض كابوهات جماهير الزمالك، متهمًا إياهم بتعمد الإساءة إليه وتصغيره أمام الجماهير، ووصفه بـ"الجعان"، في هتافات عنيفة تجاوزت، حسب قوله، حدود المنافسة والاحترام.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
أبرزها غرامة الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى للدوري
أعلنت رابطة الأندية منذ لحظات عقوبات الجولة الأولى من الدوري الممتاز بعد 48 ساعة من انتهائها، خاصةً بعدما شهدت جدلًا كبيرًا في المباريات، أبرزها مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا. نص بلاغ زيزو ضد مجلس الزمالك وكابوهات النادي بعد الهتافات المسيئة تسبب في شتمه.. زيزو يتهم مجلس الزمالك بتحريض الجماهير ضده رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى للدوري الممتاز وجاءت عقوبات رابطة الأندية بعد الجولة الأولى من الدوري الممتاز، على الشكل التالي: مباراة وادي دجلة وبيراميدز: إيقاف محمود طلعت عبدالواحد إبراهيم لاعب فريق وادي دجلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة. توجيه لفت نظر لـ محمد عبدالله وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب عدم الألتزام بالمنطقة الفنية. إيقاف وليد الكرتي لاعب فريق بيراميدز مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد للعب العنيف. توجيه لفت نظر لـ كورنسيلاف يورتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الأعتراض على قرار الحكم وعدم الألتزام بالمنطقة الفنية. مباراة المصري والاتحاد: إيقاف حسين فيصل حسين لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة. مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك: توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق للاعب الفريق منافس وحكم والمباراة. مباراة الإسماعيلي وبتروجيت: إيقاف محمد عادل فتحي عمار لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة. مباراة مودرن سبورت والأهلي: توجيه لفت نظر لـ أحمد مرعي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لعدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر والأعتراض على الحكم او مراقب المباراة. توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قبمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب سحب أو إخفاء الكرات أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت. توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة. مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2025-2026 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين. وكانت جماهير الزمالك قد شنت هجومًا قويًا على أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق السابق ولاعب الأهلي الحالي، حيث رددت العديد من الهتافات أبرزها: الجعان مين؟.. زيزو، في إشارة إلى حالة الغضب من رحيل اللاعب إلى الغريم التقليدي الأهلي، كما تطاولت الجماهير على أسرة اللاعب وزوجته وهو الأمر الذي دعاه لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وضد النادي بصفته محرضًا لهم على تلك الهتافات. وكان قد علم القاهرة 24 من مصادره في وقت سابق، أن النادي الأهلي أرسل شكوى رسمية إلى رابطة الأندية، ضد جماهير نادي الزمالك، بسبب الهتافات ضد أحمد مصطفى زيزو خلال المباراة أمام سيراميكا كليوباترا. واتهم زيزو كابوهات الزمالك، بتهمة التصغير والاحتقار، وذلك بعد الهتافات المسيئة ضده وضد زوجته خلال مباراة الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في أولى جولات الدوري الممتاز.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
تعرف على عقوبة جماهير الزمالك حال تكرار السباب الجماعي في مباراة المقاولون العرب
يتواصل العد التنازلي للمباراة المرتقبة بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب، والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز. تغريم الزمالك 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماهيري في لقاء سيراميكا وتلقى نادي الزمالك أمس عقوبة من إدارة المسابقات برابطة الأندية بتغريم النادي مبلغ 100 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي لجماهير الفريق الأبيض تجاه أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، وحكم مباراة الفريق الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن الجولة الأولى لمسابقة الدوري. أبرزها غرامة الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى للدوري تقرير الحكم والمراقب وراء عدم صدور عقوبة ضد جماهير الأهلي بعد مباراة مودرن سبورت عقوبة مغلظة تهدد الزمالك بسبب السباب الجماعي وحال تكرار واقعة السباب الجماعي من جماهير الزمالك في مباراة الفريق المرتقبة أمام المقاولون العرب، سيكون الفريق الأبيض معرضًا لعقوبة مغلظة من إدارة المسابقات برابطة الأندية. ووفقًا لما تنص عليه لائحة العقوبات الخاصة برابطة الأندية في الموسم الحالي، يتم تغليط عقوبة السباب الجماعي للجماهير في المباراة الثانية، لتصبح حرمان جماهير الفريق الموجودة في واقعة السباب الجماعي من حضور مباراة واحدة لفريقها، بجانب تغريم النادي مبلغ 150 ألف جنيه. لائحة عقوبات الرابطة وتنص لائحة العقوبات الخاصة برابطة الأندية بالموسم الحالي على عقوبات تصاعدية لمواجهة حالات السباب الجماعي للجماهير، وتصل تلك العقوبات إلى إقامة مباراة للفريق بدون جمهور، في المرة الرابعة لتكار واقعة السباب الجماعي، وتصل لمباراتين بدون جمهور في المرتين الخامسة والسادسة مع غرامة 250 ألف جنيه و300 ألف جنيه على الترتيب.
