عن طريق الحوالة .. تفكيك شبكة صينية عربية لغسل الأموال في إسبانيا

وطنا اليوم:فككت الشرطة الإسبانية شبكة دولية لغسل الأموال عبر نظام 'الحوالة'، مكونة من صينيين وسوريين بشكل رئيسي، وأُلقي القبض على 17 شخصا في إسبانيا والنمسا وبلجيكا. غسلت الشبكة 19 مليون يورو بين 2022 و2024، وعُثر على 205 آلاف يورو نقدا وعملات مشفرة وعقارات. بدأ التحقيق مع تهريب مهاجرين سوريين، ويقود الشبكة أردني من اصول فلسطينية، متهم أيضا بالاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.
وكشفت الشرطة الإسبانية، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة دولية مكونة بشكل رئيسي من صينيين وسوريين، متهمين بغسل الأموال عبر نظام 'الحوالة' غير الرسمي لتحويل الأموال.
وأُلقي القبض على 17 شخصا، منهم 15 في إسبانيا واثنان في النمسا وبلجيكا، في كانون الثاني/يناير، بمشاركة وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).
وقالت يوروبول في بيان إن المهربين المفترضين، المتهمين بغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية، 'هم من الجنسيتين الصينية والسورية'.
وأوضحت الشرطة الإسبانية أنهم قاموا بغسل مبلغ إجمالي يبلغ 19 مليون يورو بين حزيران/يونيو 2022 وأيلول/سبتمبر 2024.
ولدى اعتقالهم، عُثر على 205 آلاف يورو نقدا، بالإضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة، وعقارات، وسيجار مهرب بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو مخصص للصين. وبدأت التحقيقات مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين، أغلبهم سوريون، بين الجزائر وإسبانيا.
وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه الشبكة 'تضم فرعين، أحدهما من أصل عربي يتولى جمع الأموال في جميع أنحاء العالم، والآخر من أصل صيني كان يقدم الأموال في إسبانيا' مقابل عملات مشفرة. ويقيم رئيس الشبكة في بلجيكا، وهو من كان يؤمن الاتصال بين هذين الفرعين في إسبانيا.
وقالت المفتشة العامة للشرطة الوطنية إنكارنا أورتيغا، خلال مؤتمر صحافي في مدريد، إنه 'يحمل الجنسية الأردنية وهو من اصول فلسطينية ولم يكن مقيما في مدريد'. وأضافت أورتيغا أن المشتبه به متهم أيضا بتنسيق العديد من عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.
'الحوالة' نظام قديم للتسوية المالية يعتمد على الثقة، ويحظى بشعبية بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم. وتعقّب عمليات تحويل الأموال عبر الحدود أصعب من تعقب التحويلات المصرفية، وقد استُخدمت أحيانا في تمويل الإرهاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 2 أيام

• جو 24

الأرجنتين.. فقدان وإجلاء الآلاف بسبب الفيضانات

جو 24 : أعلنت السلطات الأرجنتينية الأحد مقتل 16 شخصاً على الأقل وفقدان أثر عشرات آخرين في مدينة باهيا بلانكا الساحلية في الأرجنتين، بسبب فيضانات مفاجئة وعنيفة ناجمة عن عاصفة ضربت البلاد قبل يومين، وأعلن الرئيس خافيير ميلي الحداد الوطني ثلاثة أيام. وقالت الرئاسة في بيان "ستواصل كل قطاعات الحكومة الوطنية تكريس قواها.. لمساعدة الضحايا في هذه اللحظة المؤلمة لجميع الأرجنتينيين"، وأعلن رئيس بلدية المدينة فيديريكو سوسبييليس أن الفيضانات تسببت في أضرار تقدر بنحو 370 مليون يورو. مفقودون وتلقت السلطات المحلية أيضاً أكثر من 100 تنبيه عن أشخاص مفقودين عقب العاصفة التي ضربت المدينة التي تضم أحد الموانئ الرئيسية في الأرجنتين، وتقع على بعد 600 كيلومتر جنوب بوينوس آيرس. واختفت فتاتان بعد أن جرفتهما مياه الفيضانات المفاجئة في غضون ثوانٍ، وهي مأساة صدمت الأرجنتين. وسبق أن شهدت المدينة أحداثاً مناخية قاسية. ففي نهاية عام 2023، أدت عاصفة عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 150 كلم/ساعة إلى مقتل 13 شخصاً عندما انهار سقف أحد النوادي الرياضية. تابعو الأردن 24 على

رؤيا

منذ 3 أيام

• رؤيا

ريال مدريد يعلن رسميًا ضم من بورنموث

ريال مدريد يواصل تدعيم صفوفه بلاعبين شبان وموهوبين أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، تعاقده رسميًا مع المدافع الشاب دين هويسن (20 عامًا)، قادمًا من نادي بورنموث الإنجليزي، بعد تفعيل البند الجزائي في عقده، بحسب ما أكده النادي الإنجليزي في بيان رسمي. وقال بورنموث في بيانه: "يمكننا تأكيد مغادرة دين هويسن في نهاية الموسم، بعد أن فعّل النادي البند الجزائي بشكل رسمي"، لتكتمل الصفقة بانتقال المدافع الإسباني إلى صفوف الفريق الملكي. وتمكن هويسن من فرض نفسه بسرعة في عالم كرة القدم، بعد أن انتقل إلى بورنموث صيف العام الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، الذي كان قد تخلى عنه مقابل 15 مليون يورو فقط، وهي صفقة وُصفت لاحقًا بأنها ولّدت الندم لإدارة "السيدة العجوز"، بسبب عدم الاحتفاظ به أو تحقيق قيمة مالية أفضل. وبحسب تقارير إعلامية، من بينها تقرير لقنوات "بي إن سبورتس"، فإن المدرب الإسباني أندوني إيراولا منح هويسن الثقة التي افتقدها في يوفنتوس، ونجح في استثمار إمكاناته، خصوصًا بعد تألقه في النصف الثاني من الموسم، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة بورنموث وساهم في سلسلة من 11 مباراة من دون هزيمة، وهي الأطول في تاريخ النادي. دين هويسن، نجل لاعب شباب أياكس السابق دوني هويسن، عاش طفولة صعبة بعدما تعرض والده للسجن في قضية اتجار بالكوكايين، قبل أن تتم تبرئته لاحقًا. وعقب هذه الأزمة، قررت العائلة بدء حياة جديدة في إسبانيا، حيث انضم دين إلى أكاديمية نادي ملقا، ومنها بدأت رحلته الحقيقية نحو النجومية. بعد انتقاله إلى يوفنتوس ثم إعارته إلى روما مطلع 2024، خاض هويسن 14 مباراة وسجل هدفين، ما دفع بورنموث للتعاقد معه بشكل دائم. وعلى الرغم من البداية المتواضعة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن هدفه الحاسم أمام توتنهام في ديسمبر/كانون الأول الماضي، غيّر مسيرته بشكل كبير، ليشارك بعدها في كل دقيقة ممكنة مع الفريق. تألق هويسن لم يمر مرور الكرام على المستوى الدولي، إذ قرر تغيير ولائه من منتخب هولندا، الذي مثله حتى فئة تحت 19 عامًا، إلى المنتخب الإسباني، وشارك بالفعل في ست مباريات مع منتخب تحت 21 عامًا، كما تم استدعاؤه إلى المنتخب الأول بعد إصابة إينيغو مارتينيز. يُذكر أن ريال مدريد يواصل تدعيم صفوفه بلاعبين شبان وموهوبين، في إطار استراتيجيته المستمرة لبناء فريق قوي للمستقبل، ويُعد التعاقد مع هويسن جزءًا من هذا التوجه الطموح.

رؤيا

منذ 3 أيام

• رؤيا

فيفا يُغلق قضية بوبيندزا بعد وفاته.. والزمالك يعلّق

يُسدل الستار رسميًا على القضية القانونية التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الشهور الماضية أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبلغ إدارة القلعة البيضاء رسميًا بعدم النظر في قضية المهاجم الجابوني الراحل آرون بوبيندزا، بعد وفاته المفاجئة في الصين. وكان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية ضد بوبيندزا، بعدما وقع اللاعب اتفاقية انتقال إلى صفوف الفريق، قبل أن يتراجع عنها وينتقل إلى نادي رابيد بوخارست الروماني، مطالبًا بالحصول على تعويض مالي قدره 2.5 مليون يورو. وتوفي بوبيندزا عن عمر يناهز 28 عامًا، عقب سقوطه من الطابق الحادي عشر لأحد المباني في مدينة هانجتشو الصينية، وهي الحادثة التي أثارت صدمة في الأوساط الرياضية. وقد أكدت الشرطة الصينية أن الوفاة لا تحمل شبهة جنائية، وذلك بعد مراجعة تسجيلات الكاميرات واستكمال التحقيقات اللازمة. ونشر عمرو أدهم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، نسخة من خطاب الفيفا بشأن القضية، وعلّق قائلاً:"إلى كل من شكك في موقف نادي الزمالك في شكوى اللاعب إلى الفيفا، مرفق خطاب الفيفا بشأن إغلاق قضية الجابوني أرون بوبيندزا". وبإغلاق الملف من قبل الفيفا، يُسدل الستار رسميًا على القضية القانونية التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الشهور الماضية، فيما لا يزال الحزن يخيّم على الساحة الرياضية إثر رحيل اللاعب بشكل مأساوي.